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[合肥公积金贷款利率]宣城市华菱精工科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

股票字符:603356 股票简称:华菱精工 新闻稿序号:2019-001芜湖市华菱精工科技股份股份有限公司2019年第一次临时股东决议新闻稿本该公司监事会及全体董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。最重要细节提示:● 本次大会是否有否决议:无一、大会召开和出席情况(一)股东大会召开的星期:2019年1月11日(二)股东大会召开的一处:安徽芜湖市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议厅(三)与会的股票股东和恢复表决权的普通股股东及其持有股权情况:■(四)表决方法是否符合《劳动法》及《公司章程》的明确规定,会议主持情况等。本次大会由该公司监事会召集,该公司董事黄超女士主持,大会以现场会议和网络选举相结合的方法召开并表决,大会的召集、召开及表决方法符合《劳动法》及《公司章程》的明确规定。(五)该公司董事、理事和监事会机要秘书的出席情况1、该公司在任董事7人,出席2人,董事黄业华、薛飞、独立董事孙燕红、陈凤旺、陈凯因管理工作因素未能特地与会。2、该公司在任理事3人,出席3人;3、该公司监事会机要秘书谢军女士因管理工作因素未出席本次大会。该公司部份管理层列席会议。二、议案审议情况(一)非累积选举议案1、议案命名:《关于为控股的子公司利息提供担保的议案》审议结果:通过表决情况:■(二)涉及根本性事宜,5%下述股东的表决情况■(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会审议的议案均以普通决议案通过,获得出席本次股东大会股东(股东中间人)所持有表决权股权的分之二通过。2、中小股东(持股 5%下述)表决情况中,未包括身兼董事、理事、高阶管理者的持股表决情况。三、辩护律师见证情况1、本次股东大会见证的辩护律师经纪公司:上海国枫辩护律师事务所律师:郭昕 高晨2、辩护律师见证论证看法:本次股东大会的召集、召开程序中、理事长名额、出席本次股东大会的工作人员名额以及本次股东大会的表决程序中和表决结果符合《劳动法》、《股东大会比赛规则》及《公司章程》的明确规定,本次股东决议有权有效地。四、备查文件目录1、 经与会董事和纪录人签字确认并加盖监事会图章的股东决议;2、 经见证的辩护律师经纪公司副主任签字并加盖公章的立法议案;3、 本所要求的其他文档。芜湖市华菱精工科技股份股份有限公司2019年1月12日

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