股票字符：002031

股票简称：巨轮智能

新闻稿序号：2019-001

票据字符：112330

票据简称：16巨轮01

巨轮智能武器装备股权股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议案新闻稿

本公司及董事会全体成员保证数据披露细节的现实、精确和原始，没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。

一、董事会会议召开状况

1、巨轮智能武器装备股权股份有限公司（下述简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议的会议通知于2019年1月2日以书面、电邮送达的方法通知全体常务董事、理事。

2、本次会议于2019年1月11日上午3:30在公司主楼二楼视听会议厅召开，采用到场结合通信会议的方法召开。

3、本次会议应到常务董事9人，实到常务董事9人。常务董事吴潮忠先生、李丽璇太太、林瑞波先生、吴豪先生特地与会；常务董事郑栩栩先生、杨煜俊先生，独立常务董事张宪民先生、杨敏兰先生、张家耀先生以传真方法参与表决，符合《中华民国劳动法》的明确规定和《巨轮智能武器装备股权股份有限公司规章》的要求。

4、本次会议由副董事长吴潮忠先生主持，公司理事洪福先生、郑景平先生和廖步云先生出席会议了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关立法、行政事务规章、部门规章、规范性文档和公司章程的明确规定。

二、董事会会议审议状况

1、会议以9票赞成，0票赞成，0票弃权票的表决结果通过了《关于公司2019年新增贷款及授权的动议》；

为保证公司2019本年度的长时间制造经营管理，董事会拟向国际金融银信机构申请贷款，公司2019年新增贷款数量核准为：以公司近期一期经审计的净资产基础上，在将来连续十二个月新增贷款不超过净资产的50%；根据《公司章程》和《董事会议事》的明确规定，拟授权副董事长在上述投资方案范围，单笔贷款不超过港币30,000万元的职权内签署相关的投资合约或文档。

2、会议以7票赞成，0票赞成，0票弃权票的表决结果通过了《关于2019本年度为全资的子公司向金融机构申请授信额度提供担保的动议》。

关连常务董事吴豪先生、杨煜俊先生按时对本动议回避表决。

详尽细节参见2019年1月12日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《我国证券报》的《关于2019本年度为全资的子公司向金融机构申请授信额度提供担保的新闻稿（2019-002）》。

三、备查文档

1、经与会常务董事签字并加盖董事会图章的第六届董事会第二十二次会议决议案；

2、深圳证券交易所要求的其他文档。

特此新闻稿。

巨轮智能武器装备股权股份有限公司

董

事

会

二○一九年六月十二日

股票字符：002031

股票简称：巨轮智能

新闻稿序号：2019-002

票据字符：112330

票据简称：16巨轮01

巨轮智能武器装备股权股份有限公司

关于2019本年度为全资的子公司向金融机构申请授信额度提供担保的新闻稿

本公司及董事会全体成员保证数据披露细节的现实、精确和原始，没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。

一、担保状况概述

巨轮智能武器装备股权股份有限公司（下述简称“公司”）为满足全资的子公司巨轮（广州）机械人与人工智能制造股份有限公司（下述简称“巨轮广州”）的日常经营管理和的业务持续发展经费需要，保障巨轮广州的业务的顺利开展，决定2019本年度为巨轮广州向金融机构申请授信额度提供担保，担保金额不超过港币50,000万元，单笔担保额不超过25,000万元，担保金额效期自公司2019年1月11日召开的第六届董事会第二十二次会议决议案批准之日起12个月内。公司董事会授权副董事长负责明确组织实施并签署相关合约及文档。

根据《上海证券交易所公司股票香港交易所比赛规则》、《公司章程》等有关明确规定，本次担保事宜无需提交股东会审议。

二、被担保人基本上状况

1、基本上状况

（1）公司命名：巨轮（广州）机械人与人工智能制造股份有限公司

（2）公司类别：有限责任公司（财团法人独资）

（3）公司居所：广州中新广州知识城凤凰四路17号自编5栋428室

（4）法定代表人：吴豪

（5）注册资金：港币20,000万元

（6）成立星期：2014年7月25日

（7）业务范围：专用设备工业（违法须经批准的工程项目，经相关机构批准才可开展经营管理娱乐活动。）

（8）被担保人与公司关联关系：巨轮广州系公司合并流程范围的全资的子公司，公司持有其100%的股份。

2、财政状况

截至2017年12月31日，巨轮广州资本总值32,366.81万元，债务总值6,380.16万元，总资产25,986.65万元；2017本年度营业收入8,106.45万元，开业收益519.73万元，销售收入492.31万元（以上统计数据业经审计）。

3、股份构成状况

巨轮广州是公司的全资的子公司，公司持有其100%的股份。

三、担保协定的主要细节

上述担保为拟担保授权事宜，相关担保协定仍未签署，担保协定的主要细节将由公司及巨轮广州公司与相关政府机构联合磋商确定，每笔担保额度及担保其间由明确担保协定约定。具体公司将在之后的不定期调查报告中予以披露。

四、董事会看法

1、上述担保有利于满足巨轮广州日常经营管理和的业务持续发展经费需要，保证公司的业务顺利开展。有利于促进巨轮广州停滞平稳持续发展，符合公司持续发展战略性。

2、担保对象是公司合并流程范围的全资的子公司，经营管理状况良好，具有较差偿债战斗能力，财政可能性处于公司有效地的控制范围内以内。

3、巨轮广州系公司的全资的子公司，本次担保不涉及反担保。

五、累计对内担保数目及单据担保的数目

截止本新闻稿披露日，公司对内担保额度2,000.00万元，占公司2017年12月31日经审计总资产的0.67%，均系为的子公司提供的担保。

截止本新闻稿披露日，公司不存在单据担保、涉及民事诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担伤亡等状况。

六、备查文档

1、经与会常务董事签字并加盖董事会图章的第六届董事会第二十二次会议决议案。

特此新闻稿。

巨轮智能武器装备股权股份有限公司

董

事

会

二○一九年六月十二日

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