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[上牌照多少钱]深圳万润科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

股票字符:002654 股票简称:万润科技 新闻稿序号:2019-003号深圳市万润科技股权有限公司第四届董事会第十六次大会决议案新闻稿本公司及董事会全体成员保证数据披露细节的现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。一、董事会大会召开状况深圳市万润科技股权有限公司(下述简称“公司”)第四届董事会第十六次大会通知于2019年1月8日以电邮方法发出,大会于2019年1月11日在广州市深圳市福华路南深圳国际买卖大街1812-1816号会议厅以到场与通信相结合方法召开。大会应出席常务董事8人,具体出席常务董事8人(其中:副董事长李志江、董事长唐伟及独立常务董事熊政平以通信表决方法出席)。大会由董事长郝军女士主持,公司全体理事、总裁胡亮、总经理苏成出席会议了大会。本次大会的召开符合《劳动法》、上海证券交易所《公司股票香港交易所比赛规则》及公司《规章》的有关明确规定,大会决议案有权有效地。二、董事会大会审议状况(一)以8票表示同意、0票赞成、0票弃权票,审议通过《关于子公司子公司贷款暨关连买卖的议案》。本议案具体参见本公司翌日在《证券时报》、《我国证券报》、《天津证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)发布的2019-004号《关于子公司子公司贷款暨关连买卖的新闻稿》。独立常务董事就该事宜发表了事先认可看法及独立看法,参见巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)。(二)以8票表示同意、0票赞成、0票弃权票,审议通过《关于申请金融机构综合性授信共用金额及提供担保的议案》。本议案具体参见本新闻稿翌日在《证券时报》、《我国证券报》、《天津证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)发布的2019-005号《关于申请金融机构综合性授信共用金额及提供担保的新闻稿》。本议案尚需提交公司股东会审议,且需经与会的大股东所持表决权三分之二以上通过。(三)以8票表示同意、0票赞成、0票弃权票,审议通过《关于子公司申请金融机构授信额度及提供担保的议案》。本议案具体参见本新闻稿翌日在《证券时报》、《我国证券报》、《天津证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)发布的2019-006号《关于子公司申请金融机构授信额度及提供担保的新闻稿》。本议案尚需提交公司股东会审议,且需经与会的大股东所持表决权三分之二以上通过。(四)以8票表示同意、0票赞成、0票弃权票,审议通过《关于使用占用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息的议案》。本议案具体参见本新闻稿翌日在《证券时报》、《我国证券报》、《天津证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)发布的2019-007号《关于使用占用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息的新闻稿》。独立常务董事就该事宜发表了独立看法,参见巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)。(五)以8票表示同意、0票赞成、0票弃权票,审议通过《关于聘任2018本年度审计政府机构的议案》。本议案具体参见本新闻稿翌日在《证券时报》、《我国证券报》、《天津证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)发布的2019-008号《关于聘任2018本年度审计政府机构的新闻稿》。独立常务董事就该事宜发表了事先认可看法及独立看法,参见巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)。本议案尚需提交公司股东会审议。(六)以8票表示同意、0票赞成、0票弃权票,审议通过《关于公司出租部份房地产的议案》。本议案具体参见本新闻稿翌日在《证券时报》、《我国证券报》、《天津证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)发布的209-009号《关于公司出租部份房地产的新闻稿》。本议案尚需提交公司股东会审议。(七)以8票表示同意、0票赞成、0票弃权票,审议通过《关于召开2019年第一次临时股东会的议案》。本议案具体参见本新闻稿翌日在《证券时报》、《我国证券报》、《天津证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)发布的2019-010号《关于召开2019年第一次临时股东会的通知》。三、备查文档1、《第四届董事会第十六次大会决议案》;2、《独立常务董事关于第四届董事会第十六次大会有关事宜的事先认可看法》;3、《独立常务董事关于第四届董事会第十六次大会有关事宜的独立看法》。深圳市万润科技股权有限公司董 事 会二〇一九年六月十一日股票字符:002654 股票简称:万润科技 新闻稿序号:2019-004号深圳市万润科技股权有限公司关于子公司子公司贷款暨关连买卖的新闻稿本公司及董事会全体成员保证数据披露细节的现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。一、关连买卖概述深圳市万润科技股权有限公司(下述简称“公司”)于2017年10月26日召开第四届董事会第四次大会,审议通过《关于常务董事向子公司子公司提供贷款暨关连买卖的议案》,表示同意公司常务董事易平川女士向公司子公司子公司上海万象新动行进高科技有限公司(下述简称“万象新动”)提供不超过港币3,000万元的贷款金额,贷款限期自提款之日起12个月。鉴于上述贷款已届满,现为继续满足万象新动日常经营管理经费需求并支持其持续发展,公司于2019年1月11日召开第四届董事会第十六次大会,审议通过《关于子公司子公司贷款暨关连买卖的议案》,表示同意易平川女士再度向万象新动提供不超过港币3,000万元的贷款金额,明确额度以具体提款额度为准,贷款限期为12个月,在贷款金额及贷款限期范围可循环使用,按照年利率4.785%、以具体使用日数计收贷款,遇交通银行变更港币利息基准利率时,贷款汇率从变更之日起根据同期港币利息基准利率的浮动比率慢慢变更。易平川女士于2019年1月7日辞去公司第四届董事会常务董事职位,根据《上海证券交易所公司股票香港交易所比赛规则》第10.1.6条明确规定,本次买卖仍构成关连买卖。本次关连买卖事宜早已公司第四届董事会第十六次大会审议通过,独立常务董事就本次关连买卖发表了事先认可看法及独立看法。本次关连买卖额度为万象新动向易平川女士支付的贷款贷款,预定发生的贷款贷款不超过145万元。根据上海证券交易所《公司股票香港交易所比赛规则》、《企业板香港交易所法规营运指引》及《公司章程》、《关连买卖决策者体制》等有关明确规定,本次关连买卖无需提交股东会审议批准。本次关连买卖未构成《香港交易所根本性资产重组管理工作必要》明确规定的根本性资产重组,无需经过有关机构批准。二、关联方基本上状况人名:易平川职位:万象新动常务董事兼董事长居留权:我国通讯地址:海淀区海淀区黎明东路****关联关系:易平川女士自2017年7月26日至2019年1月7日担任公司第四届董事会常务董事三、关连买卖基本上状况本次关连买卖的买卖额度为万象新动向易平川支付的贷款贷款,买卖两国参考现阶段交通银行同期利息基准利率磋商确定贷款汇率为年利率4.785%、以具体使用日数计收贷款,在董事会批准的金额及期限,预定买卖额度不超过港币145万元。四、买卖的价格方针及价格依据本次关连买卖的买卖额度为万象新动向易平川支付的贷款贷款,价格依据为买卖两国参考现阶段交通银行同期利息基准利率磋商确定,按年利率4.785%、以具体使用日数计收贷款贷款,遇交通银行变更港币利息基准利率时,贷款汇率从变更之日起根据同期港币利息基准利率的浮动比率慢慢变更。五、协定的主要细节1、贷款额度:贷款金额不超过港币3,000万元,明确额度以具体提款额度为准。在贷款金额及贷款限期范围,万象新动使用上述贷款时,不限数目,可循环使用。2、贷款限期:自提款之日起12个月3、贷款汇率:按照年利率4.785%、以具体使用日数计收贷款,遇交通银行变更港币利息基准利率时,本汇率从变更之日起根据同期港币利息基准利率的浮动比率慢慢变更。六、关连买卖目标和对公司的负面影响本次贷款用于满足万象新动日常经营管理经费需求,同时支持万象新动将来持续发展,有利于万象新动的务实经营管理和可持续性持续发展,不存在损害公司及其他大股东个人利益的情况。七、本年年底至披露日与该关连人累计已发生的各类关连买卖的总额本年年底至本新闻稿披露日,公司与易平川女士的各类关连买卖额度为547.98元。八、独立常务董事事先认可看法和独立看法1、独立常务董事关于关连买卖的事先认可看法1、本次关连买卖,公司事先向独立常务董事提供了相关的资讯,独立常务董事进行了事先审核。2、本次关连买卖,有助于满足万象新动日常经营管理经费需求及的业务持续发展需要,是恰当、适当的买卖。全体独立常务董事表示同意将《关于子公司子公司贷款暨关连买卖的议案》提交公司第四届董事会第十六次大会审议。2、独立常务董事关于关连买卖的独立看法1、本次买卖有助于满足万象新动日常经营管理经费需求及的业务持续发展需要,符合公司和全体大股东的个人利益,不存在损害公司及其他大股东、尤其是中小大股东个人利益的情况。2、公司本次买卖价格依据为买卖两国参考现阶段交通银行同期利息基准利率磋商确定,买卖价格公允,不存在损害公司及其他大股东、尤其是中小大股东个人利益的情况。3、公司审议本次关连买卖事宜履行了适当的程序中,在董事会审议有关事宜时,表决程序中和表决结果符合《劳动法》、《上海证券交易所公司股票香港交易所比赛规则》及《上海证券交易所企业板香港交易所法规营运指引》以及《公司章程》等相关明确规定。综上,全体独立常务董事表示同意万象新动贷款暨关连买卖事宜。九、备查文档1、《第四届董事会第十六次大会决议案》;2、《独立常务董事关于第四届董事会第十六次大会有关事宜的事先认可看法》;3、《独立常务董事关于第四届董事会第十六次大会有关事宜的独立看法》。深圳市万润科技股权有限公司董 事 会二〇一九年六月十一日股票字符:002654 股票简称:万润科技 新闻稿序号:2019-005号深圳市万润科技股权有限公司关于申请金融机构综合性授信共用金额及提供担保的新闻稿本公司及董事会全体成员保证数据披露细节的现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。一、申请金融机构综合性授信共用金额及担保状况概述深圳市万润科技股权有限公司(下述简称“公司”)于2019年1月11日召开第四届董事会第十六次大会,审议通过《关于申请金融机构综合性授信共用金额及提供担保的议案》。为了公司、子公司日常经营管理的业务的顺利开展,满足其制造营运的经费需求,董事会表示同意公司及子公司向下述金融机构申请总计不超过港币88,000万元的综合性授信共用金额及相关担保事项,具体如下:1、公司向交通银行股权有限公司深圳市分行申请不超过港币23,000万元的综合性授信额度,限期1年。其中:公司可用金额不超过5,000万、子公司子公司广西恒润光电有限公司可用金额不超过10,000万元、子公司子公司深圳市日上光电有限公司可用金额不超过5,000万元、子公司子公司上海万象新动高科技有限公司及控股子公司广西中筑天佑艺术照明有限公司(下述简称“中筑天佑”)可共用金额不超过3,000万元。上述子公司子公司使用的综合性授信额度由公司提供连带责任保证担保,控股子公司中筑天佑使用的综合性授信额度由公司提供连带责任保证担保,由中筑天佑大股东陈如兵向公司提供反担保。2、公司向中国工商银行股权有限公司深圳市分行申请不超过港币30,000万元的综合性授信额度,限期1年。其中:公司可用金额不超过20,000万元、子公司子公司深圳市日上光电有限公司可用金额不超过10,000万元并由公司提供连带责任保证担保。3、公司向浙商银行股权有限公司深圳市分行申请不超过港币20,000万元的综合性授信额度,限期1年,由公司及子公司子公司广西恒润光电有限公司、深圳市日上光电有限公司、上海万象新动行进高科技有限公司联合使用,前述子公司子公司使用的综合性授信额度由公司提供连带责任保证担保。4、公司向中国民生银行股权有限公司深圳市分行申请不超过港币15,000万元的综合性授信额度,限期1年,在前述金额范围,公司与子公司子公司广西恒润光电有限公司可共用金额不超过15,000万元、子公司子公司深圳市日上光电有限公司可用金额不超过3,000万元、控股子公司中筑天佑可用金额不超过3,000万元。上述子公司子公司使用的综合性授信额度由公司提供连带责任保证担保,控股子公司中筑天佑使用的综合性授信额度由公司提供连带责任保证担保,由中筑天佑大股东陈如兵向公司提供反担保。上述授信额度最后以金融机构具体审批的为准,明确投资额度将视公司及各子公司的具体经费需求确定,公司对子公司提供的担保以具体发生额为准。董事会表示同意上述投资担保事宜,并表示同意授权公司总经理兼办上述授信额度的相关事项,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、贷款、担保、借贷、保函、投资等)有关的合约、协定、汇票等各项立法文档。根据《上海证券交易所公司股票香港交易所比赛规则》和《公司章程》等相关明确规定,本次担保事宜需提交公司股东会批准,并经与会的大股东所持表决权三分之二以上通过。二、被担保人基本上状况(一)广西恒润光电有限公司成立星期:2010年5月17日公司类别:有限责任公司(财团法人独资)注册资金:港币20,300万元注册位址:惠州松山湖经济开发区制造业经济开发区制造业西北路2号法定代表人:胡亮股权结构:公司持有100%股份,系公司一级子公司子公司。业务范围:研制、的设计、产销:发光二极管光电器件及相关应用与照明的产品;货运及新技术外贸。公司近期一年又一期主要财务数据如下:■(二)深圳市日上光电有限公司成立星期:2007年03月30日公司类别:有限责任公司(财团法人独资)注册资金:5,100万港币元注册位址:广州市龙岗区白云街巷石新邻里宏发佳特利工业园园(原鸿隆科技开发区2#厂区)2栋三、四、五楼法定代表人:唐伟股权结构:公司持有100%股份,系公司一级子公司子公司。业务范围:发光二极管灯的卖出,发光二极管照明该系统的产品的的设计、研制、卖出,发光二极管站牌、招牌的产品的研制及卖出;发光二极管亮化工程建设的产品、发光二极管照明工程建设的产品、发光二极管户内室外照明及设施的产品等的的设计、研制及卖出;发光二极管亮化工程建设、照明工程建设、自然景观工程建设、灯柱工程建设、节能环保工程建设、市政当局及城市交通工程建设、园林绿化工程建设、的城市机电工程等的的设计、工程、出门安装及维护;喷水池长廊、污水处理、自然景观喷灌、喷剂加湿、自然景观照明工程建设等的的设计及工程;电器的卖出;国内贸易,货运及新技术外贸。(立法、行政事务规章、中华人民共和国国务院决定明确规定在登记前须经批准的工程项目除外);发光二极管亮化工程建设的产品、发光二极管照明工程建设的产品、发光二极管户内室外照明及设施的产品等的制造。近期一年又一期主要财务数据如下:■(三)上海万象新动行进高科技有限公司成立星期:2014年10月23日公司类别:有限责任公司(财团法人独资)注册资金:1,000万港币注册位址:海淀区西城区东四十条甲22号1号楼9层B1022法定代表人:易平川股权结构:公司持有100%股份,系公司一级子公司子公司。业务范围:产品开发、阿尔斯通公司、技术咨询、技术推广、新技术公共服务;根基应用程序公共服务;应用程序公共服务;编程;应用程序讨论;的设计、制做、代理、发布电视广告。(中小企业违法自主选择经营项目,开展经营管理娱乐活动;违法须经批准的工程项目,经相关机构批准依批准的细节开展经营管理娱乐活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类工程项目的经营管理娱乐活动。)近期一年又一期主要财务数据如下:■(四)广西中筑天佑艺术照明有限公司成立星期:2012年11月23日公司类别:有限责任公司(自然人融资或控股)注册资金:10,668万元港币注册位址:广州市番禺区桂城街巷建瓯东路广西夏西国际性橡塑城二期2#店铺(凯泰的中心)806B房法定代表人:陈如兵股权结构:公司持有51.0248%股份;陈如兵持有36.7414%股份;郭琼生持有4.9947%股份;胡华持有2.4974%股份,其他大股东总计持有4.7417%股份,系公司一级控股子公司。业务范围:照明新技术研制;的城市照明的规画、的设计、讨论和管理工作;建筑室外、园林建筑、大街、干道、公路桥的光环境规划、的设计、安装和维护;专业知识照明和机电工程的的设计、安装和维护;建筑物屋苑信息化的的设计、安装和维护;橙色照明的产品及系统的研制、卖出;合同能源管理工作;照明的产品、彩灯、智能控制电子设备、电器产品及建材的卖出;对橙色可再生、新能源行业进行融资;新技术外贸的业务;货运外贸的业务。(违法须经批准的工程项目,经相关机构批准才可开展经营管理娱乐活动)近期一年又一期主要财务数据如下:■三、担保协定主要细节截止本公告日,担保协定仍未签署,明确担保额度、担保限期将由公司、子公司与金融机构根据具体投资状况磋商确定。四、董事会看法1、此次担保主要为了满足公司、公司子公司及控股子公司制造经营管理的经费需求,能有效地缓解经费舆论压力,保障的业务顺利开展,符合公司的长远利益。2、公司、公司子公司及控股子公司经营管理状况长时间,具备较好金融机构,公司本次提供保证担保的可能性处于可控制范围。公司为控股子公司中筑天佑提供担保,将由其大股东陈如兵向公司提供反担保,有效地控制了公司对内担保的可能性,确保担保公正、对等。3、本次担保符合《关于法规香港交易所与关联方经费来往及香港交易所对内担保若干难题的通知》(证监发【2003】56号)、《关于法规香港交易所对内担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等立法、规章、规范性文档及《公司章程》的有关明确规定,且履行了适当的审批程序中,有权合规,不存在损害大股东个人利益之情况。五、累计对内担保数目及单据担保数目截至本公告日,公司及控股子公司不存在对内担保的状况;连同本次董事会审议通过的担保事宜,公司对控股子公司已审批的有效地担保总值不超过200,650万元,不超过公司2017本年度经审计的归属香港交易所大股东总资产的77.15%;子公司对子公司已审批的有效地担保总值不超过33,000万元,不超过公司2017本年度经审计的归属香港交易所大股东总资产的12.69%。除上述情况以外,公司及控股子公司不存在其它担保事宜。上述担保均不存在单据担保、涉及民事诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担伤亡之情况。深圳市万润科技股权有限公司董 事 会二〇一九年六月十一日股票字符:002654 股票简称:万润科技 新闻稿序号:2019-006号深圳市万润科技股权有限公司关于子公司申请金融机构授信额度及提供担保的新闻稿本公司及董事会全体成员保证数据披露细节的现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。一、申请金融机构授信额度及担保状况概述深圳市万润科技股权有限公司(下述简称“公司”)于2019年1月11日召开第四届董事会第十六次大会,审议通过《关于子公司申请金融机构授信额度及提供担保的议案》。为了公司子公司日常经营管理的业务的顺利开展,满足其制造营运的经费需求,董事会表示同意公司部份子公司向下述金融机构申请总计不超过港币44,350万元的综合性授信额度,具体如下:1、子公司子公司深圳市日上光电有限公司向中国建设银行股权有限公司深圳市分行申请不超过港币4,500万元的综合性授信额度,限期1年,由公司提供连带责任保证担保。2、子公司子公司上海万象新动行进高科技有限公司(下述简称“万象新动”)向广发金融机构股权有限公司北京分行申请不超过20,000万元的综合性授信额度,限期1年,由公司及万象新动常务董事、董事长易平川向金融机构提供连带责任保证担保。任一时间点公司对万象新动提供担保的总值不超过港币20,000万元,明确担保额度以具体发生额为准。3、子公司子公司广西恒润光电有限公司(下述简称“恒润光电”)向中国工商银行股权有限公司惠州分行申请不超过港币10,000万元的综合性授信额度,限期1年,由公司提供连带责任保证担保;并拟向上海浦东发展银行股权有限公司深圳市分行申请不超过港币6,000万元的综合性授信额度,限期1年,由公司提供连带责任保证担保。4、子公司子公司苏州信立传媒电视广告有限公司(下述简称“信立传媒”)向中国工商银行股权有限公司苏州分行申请不超过港币3,000万元的综合性授信额度,限期1年,由信立传媒董事长丁烈强、信立传媒子公司子公司内蒙古信列传视媒体电视广告有限公司及苏州橙思众想文化创意有限公司提供连带责任保证担保。5、控股子公司深圳市万润节能有限公司(下述简称“万润节能”)的控股子公司成都万润翠璟节能高科技有限公司(下述简称“万润翠璟”)就建设工程三所高等学校冷水工程项目向北京银行股权有限公司深圳市分行申请总计不超过港币850万元的工程项目投资利息,限期不超过5年,万润翠璟以上述三个工程项目应收账款质押,并由公司及万润节能为该工程项目利息提供连带责任保证担保,万润节能及万润翠璟的其他大股东按持股比率向公司提供反担保。上述授信额度最后以金融机构具体审批的为准,明确投资额度将视各子公司具体的经费需求确定,公司对子公司提供的担保以具体发生额为准。董事会表示同意上述投资担保事宜,并表示同意授权公司总经理兼办上述授信额度的相关事项,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、贷款、担保、借贷、保函、投资等)有关的合约、协定、汇票等各项立法文档。根据《上海证券交易所公司股票香港交易所比赛规则》和《公司章程》等相关明确规定,本次担保事宜需提交公司股东会批准,并经与会的大股东所持表决权三分之二以上通过。二、被担保人基本上状况(一)深圳市日上光电有限公司成立星期:2007年03月30日公司类别:有限责任公司(财团法人独资)注册资金:5,100万港币元注册位址:广州市龙岗区白云街巷石新邻里宏发佳特利工业园园(原鸿隆科技开发区2#厂区)2栋三、四、五楼法定代表人:唐伟股权结构:公司持有100%股份,系公司一级子公司子公司。业务范围:发光二极管灯的卖出,发光二极管照明该系统的产品的的设计、研制、卖出,发光二极管站牌、招牌的产品的研制及卖出;发光二极管亮化工程建设的产品、发光二极管照明工程建设的产品、发光二极管户内室外照明及设施的产品等的的设计、研制及卖出;发光二极管亮化工程建设、照明工程建设、自然景观工程建设、灯柱工程建设、节能环保工程建设、市政当局及城市交通工程建设、园林绿化工程建设、的城市机电工程等的的设计、工程、出门安装及维护;喷水池长廊、污水处理、自然景观喷灌、喷剂加湿、自然景观照明工程建设等的的设计及工程;电器的卖出;国内贸易,货运及新技术外贸。(立法、行政事务规章、中华人民共和国国务院决定明确规定在登记前须经批准的工程项目除外);发光二极管亮化工程建设的产品、发光二极管照明工程建设的产品、发光二极管户内室外照明及设施的产品等的制造。近期一年又一期主要财务数据如下:■(二)上海万象新动行进高科技有限公司成立星期:2014年10月23日公司类别:有限责任公司(财团法人独资)注册资金:1,000万港币注册位址:海淀区西城区东四十条甲22号1号楼9层B1022法定代表人:易平川股权结构:公司持有100%股份,系公司一级子公司子公司。业务范围:产品开发、阿尔斯通公司、技术咨询、技术推广、新技术公共服务;根基应用程序公共服务;应用程序公共服务;编程;应用程序讨论;的设计、制做、代理、发布电视广告。(中小企业违法自主选择经营项目,开展经营管理娱乐活动;违法须经批准的工程项目,经相关机构批准依批准的细节开展经营管理娱乐活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类工程项目的经营管理娱乐活动。)近期一年又一期主要财务数据如下:■(三)广西恒润光电有限公司成立星期:2010年5月17日公司类别:有限责任公司(财团法人独资)注册资金:港币20,300万元注册位址:惠州松山湖经济开发区制造业经济开发区制造业西北路2号法定代表人:胡亮股权结构:公司持有100%股份,系公司一级子公司子公司。业务范围:研制、的设计、产销:发光二极管光电器件及相关应用与照明的产品;货运及新技术外贸。公司近期一年又一期主要财务数据如下:■(四)苏州信立传媒电视广告有限公司成立星期:2003年11月06日公司类别:有限责任公司(财团法人独资)注册资金:2,352.9412万港币元注册位址:杭州市温州市上城区景江的城市庭院2幢217室法定代表人:丁烈强股权结构:公司持有100%股份,系公司一级子公司子公司。业务范围:公共服务:的设计、制做、代理国外电视广告,制做、复制、发行:讲座、专栏作家、综艺、动画电影、广播节目、连续剧,大会公共服务,承办展览展示娱乐活动,中小企业策画。公司近期一年又一期主要财务数据如下:■(五)成都万润翠璟节能高科技有限公司成立星期:2016年02月25日公司类别:有限责任公司注册资金:港币500万元注册位址:成都市江北区富华路29号5幢12-5#法定代表人:鲁强股权结构:深圳市万润节能有限公司持有70%股份,成都众通翠璟中小企业管理工作讨论有限公司持有30%股份。业务范围:节能新技术各个领域内的产品开发、技术咨询、阿尔斯通公司;合同能源管理工作公共服务;照明设备、制冷电子设备、地暖、环保设备、蒸汽的研制及卖出;货运及新技术外贸(立法、行政事务规章禁止的工程项目除外,立法、行政事务规章限制的工程项目取得许可证后经营管理)。公司近期一年又一期主要财务数据如下:■三、担保协定主要细节截止本公告日,担保协定仍未签署,明确担保额度、担保限期将由公司、子公司与金融机构根据具体投资状况磋商确定。四、董事会看法1、此次担保主要是为了满足子公司制造经营管理对经费的需求,能有效地缓解其经费舆论压力,保障日常经营管理的业务的顺利开展及建设工程,有助于提升总体效益,符合公司及全体大股东的个人利益。2、被担保对象经营管理状况良好,具有较好的金融机构,具备偿还的战斗能力,公司本次提供保证担保的可能性处于可控制范围。公司为二级控股子公司万润翠璟的工程项目利息提供连带责任保证担保,由万润节能及万润翠璟的其他大股东按持股比率向公司提供反担保,有效地控制了公司对内担保的可能性,确保担保公正、对等。3、本次担保符合《关于法规香港交易所与关联方经费来往及香港交易所对内担保若干难题的通知》(证监发【2003】56号)、《关于法规香港交易所对内担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等立法、规章、规范性文档及《公司章程》的有关明确规定,且履行了适当的审批程序中,有权合规,不存在损害大股东个人利益之情况。五、累计对内担保数目及单据担保的数目截至本公告日,公司及控股子公司不存在对内担保的状况;连同本次董事会审议通过的担保事宜,公司对控股子公司已审批的有效地担保总值不超过200,650万元,不超过公司2017本年度经审计的归属香港交易所大股东总资产的77.15%;子公司对子公司已审批的有效地担保总值不超过33,000万元,不超过公司2017本年度经审计的归属香港交易所大股东总资产的12.69%。除上述情况以外,公司及控股子公司不存在其它担保事宜。上述担保均不存在单据担保、涉及民事诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担伤亡之情况。深圳市万润科技股权有限公司董 事 会二〇一九年六月十一日股票字符:002654 股票简称:万润科技 新闻稿序号:2019-007号深圳市万润科技股权有限公司关于使用占用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息的新闻稿本公司及董事会全体成员保证数据披露细节的现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。深圳市万润科技股权有限公司(下述简称“公司”)于2019年1月11日召开第四届董事会第十六次大会,审议通过《关于使用占用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息的议案》,董事会表示同意公司使用不超过港币20,000万元的占用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息,在该金额内,经费可以滚动使用,自本次董事会审议通过之日起一年内有效地,现将具体新闻稿如下:一、本次使用占用自有经费融资统计资料1、融资目标为提高公司经费使用效能,在确保不负面影响公司长时间经营管理及经费安全性的只能,使用占用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息,增加利润,为大股东谋取较差的融资回报。2、融资栽培品种为控制可能性,上述金额内的经费限于融资限期不超过1年的保本型理财产品或结构性利息,不得用于其他股票融资,不得购买以公司股票及其期权及无担保票据为融资标的的理财或信托的产品。公司不会将占用自有经费用于上海证券交易所《企业板香港交易所法规营运指引》所明确规定的融资。3、融资金额公司使用不超过港币20,000万元的自有经费购买保本型理财产品或结构性利息,在该金额内,经费可以循环使用。4、私人企业公司、公司子公司及控股子公司继续占用的自有经费。5、审议程序中根据《上海证券交易所公司股票香港交易所比赛规则》及《公司章程》、《融资管理模式》等相关明确规定,公司使用不超过港币20,000万元的占用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息在董事会审批职权范围,且不构成关连买卖,须提交股东会审议。6、决议案效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效地。7、董事会授权公司总经理在金额范围行使职权该项融资的决定权并签署相关文档。8、数据披露公司将在每次购买保本型理财产品或结构性利息后第一时间履行数据披露责任,包括该次购买理财产品或结构性利息的金额、限期、利润等。二、内控体制1、公司将严苛按照上海证券交易所《公司股票香港交易所比赛规则》及《企业板香港交易所法规营运指引》、《公司章程》、《融资管理模式》等有关明确规定的要求进行融资。2、公司已制定《融资管理模式》法规公司对内融资行为,同时制定《交由理财管理模式》,更进一步法规公司的理财的业务,有效地控制融资可能性,保证融资经费的安全性和有效地增值,维护公司及大股东的个人利益。三、融资可能性及可能性控制措施(一)融资可能性(1)公司使用占用自有经费购买的标的限于保本型理财产品或结构性利息,不购买以公司股票及其期权等为融资标的的高风险理财产品、不进行融资,可能性可控;但证券市场受总体经济的负面影响较小,不排除投资收益受到消费市场震荡的负面影响。(2)公司将根据经济发展局势以及证券市场的变动适时适量的介入,因此融资的具体利润不可预想。(3)相关人员的操作可能性。(二)可能性控制措施公司将严苛按照《上海证券交易所公司股票香港交易所比赛规则》、《公司章程》及《融资管理模式》等明确规定,对购买保本型理财产品或结构性利息进行决策者、管理工作、检查督导,受到限制经费的可靠性。(1)公司董事会授权公司总经理在金额范围行使职权该项融资决定权并签署合约等相关文档,包括但不限于选择合格者专业知识理财政府机构作为受托方、具体理财额度、其间、选择理财产品栽培品种、签署合约及协定等;总经理负责组织财务部具体操作。公司将第一时间研究和跟踪理财产品倒戈、工程项目成果状况,一旦发现或判断有不利因素,将第一时间采取相应保全政策,控制融资可能性。(2)公司外部审计政府机构负责对理财产品的业务进行督导与审计,不定期或定期审核理财产品的业务的审批、操作、经费使用及盈亏等状况,同时对账务处理状况进行核查,并向董事会审计该委员会调查报告审计结果。(3)独立常务董事对公司使用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息的状况进行督导。(4)董事会对公司使用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息的状况进行检验、督导。(5)根据上海证券交易所的相关明确规定,公司第一时间披露理财产品的购买、损益等状况。四、对公司的负面影响公司坚持“法规营运、防范可能性、慎重融资、提高利润”的准则,在确保公司日常制造经营管理、持续发展经费需求和经费安全性的必要下,以自有占用经费有助于购买保本型理财产品或结构性利息,不会负面影响公司主营的长时间开展,有利于提高占用自有经费的支票利润,提升公司总体营业额水准,为公司和大股东谋取更好的融资回报。五、相关看法1、独立常务董事独立看法根据上海证券交易所《企业板香港交易所法规营运指引》、《公司章程》等相关明确规定,鉴于目前为止公司经营管理状况较好,财政状况平稳,在保证长时间制造经营管理营运和经费安全性的必要下,公司使用占用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息,有利于提高占用自有经费的使用效能,增加支票资本利润,为投资人谋取融资回报,符合公司和全体大股东个人利益。因此,表示同意公司使用不超过港币20,000万元的占用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息。2、董事会审核看法2019年1月11日,第四届董事会第十次大会审议通过《关于使用占用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息的议案》,董事会认为:公司在保障日常经营管理长时间营运的必要下,使用占用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息,有利于提高占用经费的使用效能和利润,不存在损害公司及中小大股东个人利益之情况;且公司使用占用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息,已履行《公司章程》所明确规定的审批程序中,有权、合规。因此,表示同意公司使用不超过港币20,000万元的占用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息。六、新闻稿月底十二个月内购买理财产品的状况截至本公告日,公司在现在十二个月内未购买过理财产品。七、备查文档1、《第四届董事会第十六次大会决议案》2、《第四届董事会第十次大会决议案》3、《独立常务董事关于第四届董事会第十六次大会有关事宜的独立看法》深圳市万润科技股权有限公司董 事 会二〇一九年六月十一日股票字符:002654 股票简称:万润科技 新闻稿序号:2019-008号深圳市万润科技股权有限公司关于聘任2018本年度审计政府机构的新闻稿本公司及董事会全体成员保证数据披露细节的现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。深圳市万润科技股权有限公司(下述简称“公司”)于2019年1月11日召开第四届董事会第十六次大会,审议通过《关于聘任2018本年度审计政府机构的议案》,现将具体新闻稿如下:一、聘任审计政府机构的状况说明公司原审计政府机构立信律师经纪公司(类似普通合伙人)(下述简称“立信”)在律师资格步骤中坚持独立审计准则,主观、公平、公允地反映公司财政状况、经营管理研究成果和现金流量,贯彻履行了审计政府机构应尽的职能。鉴于立信早已连续多年为公司提供审计公共服务,为保证香港交易所审计工作的自主性与客观,根据公司具体状况,结合公司制造经营管理和的业务持续发展需求,经公司董事局谨慎研究工作,并经公司董事会审计该委员会评议,提议聘任瑞华律师经纪公司(类似普通合伙人)为公司2018本年度财政审计政府机构,审计开销170万元。公司已就改聘律师经纪公司事项与立信进行了事前沟通,公司对立信时至今日在财务审计工作中提供的专业知识公共服务和辛勤工作表示感谢的感谢。二、拟聘审计政府机构的基本上状况企业名称:瑞华律师经纪公司(类似普通合伙人)统合社会上金融机构字符:9111010856949923XD类别:类似普通合伙人中小企业执行外交事务合伙:冯忠、刘贵彬、杨荣华合伙人限期自:2011年02月22日至2061年02月21日主要经营场所:海淀区北京市西四环西路16号院2号楼4层业务范围:审计中小企业会计报表,出具审计署;验证中小企业资产,出具验资调查报告;兼办中小企业合并、分立、清算事项中的审计的业务,出具有关调查报告;工程建设本年度财务决算审计;代理会计;会计讨论、财务讨论、管理工作讨论、会计训练;立法、规章明确规定的其他的业务。(中小企业违法自主选择经营项目,开展经营管理娱乐活动;违法须经批准的工程项目,经相关机构批准依批准的细节开展经营管理娱乐活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类工程项目的经营管理娱乐活动。)专业知识:律师经纪公司律师资格认证(认证序列号0000146),律师经纪公司股票、期权相关的业务许可(认证序列号000417)。瑞华律师经纪公司(类似普通合伙人)具有律师经纪公司律师资格证书及股票、期权的业务名额,能够独立对公司财政状况进行审计,满足财务审计工作的要求。此次审计政府机构的变更不会对公司审计工作造成负面影响,不会损害公司及各大股东的个人利益,不会对公司的制造经营管理和利润战斗能力造成根本性有利负面影响。三、改聘审计政府机构的决策程序1、公司已与原审计政府机构立信就改聘事项进行了沟通,两国磋商表示同意。2、公司董事会审计该委员会已事前对瑞华律师经纪公司(类似普通合伙人)的相关专业知识、律师资格总质量、操守状况等进行调查结果,认为其具备为香港交易所公共服务的专业知识要求,能够做到审计工作,表示同意向董事会提议聘请瑞华律师经纪公司(类似普通合伙人)为公司2018本年度财政审计政府机构。3、公司于2019年1月11日召开了第四届董事会第十六次大会及第四届董事会第十次大会,审议并通过了《关于聘任2018本年度审计政府机构的议案》,表示同意聘请瑞华律师经纪公司(类似普通合伙人)为公司2018本年度财政审计政府机构。4、公司全体独立常务董事对公司聘任2018本年度审计政府机构事项发表了表示同意的事先认可看法和独立看法。5、本次改聘审计政府机构的事宜尚需提请公司股东会审议,自公司股东会审议通过之日起颁布。四、独立常务董事的事先认可看法和独立看法1、事先认可看法:公司独立常务董事认为,瑞华律师经纪公司(类似普通合伙人)具备从事香港交易所审计的业务的相关从业名额,能够按照《中小企业会计准则》和《我国注册律师独立审计原则》等立法、行政事务规章、部门规章及规范性文档的有关明确规定,勤劳、尽职、公允、主观地发表审计看法,具有较好的足球员素质和操守。我们对公司改聘瑞华律师经纪公司(类似普通合伙人)为公司2018本年度审计政府机构的事宜进行了事先审核,表示同意将该议案提交公司董事会审议。2、独立看法:瑞华律师经纪公司(类似普通合伙人)具备从事股票、期权相关的业务审计名额,拥有为香港交易所提供审计公共服务的专业知识和战斗能力,能够满足公司相关审计工作要求。本次改聘律师经纪公司的程序中符合相关立法、规章和《公司章程》的明确规定,不存在损害公司个人利益和中小大股东个人利益的情况。我们同意聘任瑞华律师经纪公司(类似普通合伙人)为公司2018本年度审计政府机构,并表示同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东会审议。五、备查文档1、《第四届董事会第十六次大会决议案》2、《第四届董事会第十次大会决议案》3、《独立常务董事关于第四届董事会第十六次大会有关事宜的事先认可看法》4、《独立常务董事关于第四届董事会第十六次大会有关事宜的独立看法》深圳市万润科技股权有限公司董 事 会二〇一九年六月十一日股票字符:002654 股票简称:万润科技 新闻稿序号:2019-009号深圳市万润科技股权有限公司关于公司出租部份房地产的新闻稿本公司及董事会全体成员保证数据披露细节的现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。一、买卖统计资料深圳市万润科技股权有限公司(下述简称“公司”)于2019年1月11日召开第四届董事会第十六次大会,审议通过《关于公司出租部份房地产的议案》。为提高公司资本的使用效能,董事会表示同意公司将自有房地产万润大楼对内出租。根据《上海证券交易所公司股票香港交易所比赛规则》和《公司章程》等相关明确规定,本次出租事宜尚需提交公司股东会批准。二、买卖对方基本上状况1、承租方:展和维顺(深圳市)物业有限公司注册位址:广州市永生区马田街巷上孟家邻里孟家18号5009注册资金:5,000万港币成立年份:2018年12月17日法定代表人:江照明业务范围:融资兴办工商(明确工程项目另行申报);物业;自有房屋租赁;融资讨论;国内贸易。股权结构:展和物业(深圳市)有限公司持股51%、广州市维顺融资有限公司持股49%。买卖对方与公司不存在关联关系,本次买卖不构成关连买卖。2、担保方:展和物业(深圳市)有限公司注册位址:广州市永生开发区公明街巷上孟家18号5005注册资金:10,000万港币成立年份:2017年05月11日法定代表人:麦贵康业务范围:融资兴办工商(明确工程项目另行申报);物业;自有房屋租赁;地产营销策划;融资讨论(不含股票、保单、期权、国际金融等需后置审批的工程项目);国内贸易。鉴于承租方为新设立的独立营运及管理工作本租赁房地产工程项目的公司,为保证房屋租赁合约停滞有效履行,其控股大股东展和物业(深圳市)有限公司向公司出具《担保函》,承诺对展和维顺(深圳市)物业有限公司就租赁合约的履行及合约项下的责任和因违约导致的所有负债承担不可撤销的连带担保责任,保证其间为负债届满之日起二年,为本租赁合约的履行提供了有效地保障。三、合约的主要细节公司与展和维顺(深圳市)物业有限公司(下述简称“维顺发展商”)签订的《房屋租赁合约》主要细节如下:1、出租房地产:万润大楼,位于广州市永生区光桥路东侧、汇业路北侧。2、租赁总面积:总占地面积60683.89平方米,其中:计容积率总面积43536.21平方米,不计容总面积17147.68平方米。3、出租用作:该房地产作政府机构或私人机构办公地的用途使用,除两国另有约定外,维顺发展商不得任意改变其用作。4、租赁限期:10年。免租期为8个月,免租期届满后即进入起租约。免租期起算必要为公司的水、电、消防、栅栏等基本上公共设施早已完善,公司将租赁物交付维顺发展商且两国签署《民房交付时道具表格及稳定状态明细表》后当日开始起算;若公司没有在合约约定的免租期起算星期完善基本上公共设施,则免租起算年份和起租年份均相应顺延。5、地价计算及支付安排5.1以万润大楼计容积率总面积计算,每月每平方40元(含税),即每月租金为港币1741448.40元整(大写字母:壹佰柒拾肆万壹仟肆佰肆拾捌元肆角)。民房地价每满两年,递增8%的地价,相加。5.2地价每1个月支付一次,维顺发展商应于每个月付款时间尺度提前5个节假日支付下个月租金。二期工程地价于计租约前10个工作日内支付。6、其他费用:电费、用电由维顺发展商另行承担;租赁其间如有其他费用,如社会治安联防费、公共卫生清洁费、泵费、发展商租金、经公司书面表示同意装修计划后的再度装修装饰开销等,均由维顺发展商承担。7、履约款项7.1合约签订后15个工作日内维顺发展商应向公司缴纳五个月租金的金额作为履约款项,即港币8707242.00元整(大写字母:捌佰柒拾万柒仟贰佰肆拾贰元整)。履约款项不可折抵仍未支付的地价。7.2租期届满或提前终止后,维顺发展商对公司不存在应对而未付现金且不存在合约违约情况的,公司应在维顺发展商交还所搬进屋后20个工作日内将履约款项无息退还给维顺发展商。7.3公司在转让民房产权时,应协调受让方继续将租赁物向维顺发展商出租,确保不负面影响维顺发展商对租赁物的使用。同时,公司无权将履约款项转由该民房受让方保管,并协调受让方给维顺发展商开具有效地的履约款项收取单据。8、民房交付星期和资本移交说明公司应于2019年03月01月底租赁民房交付维顺发展商使用、装修,若单据的,除承担违约金外,免租期和起租约也相应顺延,单据三十天的,维顺发展商保留解除合同的基本权利。9、违约责任9.1公司不能按约定交付民房的,每延迟一日应按月租金的1%。向维顺发展商支付违约金;维顺发展商不如期支付地价的,每延迟一日按延迟地价的1%。向公司支付违约金。9.2公司无强制执行提前解除合同,或在租赁期限违约将该租赁标的另行租赁给他人而负面影响维顺发展商长时间使用民房的,公司应于维顺发展商指定期限双倍返还款项并赔偿维顺发展商总投入装修的总额以及导致第三方的一切财产损失。9.3、因公司过错致提前解除本合同,维顺发展商已进行装修而不能拆除的,或拆除会造成装修物商业价值减损的,公司应向维顺发展商赔偿装修的总造价及导致第三方的一切财产损失。9.4、维顺发展商非因本合同约定行政处分导致合约提前解除的,公司无权没收维顺发展商缴纳的履约款项。合同期内维顺发展商所有人民币的投入无偿归公司所有包含但不限于冷气,绿化带,安保,环卫,电能等公共设施。10、颁布前提及争论解决方法10.1、合约自两国签字或者收据后成立,经公司股东会表决通过以后颁布。10.2、合约原告就任何因本合同、附件或订购之条文或违约所生之争论或请求,应以友好关系磋商方法解决。如原告难以磋商解决,则该等争论或请求应向租赁物驻地的法庭提起民事诉讼解决。本合同之成立、颁布、解释及履行,均适用中华民国立法。四、对香港交易所的负面影响上述出租房地产目前为止处于占用稳定状态,对内出租可以有效地盘活公司资本,提高资本使用率,获取平稳的地价收入,对公司当期的经营管理状况将造成一定大力负面影响。本次买卖遵循公正、公平、公开发表的准则进行,交易价格公允,不存在损害公司及全体大股东个人利益的情况。五、可能性提示1、本租赁合约尚需公司股东会审议通过前方能颁布。2、合约履行限期较短,地价按月支付,如其后买卖对方与其大股东经营管理状况恶化,可能存在公司难以如期收款的可能性,如合约在执行步骤中遇相关规章方针变更或买卖对方履约战斗能力降低,则存在不能继续履约的可能性。六、备查文档1、《第四届董事会第十六次大会决议案》2、展和维顺(深圳市)物业有限公司与公司签署的《房屋租赁合约》及补充协议一深圳市万润科技股权有限公司董 事 会二〇一九年六月十一日股票字符:002654 股票简称:万润科技 新闻稿序号:2019-010号深圳市万润科技股权有限公司关于召开2019年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证数据披露细节的现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。深圳市万润科技股权有限公司(下述简称“公司”)于2019年1月11日召开第四届董事会第十六次大会,审议通过《关于召开2019年第一次临时股东会的议案》,公司拟召开2019年第一次临时股东会,现将大会基本上状况通知如下:一、召开大会的基本上状况(一)股东会届次:2019年第一次临时股东会(二)股东会的理事长:董事会。2019年1月11日,公司召开第四届董事会第十六次大会审议通过《关于召开2019年第一次临时股东会的议案》。(三)大会召开的有权、合规性:本次股东会的召开符合《劳动法》、《香港交易所股东会比赛规则》等有关法规、比赛规则指引和《公司章程》等有关明确规定,有权、合规。(四)大会召开的年份、星期1、现场会议召开星期:2019年1月28日15:002、网络选举星期:2019年1月27日一2019年1月28日其中,通过上海证券交易所交易方式进行网络选举的明确星期为:2019年1月28日9:30-11:30,13:00-15:00;通过上海证券交易所网络投票系统选举的明确星期为:2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00其间的任意星期。(五)大会的召开方法:到场选举和网络选举相结合的方法召开。大股东表决时,应选择到场选举、网络选举中的一种方法,如果同一表决权出现反复表决的,以第一次表决结果为准。(六)大会的股份登记日:2019年1月23日(七)出席对象1、截至2019年1月23日上午恒指时在我国股票登记结算有限责任公司深圳市子公司登记在册的公司全体大股东或其交由中间人(《授权委托书》文件格式见附件2)。暂时不能特地出席现场会议的大股东可以交由中间人与会和参加表决或在网络选举星期内参加网络选举,交由中间人出席的,该大股东中间人不用是公司的大股东;2、公司常务董事、理事及高阶管理者;3、公司聘请的辩护律师及根据相关规章应当出席的其他工作人员。(八)大会一处:广州市深圳市福华路南深圳国际买卖大街1812-1816号公司会议厅二、大会审议事宜1、《关于申请金融机构综合性授信共用金额及提供担保的议案》2、《关于子公司申请金融机构授信额度及提供担保的议案》3、《关于聘任2018本年度审计政府机构的议案》4、《关于公司出租部份房地产的议案》上述议案早已第四届董事会第十六次大会审议通过,上述事宜提交股东会审议的程序中有权、的资讯完备,具体参见公司于2019年1月12日登载在《证券时报》、《我国证券报》、《天津证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)的《第四届董事会第十六次大会决议案新闻稿》、《关于申请金融机构综合性授信共用金额及提供担保的新闻稿》、《关于子公司申请金融机构授信额度及提供担保的新闻稿》、《关于聘任2018本年度审计政府机构的新闻稿》、《关于公司出租部份房地产的新闻稿》。根据上海证券交易所《公司股票香港交易所比赛规则》及公司《规章》等有关明确规定,议案1、议案2为尤其决议案事宜,需经与会的大股东所持有效地表决权股权的三分之二以上通过。三、提案编码方式本次股东会提案编码方式表:■四、大会登记事宜1、登记方法(1)财团法人大股东应由法定代表人或者法定代表人交由的中间人与会。法定代表人与会的,应出示本人身分证、执照复印件(加盖公章)、法定代表人身分证明文件和股票账户卡;交由中间人与会的,中间人应出示本人身分证、执照复印件(加盖公章)、财团法人大股东的单位的法定代表人违法出具的书面授权委托书、法定代表人身分证明文件、法定代表人身分证复印件和股票账户卡;(2)自然人大股东持本人身分证、股票账户卡兼办登记手续;自然人交由他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身分证、委托人身分证复印件及委托人股票账户卡;(3)异地大股东可用传真或信件的方法登记,大股东请细心填写《大股东参会登记表》(见附件3),以便登记确认。传真在2019年1月25日17:00续集至公司股票事务部;来信请寄:广州市深圳市福华路南深圳国际买卖大街1812-1816号深圳市万润科技股权有限公司股票事务部,区人民政府:518046(信封请注明“万润科技股东会”印有)。2、登记星期2019年1月25日9:00-11:30,14:30-17:00大股东若交由中间人与会并行使职权表决权的,应将授权委托书于2019年1月25日(含)17:00前送达或传真至公司登记一处。3、登记一处广州市深圳市福华路南深圳国际买卖大街1812-1816号公司股票事务部4、登记邮件及联系方式邮件:朱锦宇联系电话:0755-33378926紧密联系传真:0755-33378925电子邮箱:wanrun@mason-times.com5、其他事宜:预定表决半天,与会工作人员交通运输、食宿费用自理。五、参加网络选举的具体操作程序本次股东会上,大股东可以通过上海证券交易所交易方式和网络投票系统(位址为www://wltp.cninfo.网站.网址)参加选举,具体操作程序参见附件1。六、备查文档《第四届董事会第十六次大会决议案》深圳市万润科技股权有限公司董 事 会二〇一九年六月十一日附件1:参加网络选举的具体操作程序一、网络选举的程序中1、选举字符与选举简称:选举字符为“362654”,选举简称为“万润选举”。2、填报表决看法。上述选举议案均为非累积选举议案,填报表决看法“表示同意”、“赞成”或“弃权票”。3、大股东对总议案进行选举,视为对除累积选举议案外的其他所有议案表达完全相同看法。大股东对总议案与明确议案反复选举时,以第一次有效地选举为准。如大股东先对明确议案表决,再对总议案表决,则以已表决的明确议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案表决,再对明确议案表决,则以总议案的表决看法为准。二、通过深圳证券交易所交易方式选举的程序中1、选举星期:2019年1月28日的买卖星期,即9:30一11:30和13:00一15:00。2、大股东可以登录证券买卖服务器通过交易方式选举。三、通过深圳证券交易所网络投票系统选举的程序中1、网络投票系统开始选举的星期为2019年1月27日(到场股东会召开前一日)15:00,结束星期为2019年1月28日(到场股东会结束当天)15:00。2、大股东通过网络投票系统进行网络选举,需按照近期《上海证券交易所投资人网络身份认证的业务指引》的明确规定兼办身份认证,取得“深圳证券交易所公钥”或“深圳证券交易所投资人公共服务加密”。明确的身份认证程序可登录网络投票系统www://wltp.cninfo.网站.网址比赛规则指引中央电视台查阅。3、大股东根据获取的公共服务加密或公钥,可登录www://wltp.cninfo.网站.网址在明确规定星期内通过深圳证券交易所网络投票系统进行选举。附件2:授权委托书授权委托书本人/中小企业 作为授权委托人确认,本人/中小企业因自身因素不能参加深圳市万润科技股权有限公司2019年第一次临时股东会。兹交由 女士(太太)代表本人(本中小企业)出席深圳市万润科技股权有限公司2019年第一次临时股东会,并代为行使职权表决权。委托人命名:委托人身分证电话号码(执照电话号码):委托人大股东帐号: 委托人持股数目及物理性质:交由限期:自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。董事局签名: 董事局身分证电话号码:委托人对股东会各项议案表决看法如下:■注:1、授权委托书剪报、复印或按以上文件格式自制均有效地;的单位交由须加盖的单位公章。2、委托人对董事局的指示,以在“表示同意”、“赞成”、“弃权票”栏内相应地方打“√”为准,对于本次股东会在本授权委托书中未作明确指示的,中间人无权按自己的愿意表决。委托人签名(收据):年 月 日 附件3:大股东参会登记表■股票字符:002654 股票简称:万润科技 新闻稿序号:2019-011号深圳市万润科技股权有限公司第四届董事会第十次大会决议案新闻稿本公司及董事会全体成员保证数据披露细节的现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。一、董事会大会召开状况深圳市万润科技股权有限公司(下述简称“公司”)第四届董事会第十次大会通知于2019年1月8日以电邮方法发出,大会于2019年1月11日在广州市深圳市福华路南深圳国际买卖大街1812-1816号会议厅以到场方法召开。大会应出席理事3人,具体出席理事3人。大会由董事会副主席蔡承荣太太主持,董事会机要秘书及总经理出席会议了大会。本次大会的召开符合《劳动法》、上海证券交易所《公司股票香港交易所比赛规则》及公司《规章》的有关明确规定,大会决议案有权有效地。二、董事会大会审议状况(一)以3票表示同意、0票赞成、0票弃权票审议并通过《关于子公司子公司贷款暨关连买卖的议案》本议案具体参见本公司翌日在《证券时报》、《我国证券报》、《天津证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)发布的2019-004号《关于子公司子公司贷款暨关连买卖的新闻稿》。公司子公司子公司上海万象新动行进高科技有限公司向易平川女士贷款不超过港币3,000万元,有助于满足其日常经费需求及经营管理持续发展;买卖价格依据为买卖两国参考现阶段交通银行同期利息基准利率磋商确定,买卖价格公允,不存在损害公司及其他大股东、尤其是中小大股东的个人利益的情况;该关连买卖事宜的决策程序符合《上海证券交易所公司股票香港交易所比赛规则》及《公司章程》、《关连买卖决策者体制》等有关明确规定,有权、合规。(二)以3票表示同意、0票赞成、0票弃权票审议并通过《关于使用占用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息的议案》本议案具体参见本新闻稿翌日在《证券时报》、《我国证券报》、《天津证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)发布的2019-007号《关于使用占用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息的新闻稿》。董事会认为:公司在保障日常经营管理长时间营运的必要下,使用占用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息,有利于提高占用经费的使用效能和利润,不存在损害公司及中小大股东个人利益之情况;且公司使用占用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息,已履行《公司章程》所明确规定的审批程序中,有权、合规。因此,表示同意公司使用不超过港币20,000万元的占用自有经费购买保本型理财产品或结构性利息。(三)以3票表示同意、0票赞成、0票弃权票审议并通过《关于聘任2018本年度审计政府机构的议案》本议案具体参见本新闻稿翌日在《证券时报》、《我国证券报》、《天津证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)发布的2019-008号《关于聘任2018本年度审计政府机构的新闻稿》。董事会认为:瑞华律师经纪公司(类似普通合伙人)具有从事股票、期权相关的业务名额,在业界享有较好声望,具备多年为香港交易所提供审计公共服务的专业知识与战斗能力,能够独立对公司财政状况进行审计,能够勤劳尽职、主观公平地发表审计看法。董事会表示同意聘任瑞华律师经纪公司(类似普通合伙人)为公司2018本年度审计政府机构,审计酬劳为港币170万元。本议案尚需提交公司股东会审议。三、备查文档《第四届董事会第十次大会决议案》深圳市万润科技股权有限公司监 事 会二〇一九年六月十一日

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