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[光大银行长沙分行]成都高新发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

股票字符:000628 股票简称:高新发展 新闻稿序号:2019-6成都高新发展股份股份有限公司2019年第一次临时大股东决议新闻稿本该公司及董事会全体成员保证数据披露的细节现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏。尤其提示:1、本次股东会无否决提案的情况。2、本次股东会未涉及变更过往股东会已通过的决议案。一、会议召开和出席状况(一)召开星期1、现场会议召开星期:2019年1月11日上午2:30。2、网络选举星期:(1)通过上海证券交易所交易方式进行网络选举的星期为2019年1月11日9:30-11:30和13:00-15:00;(2)通过上海证券交易所网络投票系统进行选举的星期为2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00的任意星期。(二)现场会议召开一处:该公司会议厅(三)召开方法:现场会议并提供网络选举的平台(四)表决方法:到场选举与网络选举相结合的方法该公司通过上海证券交易所交易方式和网络投票系统(www://wltp.cninfo.网站.网址)向全体大股东提供网络方式的选举的平台。(五)理事长:董事会(六)主播:栾汉忠常务董事(七)本次会议的召集、召开符合《劳动法》及《公司章程》的有关明确规定。(八)会议出席状况:出席本次会议的大股东及中间人共5人,代表该公司有表决权股份14,152.126万股,占该公司有表决权股份总人数31,148万股的45.4351%。其中,出席现场会议的大股东及中间人共3人,代表有表决权股份14,150.556万股,占该公司有表决权股份总人数31,148万股的45.4301%。通过网络选举与会的大股东共2人,代表该公司有表决权股份1.57万股,占该公司有表决权股份总人数31,148万股的0.0050%。(九)该公司常务董事、理事、高阶管理者及会议见证辩护律师出席或出席会议了本次会议。二、动议审议表决状况本次股东会采用到场投票与网络选举相结合的方法对提案进行了表决,表决状况如下:《关于推荐常务董事参选人的动议》1.表决状况:表示同意14,151.356万股,占与会有表决权股份的99.9946%;赞成0.77万股,占与会有表决权股份的0.0054%;弃权票0股。其中,与会的持有该公司5%下述股份的大股东表决状况如下:表示同意11万股,占与会中小大股东所持股份的93.4579%;赞成0.77万股,占与会中小大股东所持股份的6.5421%;弃权票0股。2.表决结果:通过。三、辩护律师出具的立法看法(一)辩护律师经纪公司命名:上海炜衡(成都)辩护律师经纪公司(二)辩护律师人名:陈莉、曾亚西(三)结论性看法:本次股东会的召集召开程序中、与会工作人员及理事长的名额、表决程序中符合立法、行政事务规章、《香港交易所股东会比赛规则》和《公司章程》的明确规定,本次股东会通过的决议案有权有效地。四、备查文档(一)本次大股东决议。(二)本次股东会立法议案。成都高新发展股份股份有限公司董事会二○一九年六月十二日股票字符:000628 股票简称:高新发展 新闻稿序号:2019-7成都高新发展股份股份有限公司第七届董事会第六十三次临时会议决议案新闻稿本该公司及董事会全体成员保证数据披露细节的现实、精确和原始,没有欺诈记载、曲解 性说明或者根本性遗漏。该公司第七届董事会第六十三次临时会议通知于2019年1月8日以书面等方法发出,本次会议于2019年1月11日在该公司会议厅召开。会议应到常务董事9名,实到9名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑济南、李候鸟、辜明安常务董事出席了会议。会议由栾汉忠常务董事主持。会议符合《劳动法》和《公司章程》的有关明确规定。会议审议通过了如下事宜:一、审议通过《关于选举该公司副董事长的动议》。会议选举任正女士(简历附后)为该公司第七届董事会副董事长,会期与本届董事会会期完全一致。表决结果:9票表示同意、0票弃权票、0票赞成。二、审议通过《关于增选董事会专为该委员会常务委员的动议》。会议表示同意增选任正女士为董事会战略性该委员会主委、提名该委员会常务委员及审计该委员会常务委员,会期与本届董事会会期完全一致。本次选举后,董事会各专为该委员会的组成状况如下:(一)董事会战略性该委员会常务委员:任正、许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑济南、李候鸟、辜明安主委:任正(二)董事会提名该委员会常务委员:郑济南、李候鸟、辜明安、任正主委:郑济南(三)董事会审计该委员会常务委员:李候鸟、郑济南、辜明安、任正主委:李候鸟(四)董事会薪金与考试该委员会常务委员:辜明安、郑济南、李候鸟主委:辜明安表决结果:9票表示同意、0票弃权票、0票赞成。成都高新发展股份股份有限公司董事会二〇一九年六月十二日附件:任正女士简历1968年出生 硕士学位本科生 技师曾担任成都高投建设工程开发股份有限公司董事长、成都高投高新区发展商公共服务股份有限公司副董事长、成都高融资产经营管理股份有限公司常务董事,身兼本该公司控股大股东成都工业园融资控股公司股份有限公司总经理并兼任成都工业园融资控股公司股份有限公司的子公司成都高投建设工程开发股份有限公司、成都高投新世界发展股份有限公司及成都开发区高投高科技小额贷款股份有限公司副董事长职位,本该公司常务董事。任正女士未持有该公司股份;任正女士不存在受过证监会及其它有关机构的处罚和股票证券交易所留党察看,未因涉嫌犯罪被检察机关中共中央纪委或涉嫌违法行为违法被证监会备案巡查。任正女士不是失信被执行人,符合《劳动法》等相关立法、规章和明确规定所要求的任职前提。

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