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[瀚华信贷]陕西建设机械股份有限公司关于向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的关联交易公告

股票代码:600984 公司股票简称:建设机械 序号:2019-003甘肃建设机械股权有限公司关于向甘肃建设机械(控股公司)有限责任公司拆借短期周转资金的关连买卖新闻稿本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。最重要细节提示:● 买卖细节:甘肃建设机械股权有限公司(下述简称“公司”)拟在2019年外向控股大股东甘肃建设机械(控股公司)有限责任公司(下述简称“建机控股公司”)累计拆借不超过15,000万元短期周转资金,汇率执行同期贷款基准利率。● 现在12个月内公司发生此类关连买卖共1次,为2018年外向建机控股公司累计拆借不超过5,000万元短期周转资金。一、关连买卖概述经2018年第一次临时股东会审议批准,公司在2018月内可向控股大股东建机控股公司累计拆借短期周转资金不超过5,000万元。截止2018年12月31日,公司已累计向建机控股公司拆入经费5,000万元,累计偿还经费5,000万元。根据公司2019年制造经营管理方案,为保障原料停滞投入必需的资金周转,公司拟在2019年外向建机控股公司累计拆借不超过15,000万元短期周转资金,汇率执行同期贷款基准利率。鉴于上述买卖对方为公司控股大股东,因此本次买卖构成公司的关连买卖。本次关连买卖不构成《香港交易所根本性资产重组管理工作必要》明确规定的根本性资产重组。至本次关连买卖为止,现在12个月内公司与建机控股公司发生此类关连买卖共1次,为2018年外向建机控股公司累计拆借不超过5,000万元短期周转资金,截至2018年12月31日,公司具体累计向建机控股公司拆入5,000万元,累计偿还5,000万元。二、关联方介绍1、建机控股公司为公司控股大股东,法定代表人:杨宏军,注册资金:18,920万元,注册位址:西安市陕西省经开区泾渭旧城泾朴路11号(泾勤路北侧),主营:零部件及成套设备、金属结构的产品及相关零件的研制、制造、卖出、安装、试运行及维修;机动车(轿车除外)的研制及卖出;原辅材料、电子设备的购销;物业;民房、电子设备、农地的租赁;本公司民房干道修建、普通铁路运输(废料除外);经营管理和代理各类产品和新技术的外贸的业务(国家所限定或禁止公司经营管理的产品和新技术除外)。(违法须经批准的工程项目,经相关机构批准才可开展经营管理娱乐活动)2、2017本年度,建机控股公司经审计的资本总值为788,338.27万元,总资产338,040.10万元,营业收入193,097.47万元,销售收入4,610.41万元。三、关连买卖标的基本上状况本次买卖的标的是:公司拟在2019年外向建机控股公司累计拆借不超过15,000万元短期周转资金,汇率执行同期贷款基准利率。四、关连买卖的主要细节和履约安排为保障原料停滞投入必需的资金周转,根据公司2019年制造经营管理方案,公司拟在2019月内继续向建机控股公司累计拆借不超过15,000万元短期周转资金,汇率执行同期贷款基准利率。五、该关连买卖的目标以及对公司的负面影响公司向建机控股公司拆借短期周转资金,有助于改善公司盈余紧绷和制造资金投入严重不足的情况,保证公司产品和制造经营管理方案的实施。公司与关联方两者之间的买卖遵循了强迫公平、真诚守信的资本主义准则,没有损害公司及大股东的个人利益,不会负面影响公司的自主性。六、该关连买卖应当履行的审议程序中1、2019年1月11日,公司召开了第六届监事会第十八次大会,审议通过了《关于公司向甘肃建设机械(控股公司)有限责任公司拆借短期周转资金的动议》。在审议此项动议时,关连常务董事杨宏军、李洛阳、申占东进行了回避,非关连常务董事柴昭一、卢青、陈永则及独立常务董事宋林、王满仓、张敏完全一致审议通过此项动议。(参见公司翌日发布的《甘肃建设机械股权有限公司第六届监事会第十八次大会决议案新闻稿》新闻稿序号2019-011)。2、公司独立常务董事宋林、王满仓、张敏对本次关连买卖事宜进行了严肃的事先审核,详尽了解了该事宜发生的历史背景,谨慎地研究了该项关连买卖对于公司经营管理造成的负面影响,表示同意将《关于公司向甘肃建设机械(控股公司)有限责任公司拆借短期周转资金的动议》提交公司第六届监事会第十八次大会审议。并发表如下独立看法:本次关连买卖对公司的制造经营管理及持续发展是适当的,有利于缓解公司经费舆论压力,保证公司产品和制造经营管理方案的实施;本次关连买卖是在两国协商一致的为基础达成的,遵循了一般商业性准则;有关关连常务董事遵守了回避表决的体制,上述关连买卖协定的审议和决策程序符合《劳动法》、《证券法》及《公司章程》等法规的明确规定,监事会履行了操守责任;本次关连买卖中不存在损害公司及全体大股东个人利益的情况,我们表示同意本次关连买卖事宜。3、公司监事会审计该委员会对本次关连买卖的书面审核看法如下:(1)、本次关连买卖是经过两国磋商达成的,遵循了消费市场准则;(2)、本次关连买卖有助于缓解公司盈余紧绷的情况,保证公司产品和制造经营管理方案的实施;(3)、本次关连买卖事宜的审核符合《劳动法》、《证券法》等有关法规和《公司章程》的明确规定,遵循了公正、公平、操守的准则,不存在损害公司及全体大股东个人利益的情况,我们表示同意本次关连买卖事宜。4、此项关连买卖尚须获得公司股东会的审议批准,与该关连买卖有利害关系的关连人公司控股大股东建机控股公司将放弃行使职权在股东会上对该动议的选举权。本次关连买卖无需经过部门批准。七、备查文件目录1、公司第六届监事会第十八次大会决议案;2、公司独立常务董事独立看法;3、监事会审计常务委员书面审核看法。甘肃建设机械股权有限公司董 事 会2019年1月12日股票代码:600984 公司股票简称:建设机械 序号:2019-004甘肃建设机械股权有限公司关于为的子公司天津庞源机器租赁有限公司在华融国际金融租赁股权有限公司兼办2000万元融资租赁授信提供担保的新闻稿本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。最重要细节提示:● 被担保人命名:天津庞源机器租赁有限公司● 本次担保额度及累计为其担保额度:本次公司拟为的子公司天津庞源机器租赁有限公司提供港币2,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为的子公司天津庞源机器租赁有限公司提供担保额度为港币208,132.47万元。● 本次是否有反担保:无反担保● 对内担保单据的累计数目:无一、担保状况概述1、本次担保基本上状况甘肃建设机械股权有限公司(下述简称“公司”)的子公司天津庞源机器租赁有限公司(下述简称“庞源租赁”)为了保证已签订建设项目的电子设备采购投入,拟在华融国际金融租赁股权有限公司(下述简称“华融租赁”)申请兼办2,000万元融资租赁授信额度,全部为直租的业务,月租息4.2%。,限期3年,按月等额偿还,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事宜符合公司《对内担保管理模式》的要求。2、监事会表决状况2019年1月11日下午以通信表决方法召开了公司第六届监事会第十八次大会,审议通过了《关于为的子公司天津庞源机器租赁有限公司在华融国际金融租赁股权有限公司兼办2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的动议》;经公司9名常务董事审议一致通过此项动议,公司监事会表示同意为庞源租赁拟在华融租赁申请兼办2,000万元融资租赁授信事宜提供连带责任保证担保。表示同意票9票,赞成票0票,反对票0票。本次担保事宜尚须提交公司股东会审议批准。二、被担保人基本上状况公司命名:天津庞源机器租赁有限公司注册位址:苏州市嘉定区华新镇芦蔡南路2018号;法定代表人:柴昭一注册资金:60,800万元业务范围:建筑设备及零部件租赁,及带操作工作人员的工程零部件出租、安装,机械配件修理,装卸公共服务,起重机械安装维修,起重电子设备安装建设专业知识工程,机电设备安装建设专业知识工程(凭专业知识经营管理),中小企业管理工作讨论。【违法须经批准的工程项目,经相关机构批准才可开展经营管理娱乐活动】近期一年又一期财务数据:币种:港币 的单位:万元■三、担保的主要细节庞源租赁拟在华融租赁申请兼办2,000万元融资租赁授信额度,全部为直租的业务,月租息4.2%。,限期3年,按月等额偿还,并由公司提供连带责任保证担保。明确担保事宜由庞源租赁根据经费需求状况向华融租赁申请,经与公司磋商后兼办担保手续。四、监事会看法庞源租赁是公司的子公司的子公司,组织政府机构完善、管理模式更为完善,公司可以第一时间掌握其资信情况,担保可能性较大;公司本次对的子公司兼办融资租赁授信提供的连带责任保证担保,能够确保其制造经营管理中的经费需求,有利于的子公司经营管理的业务的停滞平稳持续发展,符合公司总体持续发展需要。本次担保不会损害公司及全体大股东的个人利益,公司监事会表示同意该项担保事宜。五、独立常务董事看法庞源租赁是公司的子公司的子公司,经营管理状况长时间,公司可以第一时间掌握其资信情况,担保可能性可控,其所从事的的业务是公司制造经营管理的最重要枢纽,相关财务指标符合公司对内担保前提,公司为其提供的连带责任保证担保是长时间的商业行为,决策程序符合相关立法、规章和公司章程的明确规定,不存在损害公司及全体大股东个人利益的情况,我们表示同意该项担保。六、累计对内担保数目截至目前为止,包括本次担保在内,公司累计具体对内担保额度为港币227,662.6万元,其中,为温州浙建机器商业贸易有限公司提供港币1,200万元最高额连带责任保证担保;为的子公司庞源租赁提供港币215,132.47万元连带责任保证担保;为的子公司自贡天福农业机械有限公司提供港币8,150万元连带责任保证担保;为的子公司庞源租赁下属的子公司连云港庞源工程学有限公司提供港币1,500万元连带责任保证担保;为的子公司甘肃建设工程钢构有限公司提供港币900万元连带责任保证担保;为的子公司成都重装建设工程机械化部队工程建设有限公司提供港币780.13万元连带责任保证担保;总计担保额度占公司2017年经审计后总资产的70.79%;公司无单据担保。七、备查文件目录1、公司第六届监事会第十八次大会决议案;2、公司独立常务董事关于对内担保的独立看法。甘肃建设机械股权有限公司董 事 会2019年1月12日股票代码:600984 公司股票简称:建设机械 序号:2019-005甘肃建设机械股权有限公司关于为的子公司天津庞源机器租赁有限公司在天津耘林融资租赁有限公司兼办5000万元融资租赁授信提供担保的新闻稿本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。最重要细节提示:● 被担保人命名:天津庞源机器租赁有限公司● 本次担保额度及累计为其担保额度:本次公司拟为的子公司天津庞源机器租赁有限公司提供港币5,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为的子公司天津庞源机器租赁有限公司提供担保额度为港币208,132.47万元。● 本次是否有反担保:无反担保● 对内担保单据的累计数目:无一、担保状况概述1、本次担保基本上状况甘肃建设机械股权有限公司(下述简称“公司”)的子公司天津庞源机器租赁有限公司(下述简称“庞源租赁”)为了保证已签订建设项目的电子设备采购投入,拟在天津耘林融资租赁有限公司(下述简称“耘林租赁”)申请兼办5,000万元融资租赁授信额度,全部为回租的业务,年利率6.82%,限期3年,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事宜符合公司《对内担保管理模式》的要求。2、监事会表决状况2019年1月11日下午以通信表决方法召开了公司第六届监事会第十八次大会,审议通过了《关于为的子公司天津庞源机器租赁有限公司在天津耘林融资租赁有限公司兼办5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的动议》;经公司9名常务董事审议一致通过此项动议,公司监事会表示同意为庞源租赁拟在耘林租赁申请兼办5,000万元融资租赁授信事宜提供连带责任保证担保。表示同意票9票,赞成票0票,反对票0票。本次担保事宜尚须提交公司股东会审议批准。二、被担保人基本上状况公司命名:天津庞源机器租赁有限公司注册位址:苏州市嘉定区华新镇芦蔡南路2018号;法定代表人:柴昭一注册资金:60,800万元业务范围:建筑设备及零部件租赁,及带操作工作人员的工程零部件出租、安装,机械配件修理,装卸公共服务,起重机械安装维修,起重电子设备安装建设专业知识工程,机电设备安装建设专业知识工程(凭专业知识经营管理),中小企业管理工作讨论。【违法须经批准的工程项目,经相关机构批准才可开展经营管理娱乐活动】近期一年又一期财务数据:币种:港币 的单位:万元■三、担保的主要细节庞源租赁拟在耘林租赁申请兼办5,000万元融资租赁授信额度,全部为回租的业务,年利率6.82%,限期3年,并由公司提供连带责任保证担保。明确担保事宜由庞源租赁根据经费需求状况向耘林租赁申请,经与公司磋商后兼办担保手续。四、监事会看法庞源租赁是公司的子公司的子公司,组织政府机构完善、管理模式更为完善,公司可以第一时间掌握其资信情况,担保可能性较大;公司本次对的子公司兼办融资租赁授信提供的连带责任保证担保,能够确保其制造经营管理中的经费需求,有利于的子公司经营管理的业务的停滞平稳持续发展,符合公司总体持续发展需要。本次担保不会损害公司及全体大股东的个人利益,公司监事会表示同意该项担保事宜。五、独立常务董事看法庞源租赁是公司的子公司的子公司,经营管理状况长时间,公司可以第一时间掌握其资信情况,担保可能性可控,其所从事的的业务是公司制造经营管理的最重要枢纽,相关财务指标符合公司对内担保前提,公司为其提供的连带责任保证担保是长时间的商业行为,决策程序符合相关立法、规章和公司章程的明确规定,不存在损害公司及全体大股东个人利益的情况,我们表示同意该项担保。六、累计对内担保数目截至目前为止,包括本次担保在内,公司累计具体对内担保额度为港币227,662.6万元,其中,为温州浙建机器商业贸易有限公司提供港币1,200万元最高额连带责任保证担保;为的子公司庞源租赁提供港币215,132.47万元连带责任保证担保;为的子公司自贡天福农业机械有限公司提供港币8,150万元连带责任保证担保;为的子公司庞源租赁下属的子公司连云港庞源工程学有限公司提供港币1,500万元连带责任保证担保;为的子公司甘肃建设工程钢构有限公司提供港币900万元连带责任保证担保;为的子公司成都重装建设工程机械化部队工程建设有限公司提供港币780.13万元连带责任保证担保;总计担保额度占公司2017年经审计后总资产的70.79%;公司无单据担保。七、备查文件目录1、公司第六届监事会第十八次大会决议案;2、公司独立常务董事关于对内担保的独立看法。甘肃建设机械股权有限公司董 事 会2019年1月12日股票代码:600984 公司股票简称:建设机械 序号:2019-006甘肃建设机械股权有限公司关于为的子公司天津庞源机器租赁有限公司在江苏银行股权有限公司天津分行永宁支行兼办1500万元盈余贷款提供担保的新闻稿本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。最重要细节提示:● 被担保人命名:天津庞源机器租赁有限公司● 本次担保额度及累计为其担保额度:本次公司拟为的子公司天津庞源机器租赁有限公司提供港币1,500万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为的子公司天津庞源机器租赁有限公司提供担保额度为港币208,132.47万元。● 本次是否有反担保:无反担保● 对内担保单据的累计数目:无一、担保状况概述1、本次担保基本上状况2017年,甘肃建设机械股权有限公司(下述简称“公司”)的子公司天津庞源机器租赁有限公司(下述简称“庞源租赁”)为了保证已签订建设项目的电子设备采购投入,由公司担保在江苏银行股权有限公司天津分行永宁支行(下述简称“江苏银行”)兼办了盈余贷款1,500万元,该笔贷款早已届满并偿还。目前为止,庞源租赁拟在江苏银行继续申请兼办1,500万元盈余贷款,年利率为标准上浮25%,限期1年,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事宜符合公司《对内担保管理模式》的要求。2、监事会表决状况2019年1月11日下午以通信表决方法召开了公司第六届监事会第十八次大会,审议通过了《关于为的子公司天津庞源机器租赁有限公司在江苏银行股权有限公司天津分行永宁支行兼办1500万元盈余贷款提供连带责任保证担保的动议》;经公司9名常务董事审议一致通过此项动议,公司监事会表示同意为庞源租赁拟在江苏银行申请兼办1,500万元盈余贷款事宜提供连带责任保证担保。表示同意票9票,赞成票0票,反对票0票。本次担保事宜尚须提交公司股东会审议批准。二、被担保人基本上状况公司命名:天津庞源机器租赁有限公司注册位址:苏州市嘉定区华新镇芦蔡南路2018号;法定代表人:柴昭一注册资金:60,800万元业务范围:建筑设备及零部件租赁,及带操作工作人员的工程零部件出租、安装,机械配件修理,装卸公共服务,起重机械安装维修,起重电子设备安装建设专业知识工程,机电设备安装建设专业知识工程(凭专业知识经营管理),中小企业管理工作讨论。【违法须经批准的工程项目,经相关机构批准才可开展经营管理娱乐活动】近期一年又一期财务数据:币种:港币 的单位:万元■三、担保的主要细节庞源租赁拟在江苏银行申请兼办1,500万元盈余贷款,年利率为标准上浮25%,限期1年,并由公司提供连带责任保证担保。明确担保事宜由庞源租赁根据经费需求状况向江苏银行申请,经与公司磋商后兼办担保手续。四、监事会看法庞源租赁是公司的子公司的子公司,组织政府机构完善、管理模式更为完善,公司可以第一时间掌握其资信情况,担保可能性较大;公司本次对的子公司兼办盈余贷款提供的连带责任保证担保,能够确保其制造经营管理中的经费需求,有利于的子公司经营管理的业务的停滞平稳持续发展,符合公司总体持续发展需要。本次担保不会损害公司及全体大股东的个人利益,公司监事会表示同意该项担保事宜。五、独立常务董事看法庞源租赁是公司的子公司的子公司,经营管理状况长时间,公司可以第一时间掌握其资信情况,担保可能性可控,其所从事的的业务是公司制造经营管理的最重要枢纽,相关财务指标符合公司对内担保前提,公司为其提供的连带责任保证担保是长时间的商业行为,决策程序符合相关立法、规章和公司章程的明确规定,不存在损害公司及全体大股东个人利益的情况,我们表示同意该项担保。六、累计对内担保数目截至目前为止,包括本次担保在内,公司累计具体对内担保额度为港币227,662.6万元,其中,为温州浙建机器商业贸易有限公司提供港币1,200万元最高额连带责任保证担保;为的子公司庞源租赁提供港币215,132.47万元连带责任保证担保;为的子公司自贡天福农业机械有限公司提供港币8,150万元连带责任保证担保;为的子公司庞源租赁下属的子公司连云港庞源工程学有限公司提供港币1,500万元连带责任保证担保;为的子公司甘肃建设工程钢构有限公司提供港币900万元连带责任保证担保;为的子公司成都重装建设工程机械化部队工程建设有限公司提供港币780.13万元连带责任保证担保;总计担保额度占公司2017年经审计后总资产的70.79%;公司无单据担保。七、备查文件目录1、公司第六届监事会第十八次大会决议案;2、公司独立常务董事关于对内担保的独立看法。甘肃建设机械股权有限公司董 事 会2019年1月12日股票字符:600984 股票简称:建设机械 新闻稿序号:2019-007甘肃建设机械股权有限公司关于召开2019年第二次临时股东会的通知本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。最重要细节提示:● 股东会召开年份:2019年1月29日● 本次股东会采用的网络投票系统:深圳证券交易所股东会网络投票系统一、召开大会的基本上状况(一)股东会类别和届次2019年第二次临时股东会(二)股东会理事长:监事会(三)选举方法:本次股东会所采用的表决方法是到场选举和网络选举相结合的方法(四)现场会议召开的年份、星期和一处召开的年份星期:2019年1月29日 14点00分召开一处:陕西省金花南路418号公司二楼会议厅(五)网络选举的该系统、起止日期和选举星期。网络投票系统:深圳证券交易所股东会网络投票系统网络选举起止星期:自2019年1月29日至2019年1月29日采用深圳证券交易所网络投票系统,通过交易方式选举的平台的选举星期为股东会召开当天的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络选举的平台的选举星期为股东会召开当天的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回的业务帐户和沪股通投资人的选举程序中涉及融资融券、转融通的业务、约定购回的业务相关帐户以及沪股通投资人的选举,应按照《深圳证券交易所香港交易所股东会网络选举法律法规》等有关明确规定执行。(七)涉及公开发表征集大股东选举权否二、大会审议事宜本次股东会审议动议及选举大股东类别■1、各动议已披露的星期和披露新闻媒体上述动议经公司第六届监事会第十八次大会审议通过,新闻稿于2019年1月12日在《我国证券报》、《天津证券报》、《证券日报》、《证券时报》和深圳证券交易所该网站(http.sse.网站.网址)刊登;上述动议的具体请参见公司另行刊登的股东会大会的资讯,有关本次股东会的大会的资讯将不迟于2019年1月23日(星期四)在深圳证券交易所该网站刊登。2、尤其决议案动议:无3、对中小投资人单独投票的动议:全部4、涉及关连大股东回避表决的动议:1应回避表决的关连大股东命名:甘肃建设机械(控股公司)有限责任公司5、涉及普通股大股东参与表决的动议:无三、股东会选举须知(一)本公司大股东通过深圳证券交易所股东会网络投票系统行使职权表决权的,既可以登陆交易方式选举的平台(通过指定买卖的证券买卖端口)进行选举,也可以登陆网络选举的平台(网页:vote.sseinfo.网站)进行选举。首次登陆网络选举的平台进行选举的,投资人需要完成大股东身份认证。具体操作请见网络选举的平台该网站说明。(二)大股东通过深圳证券交易所股东会网络投票系统行使职权表决权,如果其拥有多个大股东帐户,可以使用持有股票的任一大股东帐户参加网络选举。选举后,视为其全部大股东帐户下的完全相同类型股票或完全相同栽培品种普通股均已分别投出同一看法的表决票。(三)同一表决权通过到场、深圳证券交易所网络选举的平台或其他方法反复进行表决的,以第一次选举结果为准。(四)大股东对所有动议均表决完毕才能提交。四、大会出席对象(一)股份登记日恒指后在我国股票登记结算有限责任公司天津子公司登记在册的公司大股东无权出席股东会(具体参见下表),并可以以书面形式交由中间人与会和参加表决。该中间人不用是公司大股东。■(二)公司常务董事、理事和高阶管理者。(三)公司聘请的辩护律师。(四)其他工作人员五、大会登记方式1、一个人大股东持本人身分证、大股东账户卡及有效地持股汇票进行登记;2、财团法人大股东持执照复印件、持股证明了、法定代表人证明文件或授权委托书及出席工作人员身分证兼办登记手续;3、暂时不能与会的大股东,可书面交由他人与会(授权委托书见附件),中间人持本人身分证、授权委托书、授权人大股东帐户及持股证明了兼办登记手续;4、与会大股东请于2019年1月24日、25日,每日下午9时至11时,上午2时至4时到公司股票投资部兼办登记手续,异地大股东可用信件或传真登记。六、其他事宜1、本次股东会预定表决半天,与会大股东及授权中间人住宿、交通费自理;2、联系地址:西安市陕西省金花南路418号;3、四等站:710032;4、联系电话:029-82592288,传真:029-82592287;5、邮件:泰梅尔红、石澜。甘肃建设机械股权有限公司监事会2019年1月12日附件:授权委托书附件:授权委托书授权委托书甘肃建设机械股权有限公司:兹交由 女士(太太)代表本的单位(或本人)出席2019年1月29日召开的贵公司2019年第二次临时股东会,并代为行使职权表决权。委托人持普通股数:委托人大股东帐户号:■委托人签名(收据): 董事局签名:委托人身份证号: 董事局身份证号:交由年份: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“表示同意”、“赞成”或“弃权票”意愿中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作明确指示的,董事局无权按自己的愿意进行表决。股票代码:600984 公司股票简称:建设机械 序号:2019-008甘肃建设机械股权有限公司第六届监事会第十八次大会决议案新闻稿本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。甘肃建设机械股权有限公司(下述简称“公司”)第六届监事会第十八次大会通知及大会文档于2019年1月4日以电子邮件及书面形式发出至全体常务董事,大会于2019年1月11日下午9:30以通信表决方法召开。大会应到常务董事9名,实到常务董事9名;公司董事会核心成员和部份管理层工作人员出席会议了大会。大会由副董事长杨宏军主持。大会的召集、召开和表决程序中符合有关立法、规章和《公司章程》的相关明确规定,大会形成的决议案有权有效地。大会充份讨论了会议议程中列明的动议,经过审议并表决,一致通过下述决议案:一、通过《关于公司向甘肃建设机械(控股公司)有限责任公司拆借短期周转资金的动议》;具体参见翌日公司公告《甘肃建设机械股权有限公司关于向甘肃建设机械(控股公司)有限责任公司拆借短期周转资金的关连买卖新闻稿》(新闻稿序号2019-003)。鉴于此项动议涉及关连买卖,监事会在审议该项动议时,关连常务董事杨宏军、李洛阳、申占东进行了回避。表决结果:表示同意票6票,赞成票0票,反对票0票。二、通过《关于为的子公司天津庞源机器租赁有限公司在华融国际金融租赁股权有限公司兼办2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的动议》;具体参见翌日公司公告《甘肃建设机械股权有限公司关于为的子公司天津庞源机器租赁有限公司在华融国际金融租赁股权有限公司兼办2000万元融资租赁授信提供担保的新闻稿》(新闻稿序号2019-004)。表决结果:表示同意票9票,赞成票0票,反对票0票。三、通过《关于为的子公司天津庞源机器租赁有限公司在天津耘林融资租赁有限公司兼办5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的动议》;具体参见翌日公司公告《甘肃建设机械股权有限公司关于为的子公司天津庞源机器租赁有限公司在天津耘林融资租赁有限公司兼办5000万元融资租赁授信提供担保的新闻稿》(新闻稿序号2019-005)。表决结果:表示同意票9票,赞成票0票,反对票0票。四、通过《关于为的子公司天津庞源机器租赁有限公司在江苏银行股权有限公司天津分行永宁支行兼办1500万元盈余贷款提供连带责任保证担保的动议》;具体参见翌日公司公告《甘肃建设机械股权有限公司关于为的子公司天津庞源机器租赁有限公司在江苏银行股权有限公司天津分行永宁支行兼办1500万元盈余贷款提供担保的新闻稿》(新闻稿序号2019-006)。表决结果:表示同意票9票,赞成票0票,反对票0票。五、通过《关于召开公司2019年第二次临时股东会的动议》。具体参见翌日公司公告《甘肃建设机械股权有限公司关于召开2019年第二次临时股东会的通知》(新闻稿序号2010-007)。表决结果:表示同意票9票,赞成票0票,反对票0票。上述第一、二、三、四项动议尚需提交公司股东会审议批准。甘肃建设机械股权有限公司董 事 会2019年1月12日

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