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[中国银行活期宝]扬州亚星客车股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

股票字符:600213 股票简称:亚星客车 新闻稿序号:2019-002淮安亚星客车股权有限公司第七届董事会第八次大会决议案新闻稿本公司董事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。一、董事会大会召开状况(一)本次董事会大会的召开符合《劳动法》和《公司章程》的有关明确规定。(二)本次董事会大会通知和动议物料于2019年1月4日以书面及电邮方式送达全体常务董事。(三)本次董事会大会于2019年1月11日以通信方法召开。(四)本次董事会大会应参加常务董事9人,具体参加常务董事9人。(五)本次董事会大会由副董事长钱栋女士主持。二、董事会大会审议状况1、审议通过《关于公司2019年向金融机构申请综合性授信额度的应急》为更进一步扩宽投资管道,改进投资结构上,确保公司的业务持续发展所需经费,公司(含控股子公司)拟向金融机构申请总值度不超过38.40亿元港币的授信额度,细节包括利息、金融机构承兑汇票、信用证、保函等金融机构栽培品种,最后以金融机构具体审批的授信额度为准,明确投资额度将视公司营运经费的具体需求来确定。为便利兼办,拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围决定明确额度,并由经营层明确负责兼办。表决结果:9票表示同意,0票赞成,0票弃权票。本应急将形成动议,提交股东大会审议。2、审议通过《关于与山西三菱控股公司财政有限公司开展业务的关联买卖应急》根据《深圳证券交易所香港交易所关联买卖实施指引》明确规定,公司董事会不存在关联常务董事,无需回避表决。表决结果:9票表示同意,0票赞成,0票弃权票。本应急将形成动议,提交股东大会审议。3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的动议》表决结果:9票表示同意,0票赞成,0票弃权票。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》参见《天津证券报》、深圳证券交易所该网站(http.sse.网站.网址)。三、上网新闻稿附件独立常务董事看法淮安亚星客车股权有限公司董事会二O一九年六月十二日股票字符:600213 股票简称:亚星客车 新闻稿序号:2019-003淮安亚星客车股权有限公司关于与山西三菱控股公司财政有限公司开展业务的关联买卖新闻稿本公司董事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。一、关联买卖概述为改进公司经费管理工作、提高经费使用效能、扩宽投资管道,公司与山西三菱控股公司财政有限公司(下述简称“财务公司”)开展业务合作伙伴,由财务公司为公司及控股子公司提供利息、投资(利息、债券贴现、债券承兑、融资租赁等信贷业务)、结算等金融。财务公司是公司具体控制人山西三菱控股公司有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所公司股票香港交易所比赛规则》的明确规定,本次业务合作伙伴构成了香港交易所的关联买卖。二、关联方介绍(一)关联方的关系介绍山西三菱控股公司有限公司通过其子公司子公司潍柴控股集团有限公司间接持有本公司 51%的股权,为本公司具体控制人。山西三菱控股公司财政有限公司是本公司具体控制人山西三菱控股公司有限公司持股40%的控股子公司。根据《深圳证券交易所公司股票香港交易所比赛规则》的明确规定,本公司与山西三菱控股公司财政有限公司的本次业务合作伙伴构成香港交易所的关联买卖。(二)关联人基本上状况山西三菱控股公司财政有限公司是2011年12月16日经我国金融业归口该委员会银监复[2011]576号文档批准筹建,于2012年6月5日经我国金融业归口该委员会银监复[2012]269号文档批准开张的非银行银行。2012年6月11日领取《国际金融许可》(政府机构编码方式:L0151H237010001),2012年6月11日取得《事业单位执照》(JA:370000000004163)。注册资金:10亿元,其中:山西三菱控股公司有限公司筹资4.00亿元,占注册资金的40%;潍柴动力股权有限公司筹资2.00亿元,占注册资金的20%;潍柴重机股权有限公司筹资2.00亿元,占注册资金的20%;山推工程建设政府机构股权有限公司筹资2.00亿元,占注册资金的20%。法宝代表人:申传东注册位址:青岛市鸳鸯山西路40-1号公司类别:有限责任公司(国营企业控股)业务范围:对核心成员的单位兼办财政和投资高级顾问、金融机构鉴识及相关的讨论、代理的业务;协助核心成员的单位实现买卖现金的收付;经批准的保险代理的业务;对核心成员的单位提供担保;兼办核心成员的单位两者之间的交由利息;对核心成员的单位兼办债券承兑与贴现;兼办核心成员的单位两者之间的外部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收核心成员的单位的利息;对核心成员的单位兼办利息及融资租赁;从事券商拆借。三、关联买卖主要细节及价格方针两国签订的《金融协定》的主要细节如下:(一) 利息公共服务1、公司及控股子公司在财务公司开立利息帐户,并本着存取权利的准则,将经费存入在财务公司开立的利息帐户,利息方式可以是活期存款、定期存款、通知利息、协定利息或协定利息等;2、财务公司为公司及控股子公司提供利息公共服务的利息汇率在满足交通银行相关明确规定的为基础,不低于同期我国国外主要金融机构同类型利息的最低利息汇率;3、本协定效期内,公司及控股子公司在财务公司的每日最低利息额度(含贷款)2019年1月1日至2019年12月31日不高于港币20亿元。(二)投资公共服务1、财务公司将在我国国家所立法、规章和方针许可证的范围,按照我国银监会要求、结合自身经营管理准则,为公司及控股子公司提供金融机构保证的综合性授信公共服务,公司及控股子公司可以使用财务公司提供的综合性授信额度兼办利息、债券承兑、融资租赁以及其他类别的金融;2、财务公司向公司及控股子公司提供的利息、债券贴现、债券承兑、融资租赁等信贷业务的贷款汇率及计费,在满足交通银行有关利息汇率相关明确规定的为基础不高于公司及控股子公司在其它我国国外主要金融机构取得的同类型同期同档次贷款汇率及计费允许的低于水。根据的业务需要,公司以相应资本在财务公司兼办信贷业务提供借贷担保。3、综合性授信额度不超过30亿元,贷款不超过2亿元。(三)结算公共服务1、财务公司根据公司及控股子公司命令为公司及控股子公司提供付款公共服务和收款公共服务,以及其他与结算的业务相关的辅助公共服务,财务公司应能确保处理公司及控股子公司结算的业务第一时间、精确;2、财务公司为公司及控股子公司提供上述结算公共服务,结算开销按两国约定的车费国际标准执行,收取的开销不高于公司及控股子公司从我国国外主要金融机构提供的同类型同期费率的最低标准。(四)其他金融1、财务公司可在经核定的经营管理范围向公司及控股子公司提供其他金融,财务公司向公司及控股子公司提供其他金融前,两国需进行协商及依照本协定的准则和符合中港香港交易所法例订立明确的业务协定;2、财务公司向公司及控股子公司提供的其他金融,应遵循公平合理的准则,按照不高于消费市场公允价钱或我国国家所明确规定的国际标准收取相关开销。(五)协定限期协定效期为一年。四、关联买卖的目标及负面影响财务公司作为的公司经我国金融业归口该委员会批准设立的非银行银行,具有为集团公司核心成员的单位提供金融的各项专业知识,符合《集团公司财务公司管理工作必要》的明确规定。财务公司为公司及控股子公司提供利息、投资(利息、债券贴现、债券承兑、融资租赁等信贷业务)、结算等金融时,两国遵循公平强迫、优势互补、互利互惠、合作伙伴共赢的准则进行,有利于公司扩宽投资管道、改进公司人事管理、提高经费使用效能、降低投资生产成本,为公司将来持续发展提供经费支持。五、该关联买卖应当履行的审议程序中2019年1月11日召开的公司第七届董事会第八次大会审议通过了《关于与山西三菱控股公司财政有限公司开展业务的关联买卖应急》,根据《深圳证券交易所香港交易所关联买卖实施指引》明确规定,公司董事会不存在关联常务董事,无需回避表决。本次关联买卖事宜已取得独立常务董事的事先认可,并发表了如下独立看法:1.山西三菱控股公司财政有限公司作为的公司经我国金融业归口该委员会批准的规范性非银行银行,在其经营管理范围为公司提供金融符合国家有关法规的明确规定。2.该关联买卖有利于扩宽公司投资管道、提高公司经费使用效能,符合公司具体经营管理的需要,买卖遵循公正、公平、公允的准则,价格公允恰当,不会损害公司及中小大股东个人利益,也不会负面影响公司的自主性。3.根据《深圳证券交易所香港交易所关联买卖实施指引》明确规定,公司董事会不存在关联常务董事,公司董事会在审议《关于与山西三菱控股公司财政有限公司开展业务的关联买卖应急》时无需回避表决,表决程序中有权。此项买卖尚须获得股东大会的批准,与该关联买卖有利害关系的关联人将放弃行使职权在股东大会上对该动议的选举权。六、备查文档1、公司第七届董事会第八次大会决议案。2、独立常务董事看法。3、《金融协定》。淮安亚星客车股权有限公司董事会二O一九年六月十二日股票字符:600213 股票简称:亚星客车 新闻稿序号:2019-004淮安亚星客车股权有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。最重要细节提示:● 股东大会召开年份:2019年1月28日● 本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所股东大会网络投票系统一、召开大会的基本上状况(一)股东大会类别和届次2019年第一次临时股东大会(二)股东大会理事长:董事会(三)投票方法:本次股东大会所采用的表决方法是到场投票和网络投票相结合的方法(四)现场会议召开的年份、星期和一处召开的年份星期:2019年1月28日 13点30 分召开一处:公司316会议厅(五)网络投票的该系统、起止日期和投票星期。网络投票系统:深圳证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止星期:自2019年1月28日至2019年1月28日采用深圳证券交易所网络投票系统,通过交易方式投票的平台的投票星期为股东大会召开当天的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络投票的平台的投票星期为股东大会召开当天的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回的业务帐户和沪股通投资人的投票程序中涉及融资融券、转融通的业务、约定购回的业务相关帐户以及沪股通投资人的投票,应按照《深圳证券交易所香港交易所股东大会网络投票法律法规》等有关明确规定执行。(七)涉及公开发表征集大股东选举权不适用二、大会审议事宜本次股东大会审议动议及投票大股东类别■1、各动议已披露的星期和披露新闻媒体上述动议1-2披露星期是2019年1月12日,披露新闻媒体是《天津证券报》和深圳证券交易所该网站。2、尤其决议案动议:不适用3、对中小投资人单独投票的动议:24、涉及关联大股东回避表决的动议:2应回避表决的关联大股东命名:潍柴(淮安)亚星摩托车有限公司5、涉及普通股大股东参与表决的动议:不适用三、股东大会投票须知(一)本公司大股东通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统行使职权表决权的,既可以登陆交易方式投票的平台(通过指定买卖的证券买卖端口)进行投票,也可以登陆网络投票的平台(网页:vote.sseinfo.网站)进行投票。首次登陆网络投票的平台进行投票的,投资人需要完成大股东身份认证。具体操作请见网络投票的平台该网站说明。(二)大股东通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统行使职权表决权,如果其拥有多个大股东帐户,可以使用持有股票的任一大股东帐户参加网络投票。投票后,视为其全部大股东帐户下的完全相同类型股票或完全相同栽培品种普通股均已分别投出同一看法的表决票。(三)同一表决权通过到场、本所网络投票的平台或其他方法反复进行表决的,以第一次投票结果为准。(四)大股东对所有动议均表决完毕才能提交。四、大会出席对象(一)股份登记日恒指后在我国股票登记结算有限责任公司天津子公司登记在册的公司大股东无权出席股东大会(具体参见下表),并可以以书面形式交由中间人与会和参加表决。该中间人不用是公司大股东。■(二)公司常务董事、理事和高阶管理者。(三)公司聘请的辩护律师。(四)其他工作人员五、大会登记方式(一)登记方法1、财团法人大股东由法定代表人与会,持执照复印件(加盖公章)、公司股票账户卡、本人身分证兼办登记手续;由法定代表人的中间人与会的,持执照复印件(加盖公章)、公司股票账户卡、本人身分证及法定代表人签署并加盖财团法人图章的授权委托书兼办登记手续。2、自然人大股东持本人身分证和大股东账户卡兼办登记手续;交由中间人持中间人本人身分证、委托人身分证、授权委托书及委托人公司股票账户卡兼办登记手续。3、异地大股东可采用信件或传真的方法登记,与会时需携带复制品。(二)登记一处:公司股票外交事务的办公室(三)登记星期:2019年1月28日 8:30一11:30、13:00一17:00。(四)邮件:顾晨联系电话:0514-82989118传 真:0514-87852329六、其他事宜1、表决半天,凡参加大会的大股东住宿及交通费自理。2、公司地址:苏州市苏州市邗江汽车业园潍柴街2号四等站:225116淮安亚星客车股权有限公司董事会2019年1月12日附件1:授权委托书附件1:授权委托书授权委托书淮安亚星客车股权有限公司:兹交由 女士(太太)代表本的单位(或本人)出席2019年1月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使职权表决权。委托人持普通股数:委托人持适当股数:委托人大股东账户号:■委托人签名(收据): 董事局签名:委托人身份证号: 董事局身份证号:交由年份: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“表示同意”、“赞成”或“弃权票”意愿中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作明确指示的,董事局无权按自己的愿意进行表决。

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