https://www.ttlicai.net

[中信银行香卡]华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第六十一次会议决议公告

股票简称:华夏幸福 股票字符:600340 序号:临2019-002华夏幸福基业股权有限公司第六届监事会第六十一次大会决议案新闻稿本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度及一致性承担个别及连带责任。一、监事会大会召开状况华夏幸福基业股权有限公司(下述简称“公司”)于2019年1月8日以电子邮件方法发出召开第六届监事会第六十一次大会的通知,大会于2019年1月11日在海淀区海淀区佳程大街A座7层会议厅以到场结合通信方法召开并表决。本次大会应与会的常务董事9名,具体与会的常务董事9名。本次大会由公司副董事长王古典文学女士主持,公司监事会机要秘书及理事出席会议了本次大会。大会的召集、召开及表决程序中符合《中华民国劳动法》及《华夏幸福基业股权有限公司规章》的明确规定。二、监事会大会审议状况(一)审议通过《关于公司及下属公司拟签署〈市场份额受让协定〉的动议》表决结果:9票表示同意,0票赞成,0票弃权票。具体参见深圳证券交易所该网站翌日新闻稿的临2019-003号新闻稿。华夏幸福基业股权有限公司监事会2019年1月12日股票字符:600340 股票简称:华夏幸福 序号:临2019-003华夏幸福关于公司及下属公司拟签署《市场份额受让协定》暨我国制造业旧城基金会(环渤海一期)成果新闻稿本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度及一致性承担个别及连带责任。最重要细节提示:● 买卖细节:开皇信托有限责任公司(下述简称“开皇信托”)、银华利润资产管理工作(上海)有限公司(下述简称“银华资产”)、上海东富厚德融资管理中心(受限合伙)(下述简称“东富厚德”)(开皇信托、银华资产、东富厚德合称“乙方”)为湖州华夏幸福叁号融资合伙中小企业(受限合伙)(下述简称“湖州叁号”)受限合伙,乙方拟在2019-2021年分三年退出在湖州叁号中的融资,由华夏幸福基业股权有限公司(下述简称“华夏幸福”或“公司”)受让乙方持有的总计50亿元受限合伙市场份额,受让价款总计为50.40亿元。● 本次买卖未构成关连买卖,亦未构成根本性资产重组。● 本次买卖无需提请公司股东会批准。一、买卖概述经公司2017年11月10日召开的公司第六届监事会第二十七次大会及2017年11月28日召开的公司2017年第十四次临时股东会审议批准,公司子公司的子公司华夏幸福资产管理工作有限公司(下述简称“快乐资产”)、九通基业融资有限公司(下述简称“九通融资”)与开皇信托、银华资产、东富厚德签署了《合伙协定》,联合对湖州叁号筹资,成立了我国制造业旧城基金会(环渤海一期),其中快乐资产作为普通合伙筹资100万元,九通融资作为受限合伙筹资25亿元,开皇信托、银华资产、东富厚德作为受限合伙分别筹资10亿元、15亿元、25亿元。湖州叁号主要融资范围内为公司子公司的子公司武邑九通新盛产业园区建设工程持续发展有限公司(下述简称“武邑九通新盛”)开发建设工程的武邑产业试验区4.96平方公里区域内制造业旧城和目的中小企业股权投资的业务。我国制造业旧城基金会(环渤海一期)具体参见公司发布的临2017-316号新闻稿。现公司、快乐资产、武邑九通新盛、湖州叁号拟分别与开皇信托、银华资产、东富厚德签署《市场份额受让协定》,约定乙方在2020-2022年分三年退出在湖州叁号中的融资,由公司受让乙方持有的湖州叁号总计50亿元受限合伙市场份额,受让价款总计为50.40亿元。二、买卖决议案状况公司于2019年1月11日召开第六届监事会第六十一次大会,审议通过了《关于公司及下属的子公司拟签署 〈市场份额受让协定〉的动议》,表示同意公司及下属的子公司与乙方三家公司分别签署《市场份额受让协定》,由公司在2019-2021年分三年受让乙方持有的湖州叁号50亿元受限合伙市场份额,上述事宜无需提请公司股东会批准。三、买卖各方的基本上状况(一)开皇信托有限责任公司居所:广东省番禺区迎宾街163号高晟大街2栋11层;类别:有限责任公司(国营企业控股) ;法定代表人: 陈俊标;成立星期:1992年12月18日;注册资金:100,000万元;业务范围:国际金融信托与管理工作公共服务(明确经营项目以国际金融许可或核发审批为准);截至2018年9月30日开皇信托的净资产为2,601,045,505.57元,总资产为2,077,976,936.80元,2018年1-9月营业收入为594,627,485.10元,销售收入为385,499,774.51元(以上为予以审计统计数据,下同);开皇信托的大股东为我国东方资本管理工作股权有限公司、上海国际金融控股集团有限公司及广西京信电力集团有限公司;开皇信托与本公司不存在关联关系。(二)银华利润资产管理工作(上海)有限公司居所:海淀区房山区平房镇快乐东街1号301室;类别:其他有限责任公司(财团法人独资);法定代表人:王立新;成立星期:2013年03月11日;注册资金:14,909.98万元;业务范围:特定顾客资本管理工作的业务以及证监会许可证的其他的业务;截至2018年9月30日银华资产的净资产为432,943,708.14元,总资产为365,209,614.39元,2018年1-9月营业收入为56,982,035.10元,销售收入为4.370,700.41元;银华资产的控股大股东为银华基金会管理工作股权有限公司;银华资产与本公司不存在关联关系。(三)上海东富厚德融资管理中心(受限合伙)居所:海淀区朝阳区丽泽路18号院1号楼1001-46室;成立星期:2013年04月10日;类别:受限合伙中小企业;执行外交事务合伙:上海东富汇通融资管理中心(受限合伙);业务范围:融资管理工作;资本管理工作;截至2018年9月30日东富厚德的净资产为2,500,001,424.55元,总资产为2,500,001,044.55元,2018年1-9月营业收入为0元,销售收入为-62.90元;截至公告日,东富厚德的出资人为东富(上海)融资管理工作有限公司、上海东富汇通融资管理中心(受限合伙)和我国东方资本管理工作股权有限公司;东富厚德目前为止已在我国股票融资基金业该协会完成立案登记;东富厚德与本公司不存在关联关系。四、基金会基本上状况合伙企业名称:湖州华夏幸福叁号融资合伙中小企业(受限合伙)统合社会上金融机构字符:91330402344044648K类别:受限合伙中小企业注册位址:杭州市温州市东湖区嘉陵江路1856号基金会村庄3号楼106室-95业务范围:工商融资、融资管理工作基金会数量:750,100万元港币出资人:快乐资产为普通合伙,筹资100万元,九通融资为受限合伙,筹资25亿元,开皇信托为受限合伙,筹资10亿元,银华资产为受限合伙,筹资15亿元,东富厚德为受限合伙,筹资25亿元;截至2018年9月30日,湖州叁号净资产7,539,964,644.41元,总资产7,538,326,629.88元,2018年1-9月营业收入0元,销售收入38,475,191.23元;湖州叁号目前为止已在我国股票融资基金业该协会完成立案登记。五、拟签署协定主要细节公司拟分别受让开皇信托、银华资产、东富厚德持有的湖州叁号10亿元、15亿元、25亿元受限合伙市场份额,受让对价共计503,993.06万元。受让时点及受让对价如下:1.华夏幸福应分别在合伙中小企业将其所募集的全部经费,即75亿元全部划转至武邑九通新盛后一年届满之日受让共计15亿元的受限合伙市场份额,其中受让开皇信托持有的受限合伙市场份额中超出7亿元的部份(即3亿元)、受让银华资产持有的受限合伙市场份额中超出10.5亿元的部份(即4.5亿元)、受让东富厚德持有的受限合伙市场份额中超出17.5亿元的部份(即7.5亿元),受让对价分别为30,239.58万元、45,359.38万元、75,598.96万元;2.两年届满之日受让共计17.5亿元的受限合伙市场份额,其中受让开皇信托持有的受限合伙市场份额中超出3.5亿元的部份(即3.5亿元)、受让银华资产持有的受限合伙市场份额中超出5.25亿元的部份(即5.25亿元)、受让东富厚德持有的受限合伙市场份额中超出8.75亿元的部份(即8.75亿元),受让对价分别为35,279.51万元、52,919.27万元、88,198.78万元;3.三年届满之日受让剩余17.5亿元的受限合伙市场份额,其中受让开皇信托3.5亿元、银华资产5.25亿元、东富厚德8.75亿元,受让对价分别为35,279.51万元、52,919.27万元、88,198.78万元。4.若75亿元全部划付至武邑九通新盛产业园区建设工程持续发展有限公司帐户之日晚于2019年12月7日的,本协定约定的市场份额受让责任应于2019年12月7其后一年、两年及三年届满之日履行完毕。六、本次买卖对香港交易所的负面影响我国制造业旧城基金会(环渤海一期)成立以来为武邑产业试验区的开发建设工程提供了经费支持,助力公司在该区域内的制造业旧城的业务更进一步拓展。三家基金会受限合伙将分三年退出其在基金会中的融资,对公司的经营管理营业额不构成根本性负面影响。公司将根据法规和深圳证券交易所的有关明确规定,第一时间履行基金会后续事宜的数据披露责任。七、备查文档(一)《华夏幸福基业股权有限公司第六届监事会第六十一次大会决议案》;(二)《市场份额受让协定》。华夏幸福基业股权有限公司监事会2019年1月12日股票简称:华夏幸福 股票字符:600340 序号:临2019-004华夏幸福基业股权有限公司关于控股大股东股权质押解除的新闻稿本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度及一致性承担个别及连带责任。近日,华夏幸福基业股权有限公司(下述简称“公司”)收到公司控股大股东华夏幸福基业控股有限责任公司(下述简称“中原控股”)关于将其持有的部份公司股权解除质押的通知,现将有关状况新闻稿如下:中原控股于2019年1月11日将其质押给华泰证券(天津)资本管理工作有限公司的18,440,000股无限售流通股解除质押,解除质押的股权占公司目前为止注册资本3,003,251,709股的0.61%。截至本公告日,中原控股必要持有公司股权1,240,248,616股,占公司注册资本的41.30%。此次股权质押解除后,中原控股累计质押股权总计830,080,000股,占其持有公司股权的66.93%,占公司注册资本的27.64%。鼎基资产管理工作有限公司(下述简称“鼎基资产”)为中原控股完全一致军事行动人,鼎基资产必要持有公司股权20,520,000股,占公司注册资本的0.68%,目前为止未进行股权质押。华夏幸福基业股权有限公司监事会2019年1月12日股票简称:华夏幸福 股票字符:600340 序号:临2019-005华夏幸福基业股权有限公司关于子公司的子公司向第三方提供交由利息的成果新闻稿本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度及一致性承担个别及连带责任。2017年1月11日,华夏幸福基业股权有限公司(下述简称“公司”)子公司的子公司张家口京御房地产开发有限公司(下述简称“京御房地产”)交由近江蒙银村庄金融机构股权有限公司(下述简称“近江蒙银村庄金融机构”)向三河市燕郊空港仓储有限公司(下述简称“燕郊空港”)发放了限期为一年的34,000万元利息,燕郊空港月底2018年1月10日归还5,000万元的交由利息,各方对剩余的29,000万元的交由利息进行了展期,展期其间为2018年1月11日至2019年1月10日。2017年1月11日,京御房地产交由近江蒙银村庄金融机构向百世金谷工商有限公司(下述简称“金谷工商”)发放了限期为一年的16,000万元利息,金谷工商月底2018年1月10日归还5,000万元的交由利息,各方对剩余的11,000万元交由利息进行了展期,展期其间为2018年1月11日至2019年1月10日。上述展期的交由利息共计40,000元。截至2019年1月10日,由于贷款人燕郊空港和金谷工商用于归还交由利息的经费仍未筹措到位,未能向公司如期归还上述展期的40,000元交由利息并支付展期其间的相关贷款。就上述交由利息,燕郊空港已以其持有的证书编号为“三国时代用燕开第2008-051号”的农地所有权提供足额借贷担保,金谷工商已以其持有的证书编号为“三国时代用(2013)第029号”的农地所有权提供足额借贷担保;燕郊空港和金谷工商互相提供连带责任保证担保;盈时控股公司有限公司为上述两个贷款人的贷款提供连带责任保证担保。燕郊空港和金谷工商不如期、足额偿付贷款利息及贷款的只能,京御房地产无权就上述担保实现物权。为维护公司权益,京御房地产将采取包括但不限于与上述贷款人进行磋商、行使职权物权、要求保证人承担保证法律责任等政策收回上述交由利息,不会对公司业绩及日常经营管理娱乐活动造成根本性负面影响。公司将根据深圳证券交易所的相关要求第一时间披露后续成果状况,敬请广大投资人注意融资可能性。华夏幸福基业股权有限公司监事会2019年1月12日股票简称:华夏幸福 股票字符:600340 序号:临2019-006华夏幸福基业股权有限公司关于对内融资的成果状况新闻稿本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度及一致性承担个别及连带责任。最重要细节提示:● 融资标的:华夏幸福制造业旧城(惠州)有限公司等4家中小企业● 融资额度:折合港币150,320.39万元一、审议程序中华夏幸福基业股权有限公司(下述简称“公司”)于2017年12月19日召开2017年第十五次临时股东会,表示同意公司及下属的子公司自2018年1月1日起至2018年12月31日止,在总值350亿元港币(及等额外汇)范围,实施对内融资设立子公司或控股的子公司,或对公司子公司的子公司及具体控制的非子公司的子公司进行增资(具体参见公司于2017年12月20日披露的临2017-367号新闻稿)。二、对内融资状况公司下属的子公司近来设立的子公司状况如下:■华夏幸福基业股权有限公司监事会2019年1月12日股票简称:华夏幸福 股票字符:600340 序号:临2019-007华夏幸福基业股权有限公司关于公司及的子公司提供担保的成果状况新闻稿本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度及一致性承担个别及连带责任。最重要细节提示:● 被担保人:张家口京御房地产开发有限公司等17家公司● 截至目前为止,华夏幸福基业股权有限公司(下述简称“公司”或“华夏幸福”)及子公司、控股的子公司的担保总值为港币904.19亿元,其中公司与子公司、控股的子公司或子公司、控股的子公司彼此间提供的担保额度为900.73亿元,公司为参股的子公司提供的担保额度为3.46亿元。● 本次是否有反担保:公司为参股公司北平空港展览融资管理工作有限公司及无锡圣火创新创业者孵化管理工作有限公司提供的担保有反担保政策。● 对内担保单据的累计额度:无。一、担保成果状况经公司股东会审批通过后,公司于2018年12月1日至2018年12月31日两者之间签署的对内担保协定状况如下:■二、被担保人基本上状况■注:上述财务数据为被担保公司交联统计数据,净资产及总资产为被担保公司截至2018年9月30日统计数据,营业收入及销售收入为被担保公司2018年1月至9月统计数据。三、担保预定使用状况经公司第六届监事会第四十二次大会及2018年第六次临时股东会审议通过,公司股东会批准自2018年7月1日至2018年12月31日,公司为下属的子公司提供、下属的子公司为公司提供及下属的子公司彼此间提供总值不超过506.5亿元的担保,截至2018年12月31日,上述金额使用状况如下:■四、对内担保累计额度及单据担保的累计额度截至目前为止,公司及子公司、控股的子公司的担保总值为港币904.19亿元,其中公司与子公司、控股的子公司或子公司、控股的子公司彼此间提供的担保额度为900.73亿元,占公司近期一期经审计归属香港交易所大股东的总资产370.95亿元的242.82%,公司为参股公司提供的担保额度为3.46亿元,占公司近期一期经审计归属香港交易所大股东的总资产370.95亿元的0.93%,公司无单据担保事宜。华夏幸福基业股权有限公司监事会2019年1月12日

郑重声明:本文版权归原作者所有,安全贷转载文章仅为传播信息之目的;如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

相关文章阅读