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[中国银行淘宝校园卡]广东东方精工科技股份有限公司

股票字符:002611

股票简称:东方精工

新闻稿序号:2019-003

广西东方精工科技股份股份有限公司

关于2019本年度使用闲置自有资金购买理财产品

金额的新闻稿

本公司及董事会全体成员保证数据披露的细节现实、精确、原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。

广西东方精工科技股份股份有限公司(下述简称“公司”或“东方精工”)于2019年1月11日召开第三届董事会第二十九次(临时)大会,审议通过了《关于2019本年度使用闲置自有资金购买理财产品金额的动议》,表示同意2019本年度内公司以闲置自有资金购买中低可能性、中短期、流通性好的理财产品,月内发生额(即:2019年1月~12月以闲置自有资金购买理财产品的单日最低额度)不超过7亿元港币,2019本年度内购买理财金额可滚动使用。

具体新闻稿如下:

一、融资概述

1、融资目标

在不负面影响长时间经营管理及可能性可控的必要下,恰当借助公司自有闲置资金,提高自有闲置资金使用效能,提高资本收益率,为大股东谋取融资回报。

2、融资金额

2019本年度内,以闲置自有资金购买中低可能性、中短期、流通性好的理财产品发生额(即:2019年1月~12月以闲置自有资金购买理财产品的单日最低额度)不超过7亿元港币。2019本年度内购买理财金额可滚动使用。

3、融资的产品

公司使用闲置自有资金购买中低可能性、中短期、流通性好的理财产品。

资金倒戈不包括《上海证券交易所企业板法规营运指引》中关于融资涉及的融资栽培品种。

4、私人企业

资金为公司自有闲置资金。

5、融资限期

实体理财产品最久融资期不超过12个月。

6、审批程序中

该事宜早已董事会审议通过,无需提交股东会审议批准。

7、关联关系

公司与提供理财产品的银行不存在关联关系。

8、相关授权

董事会授权副董事长或其指定的授权中间人兼办上述事项并签署相关立法文档,自董事会审议通过后一年内有效地。

二、融资可能性及可能性控制措施

(一)融资可能性

1、证券市场受总体经济的负面影响较小,不排除中低可能性、中短期理财产品利润将受到消费市场震荡的负面影响。

2、公司将根据经济发展局势以及证券市场的变动适时适量的介入,因此理财产品融资的具体利润不可预想。

3、购买理财产品步骤中的潜在操作可能性。

(二)可能性控制措施

公司将严苛按照《上海证券交易所公司股票香港交易所比赛规则》、《上海证券交易所企业板香港交易所法规营运指引》、广西东方精工科技股份股份有限公司《公司章程》等相关法规、纪律对购买金融机构理财产品事宜进行决策者、管理工作、检查督导,受到限制资金的可靠性。公司财务部门负责发起并推动购买理财产品的外部审批程序中,控股公司审计部负责不定期对财务部门交由理财的业务的具体操作状况进行审核、审计,并形成汇报并向控股公司董事局、公司董事会审计该委员会听取。同时,公司也将按照深圳证券交易所的相关明确规定披露理财产品的购买及利润状况。

三、对公司的负面影响

1、公司在2019本年度内,使用闲置自有资金购买中低可能性、中短期、流通性好的理财产品,是在自有资金能够满足公司日常营运并确保资金安全性的必要下实施,不负面影响公司日常资金长时间周转,不会对公司主营的长时间持续发展造成有利负面影响。

2、理财产品融资能够获得一定的投资收益,有利于提升公司总体营业额水准。

四、独立常务董事看法

在不负面影响公司长时间经营管理使用工程进度的必要下,使用闲置自有资金购买中短期、中低可能性、生产力好的理财产品,能够在控制资金可能性的必要下,有效地提高闲置自有资金使用效能,增加公司投资收益。

上述事宜不会对公司长时间制造经营管理造成有利负面影响,不存在损害公司及全体大股东、尤其是中小大股东个人利益的情况。

该事宜决策者审批程序中符合相关立法、行政事务规章、规范性文档及《公司章程》的有关明确规定。

我们表示同意,2019月内公司以闲置自有资金购买中低可能性、中短期、流通性好的理财产品,月内发生额(即:2019年1月~12月以闲置自有资金购买理财产品的单日最低额度)不超过7亿元港币,2019本年度内购买理财金额可滚动使用,董事会授权副董事长或其指定的授权中间人兼办上述事项并签署相关立法文档,自董事会审议通过后一年内有效地。

五、备查文档

1、第三届董事会第二十九次(临时)大会决议案;

2、独立常务董事关于相关事宜的独立看法。

特此新闻稿

广西东方精工科技股份股份有限公司

董事会

2019年1月11日

股票字符:002611

股票简称:东方精工

新闻稿序号:2019-004

广西东方精工科技股份股份有限公司

第三届董事会第二十九次(临时)大会决议案新闻稿

本公司及董事会全体成员保证数据披露的细节现实、精确、原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。

广西东方精工科技股份股份有限公司(下述简称“公司”)第三届董事会第二十九次(临时)大会通知于2019年1月8日以电邮、电话号码或传真等方法发出,大会于2019年1月11日以通信表决方法召开。本次大会的理事长为副董事长唐灼林先生。应参与表决的常务董事总人数为6人,具体参与表决总人数6人,大会的召集召开和表决程序中符合《劳动法》和广西东方精工科技股份股份有限公司《公司章程》的有关明确规定。经与会常务董事审议,以投票表决方法审议通过了下述动议:

一、以6票表示同意,0票赞成,0票弃权票,审议通过了《关于授权经营管理董事局2019本年度向金融机构申请综合性授信的动议》

为满足企业集团及各子公司、控股的子公司2019本年度经营管理方案、融资方案的资金需求,表示同意公司在2019本年度根据具体需要,可分次向金融机构申请综合性授信,综合性授信项下包括但不限于一般短期盈余利息、金融机构承兑汇票、总质量维修担保、履约担保、预付款担保、出口押汇、信用证等的业务。明确合作伙伴金融机构及最后投资额度、方式等公司将在后续与有关金融机构更进一步磋商确定,以月签署的协定为准。2019本年度综合性授信总值度不超过30亿元港币,授信期限,金额可循环滚动使用。

为便于兼办相关授信的申请,董事会表示同意授权副董事长或其指定的授权中间人兼办上述事项并签署相关立法文档,自董事会审议通过后一年内有效地。

上述授信额度不等于公司的具体投资额度,具体投资额度、限期、实施星期等将视公司营运资金的具体需求确定。

公司独立常务董事对本事宜发表了表示同意的独立看法。参见2019年1月12日刊载于巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)的《独立常务董事关于相关事宜的独立看法》。

二、以6票表示同意,0票赞成,0票弃权票,审议通过了《关于2019本年度公司使用闲置自有资金购买理财产品金额的动议》

表示同意2019月内公司以闲置自有资金购买中低可能性、中短期、流通性好的理财产品,月内发生额(即:2019年1月~12月购买理财产品的单日最低额度)不超过7亿元港币,2019本年度内购买理财金额可滚动使用,并授权公司经营管理董事局具体实施相关事项。公司独立常务董事对本事宜发表了表示同意的独立看法。

参见

2019年1月12日刊载于巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)的《关于2019本年度使用闲置自有资金购买理财产品金额的新闻稿》(新闻稿序号:2019-003)、《独立常务董事关于相关事宜的独立看法》。

三、以6票表示同意,0票赞成,0票弃权票,审议通过了《关于修订〈董事会审计该委员会法律法规〉的动议》

参见2019年1月12日刊载于巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)的《董事会审计该委员会法律法规》。

四、以6票表示同意,0票赞成,0票弃权票,审议通过了《关于修订〈董事会薪金与考试该委员会法律法规〉的动议》

参见2019年1月12日刊载于巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)的《董事会薪金与考试该委员会法律法规》。

五、以6票表示同意,0票赞成,0票弃权票,审议通过了《关于修订〈董事会提名该委员会法律法规〉的动议》

参见2019年1月12日刊载于巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)的《董事会提名该委员会法律法规》。

六、以6票表示同意,0票赞成,0票弃权票,审议通过了《关于修订〈财政主管管理模式〉的动议》

参见2019年1月12日刊载于巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)的《财政主管管理模式》。

七、以6票表示同意,0票赞成,0票弃权票,审议通过了《关于聘任财务主管的动议》

公司董事会近日收到向贤青女士的书面辞职报告,向贤青女士因一个人因素申请辞去财务主管职位,辞职后不在公司担任其他职位。

根据《中华民国劳动法》、广西东方精工科技股份股份有限公司《公司章程》、《董事会提名该委员会法律法规》、《财政主管管理模式》等立法、体制相关明确规定,经公司董事长提名、董事会提名该委员会审核通过并推荐,公司董事会完全一致表决通过,决定聘任朱彧太太为财务主管,会期与公司第三届董事会会期完全一致。朱彧太太简历附后。

公司独立常务董事对本事宜发表了表示同意的独立看法,参见2019年1月12日刊载于巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)的《独立常务董事关于相关事宜的独立看法》。

公司董事会对向贤青女士任职期间的勤劳尽责和为公司持续发展做出的重大贡献,表示感谢的感谢!

八、备查文档

1.

第三届董事会第二十九次(临时)大会决议案;

2.

独立常务董事关于相关事宜的独立看法。

广西东方精工科技股份股份有限公司董事会

2019年1月11日

附件:朱彧太太简历:

朱彧,女,我国居留权,1983年生,无国外永久国籍。澳大利亚墨尔本的大学商硕士及学士学位硕士,美国授权公认律师行会资深非会员(FCCA)。2004年~2007年任会计师事务所律师经纪公司深圳市分所审计总经理;2007年加入加拿大香港交易所System

Global,后任财政高阶总经理,财政共享的中心主管及亚太区域内财政主管。2018年11月加入广西东方精工科技股份股份有限公司担任控股公司总经理。

截至本新闻稿披露日,朱彧太太未持有公司股权。朱彧太太不存在《上海证券交易所企业板香港交易所法规营运指引》第3.2.3条列出情况,与公司控股大股东、具体控制人及持有公司

5%以上股权的大股东、公司常务董事、理事、其他高阶管理者不存在《上海证券交易所公司股票香港交易所比赛规则》明确规定的关联关系。经在中华人民共和国最高人民法院网查询,朱彧太太不属于“失信被执行人”。

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