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[个人自己缴纳社保]杭州平治信息技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

股票字符:300571 股票简称:平治信息 新闻稿序号:2019-002苏州平治信息新技术股权股份有限公司第二届董事会第二十七次大会决议案新闻稿本公司及董事会全体成员保证新闻稿细节现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。苏州平治信息新技术股权股份有限公司(下述称“公司”)第二届董事会第二十七次大会的大会通知于2019年1月9日以传真及电邮等方法发出。本次大会于2019年1月11日以通信表决的方法在公司会议厅召开,大会应参加董事7人,具体参加董事7人,符合《劳动法》和《苏州平治信息新技术股权股份有限公司规章》等有关明确规定。大会审议并通过下述动议:一、审议通过《关于公司董事会补选暨提名第三届董事会非独立董事参选人的动议》经董事表决,以7票表示同意、0票赞成、0票弃权票的表决结果予以审议通过。鉴于公司第二届董事会会期届满,根据《劳动法》、《上海证券交易所港交所公司股票香港交易所比赛规则》、《深圳市股票易所港交所香港交易所法规营运指引》等法规、规范性文档及《公司章程》的有关明确规定,经董事会提名常务委员任职名额核实,董事会拟提名郭庆女士、殷筱华太太、郑兵女士、余可曼女士4人为因素公司第三届董事会非独立董事参选人,公司第三届董事会董事参选人中兼任公司高阶管理者的董事总人数共计未超过公司董事总人数的二分之一。公司第三届董事会董事会期自公司2019年第二次临时股东会选举通过之日起三年,为确保董事会的长时间运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照立法、行政事务规章、规范性文档和《公司章程》的明确规定,忠实、勤劳地履行董事责任和职能。与会的董事对以上参选人进行逐项表决,表决结果如下:1、选举郭庆女士为第三届董事会非独立董事表决结果:7票表示同意、0票赞成、0票弃权票。2、选举殷筱华太太为第三届董事会非独立董事表决结果:7票表示同意、0票赞成、0票弃权票。3、选举郑兵女士为第三届董事会非独立董事表决结果:7票表示同意、0票赞成、0票弃权票。4、选举余可曼女士为第三届董事会非独立董事表决结果:7票表示同意、0票赞成、0票弃权票。该动议具体参见翌日刊登在巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)的《苏州平治信息新技术股权股份有限公司关于董事会补选的新闻稿》。(新闻稿序号:2019-005)本动议尚需提交公司2019年第二次临时股东会审议,并采用累积投票制进行表决。二、审议通过《关于公司董事会补选暨提名第三届董事会独立董事参选人的动议》经董事表决,以7票表示同意、0票赞成、0票弃权票的表决结果予以审议通过。鉴于公司第二届董事会会期已届满,根据《劳动法》、《上海证券交易所港交所公司股票香港交易所比赛规则》、《深圳市股票易所港交所香港交易所法规营运指引》等法规、规范性文档及《公司章程》的有关明确规定,经董事会提名该委员会任职名额核实,董事会拟提名陈连勇女士、张轶男太太和冯雁太太为公司第三届董事会独立董事参选人。独立董事的总人数比率符合相关规章的要求。公司董事会提名的独立董事参选人陈连勇女士、张轶男太太、冯雁太太已取得上海证券交易所认可的独立董事证照,独立董事参选人尚需提请上海证券交易所立案审核无异议前方可提交公司股东会审议。公司第三届董事会董事会期自公司2019年第二次临时股东会选举通过之日起三年,为确保董事会的长时间运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照立法、行政事务规章、规范性文档和《公司章程》的明确规定,忠实、勤劳地履行董事责任和职能。与会的董事对以上参选人进行逐项表决,表决结果如下:1、选举陈连勇女士为第三届董事会独立董事表决结果:7票表示同意、0票赞成、0票弃权票。2、选举张轶男太太为第三届董事会独立董事表决结果:7票表示同意、0票赞成、0票弃权票。3、选举冯雁太太为第三届董事会独立董事表决结果:7票表示同意、0票赞成、0票弃权票。该动议具体参见翌日刊登在巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)的《苏州平治信息新技术股权股份有限公司关于董事会补选的新闻稿》。(新闻稿序号:2019-005)本动议尚需提交公司2019年第二次临时股东会审议,并采用累积投票制进行表决。三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的动议》经董事表决,以7票表示同意、0票赞成、0票弃权票的表决结果予以审议通过。公司拟修订《公司章程》增加关于地下党建设工程的相关细节,该动议具体参见翌日刊登在巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)的《苏州平治信息新技术股权股份有限公司规章法案》及《苏州平治信息新技术股权股份有限公司规章》。本动议尚需提交公司2019年第二次临时股东会审议通过。四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东会的动议》经董事表决,以7票表示同意、0票赞成、0票弃权票的表决结果予以审议通过。表示同意公司于2019年1月28日(星期六)在温州市太湖区西溪世纪的中心2号楼11层公司会议厅召开2019年第二次临时股东会,审议本次董事会提交股东会审议的事宜。本次股东会采取到场投票与网络投票相结合的方法召开。具体参见翌日刊登在巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)的《关于召开2019年第二次临时股东会的通知》。(新闻稿序号:2019-007)苏州平治信息新技术股权股份有限公司董事会2019年1月11日股票字符:300571 股票简称:平治信息 新闻稿序号:2019-003苏州平治信息新技术股权股份有限公司第二届监事会第二十三次大会决议案新闻稿本公司及董事会全体成员保证新闻稿细节现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。苏州平治信息新技术股权股份有限公司(下述称“公司”)第二届监事会第二十三次大会的大会通知于2019年1月9日以传真及电邮等方法发出。本次大会于2019年1月11日以通信表决的方法在公司会议厅召开,大会应参加监事3人,具体参加监事3人,符合《劳动法》和《苏州平治信息新技术股权股份有限公司规章》等有关明确规定。大会审议并通过下述动议:一、审议通过《关于公司监事会补选暨提名第三届监事会非职工代表监事参选人的动议》经监事表决,以3票表示同意、0票赞成、0票弃权票的表决结果予以审议通过。鉴于公司第二届监事会会期已届满,根据《劳动法》、《上海证券交易所港交所公司股票香港交易所比赛规则》、《深圳市股票易所港交所香港交易所法规营运指引》等法规、规范性文档及《公司章程》的有关明确规定,公司拟提名方君英太太、何霞太太为公司第三届监事会非职工代表监事参选人。上述参选人尚需提交公司2019年第二次临时股东会以累积投票方法进行选举,在股东会选举通过后,与公司工人代表会议选举造成的职工代表监事联合组成公司第三届监事会,会期自公司公司2019年第二次临时股东会审议通过相关动议之日起三年。为确保监事会的长时间运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照立法、行政事务规章、规范性文档和《公司章程》的明确规定,忠实、勤劳地履行监事责任和职能。与会的监事对以上参选人进行逐项表决,表决结果如下:1、选举方君英太太为第三届监事会非职工代表监事表决结果:3票表示同意、0票赞成、0票弃权票。2、选举何霞太太为第三届监事会非职工代表监事表决结果:3票表示同意、0票赞成、0票弃权票。该动议具体参见翌日刊登在巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)的《苏州平治信息新技术股权股份有限公司关于监事会补选的新闻稿》。(新闻稿序号:2019-006)本动议尚需提交公司2019年第二次临时股东会审议,并采用累积投票制进行表决。苏州平治信息新技术股权股份有限公司监事会2019年1月11日股票字符:300571 股票简称:平治信息 新闻稿序号:2019-004苏州平治信息新技术股权股份有限公司关于工人代表会议选举造成第三届监事会职工代表监事的新闻稿本公司及监事会全体成员保证新闻稿细节现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。苏州平治信息新技术股权股份有限公司(下述称“公司”)第二届监事会会期已届满,根据《劳动法》、《上海证券交易所港交所公司股票香港交易所比赛规则》、《上海证券交易所港交所香港交易所法规营运指引》等法规、规范性文档以及《公司章程》的明确规定,公司于2019年1月11日在公司会议厅召开2019年第一次工人代表会议,经全体与会职工代表审议,选举高鹏女士(简历见附件)为苏州平治信息新技术股权股份有限公司第三届监事会职工代表监事。高鹏女士将与公司股东会选举造成的另外两名监事联合组成公司第三届监事会,其会期与公司第三届监事会完全一致。高鹏女士符合《劳动法》及《公司章程》有关监事任职的名额和前提,能够做到相同岗位职责的要求,不存在《劳动法》、《公司章程》中明确规定禁止任职的前提及被证监会处以金融市场禁入处罚的状况,不是失信被执行人。公司近期二年内曾担任过公司董事和高阶管理者的监事总人数未超过公司监事总人数的二分之一;实体大股东提名的监事未超过公司监事总人数的二分之一;公司第三届监事会中职工代表监事的比率不低于三分之一,符合《公司章程》的明确规定。苏州平治信息新技术股权股份有限公司监事会2019年1月11日附件:简历高鹏女士,我国居留权,无国外永久国籍,1979年10月出生。2002年大学毕业于苏州南湖该学院应用艺术系。2002年11月至2003年8月任天津洲信信息系统股份有限公司消费市场营运。2003年9月至2004年5月任苏州红雨高科技股份有限公司消费市场营运。2004年5月至2010年8月任江苏天信科技持续发展股份有限公司社会大众事业部董事长。2010年9月至今任苏州平治信息新技术股份有限公司江苏消费市场省总经理,2012年8月起任平治信息监事。截至本公告日,高鹏女士通过厦门市齐智兴融资合伙人中小企业(受限合伙人)间接持有公司股权167,483股,占公司注册资本的0.14%,与其他持有公司5%以上股权的大股东、具体控制人、公司其他董事、监事和高阶管理者不存在关联关系,未受到证监会及其他有关机构的处罚和股票证券交易所惩处;不存在《上海证券交易所港交所香港交易所法规营运指引》第3.2.3条所明确规定的情况,不属于失信被执行人。股票字符:300571 股票简称:平治信息 新闻稿序号:2019-005苏州平治信息新技术股权股份有限公司关于董事会补选的新闻稿本公司及董事会全体成员保证新闻稿细节现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。苏州平治信息新技术股权股份有限公司(下述称“公司”)(下述简称“公司”)第二届董事会会期已届满,根据《劳动法》、《上海证券交易所港交所公司股票香港交易所比赛规则》、《深圳市股票易所港交所香港交易所法规营运指引》等法规、规范性文档及《公司章程》的有关明确规定,需进行新一届董事会的补选管理工作。2019年1月11日召开的公司第二届董事会第二十七次大会,分别审议通过了《关于公司董事会补选暨提名第三届董事会非独立董事参选人的动议》、《关于公司董事会补选暨提名第三届董事会独立董事参选人的动议》。经董事会提名该委员会审核,董事会提名郭庆女士、殷筱华太太、郑兵女士、余可曼女士4人为因素公司第三届董事会非独立董事参选人,提名陈连勇女士、张轶男太太和冯雁太太3人为因素公司第三届董事会独立董事参选人。公司第三届董事会董事参选人中兼任公司高阶管理者的董事总人数共计未超过公司董事总人数的二分之一。独立董事的总人数比率符合相关规章的要求。公司董事会提名的独立董事参选人陈连勇女士、张轶男太太、冯雁太太已取得上海证券交易所认可的独立董事证照。独立董事参选人尚需提请上海证券交易所立案审核无异议前方可提交公司股东会审议。根据《劳动法》、《公司章程》相关明确规定,上述董事参选人需通过股东会进行审议,并采用累积投票制选举造成4名非独立董事和3名独立董事,联合组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事会期自公司2019年第二次临时股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的长时间运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照立法、行政事务规章、规范性文档和《公司章程》的明确规定,忠实、勤劳地履行董事责任和职能。上述参选人简历见本新闻稿附件。苏州平治信息新技术股权股份有限公司董事会2019年1月11日附件:一、非独立董事参选人简历1、郭庆女士,我国居留权,无国外永久国籍,1973年10月出生,2003年12月大学毕业于南京大学计算机系统该学院,教授本科生以上学历。1996年6月至1999年12月任浙大网新贝克科技股份股份有限公司新技术总经理;2000年2月至2004年4月任苏州信雅达信息技术股份有限公司总裁,负责人新技术、研制;2004年7月-2007年6月任江苏天信科技持续发展股份有限公司副总裁;2007年7月至2012年8月任苏州平治信息新技术股份有限公司执行董事;2012年8月起至今任平治信息副董事长、董事长。截至本公告日,郭庆女士持有股票31,806,000股,占公司注册资本的26.42%。郭庆女士与公司持股5%以上大股东厦门市齐智兴融资合伙人中小企业(受限合伙人)的具体控制人、执行外交事务合伙张晖系婚姻关系,郭庆女士和张晖太太为公司具体控制人。除此之外郭庆女士与其他持有公司5%以上股权的大股东、具体控制人、公司其他董事、监事和高阶管理者不存在关联关系,未受到证监会及其他有关机构的处罚和股票证券交易所惩处;不存在《劳动法》、《公司章程》中明确规定的不得担任公司董事的情况,不存在《上海证券交易所港交所香港交易所法规营运指引》第3.2.3条所明确规定的情况,不属于失信被执行人。2、殷筱华太太,我国居留权,无国外永久国籍,1971年2月出生,1992年大学毕业于湖南制造业的大学工学院机械工程专业知识,大专院校以上学历,中级律师。1994年3月至1999年12月在泉州威帆电脑系统信息化股份有限公司(外资)管理工作,后任出纳、会计、财务部总经理。2000年1月至2002年2月任漳州新台州中小企业(控股公司)股份有限公司财政课长长。2002年3月至2007年11月任浙大网新贝克科技股份股份有限公司(澳门港交所香港交易所)财务部总经理,兼任江苏天信科技持续发展股份有限公司财务经理。2007年12月任苏州平治信息新技术股份有限公司总经理。2012年8月任平治信息董事、总经理,2012年9月辞去董事职位。2014年2月起任平治信息董事,身兼平治信息董事、总经理。截至本公告日,殷筱华太太必要持有公司股权48,150股,通过厦门市齐智兴融资合伙人中小企业(受限合伙人)间接持有公司股权1,004,325股,总计持有公司股权1,052,475股,占公司注册资本的0.87%,与其他持有公司5%以上股权的大股东、具体控制人、公司其他董事、监事和高阶管理者不存在关联关系,未受到证监会及其他有关机构的处罚和股票证券交易所惩处;不存在《劳动法》、《公司章程》中明确规定的不得担任公司董事的情况,不存在《上海证券交易所港交所香港交易所法规营运指引》第3.2.3条所明确规定的情况,不属于失信被执行人。3、郑兵女士,我国居留权,无国外永久国籍,1970年6月出生,学历。1992年大学毕业于西北石油大学计算机软件专业知识。1992年7月至1999年12月后任洞庭湖原油总局仪表厂开发者,开发技师,研究中心所长。2000年1月至2007年12月后任江苏浙大网新贝克科技股份股份有限公司开发技师,项目经理,事业部总经理,综合部总经理,监事。2008年1月至2012年8月任苏州平治信息新技术股份有限公司市场总监。2012年8月起任平治信息董事、总经理、市场总监。截至本公告日,郑兵女士通过厦门市齐智兴融资合伙人中小企业(受限合伙人)间接持有公司股权1,004,325股,占公司注册资本的0.83%,与其他持有公司5%以上股权的大股东、具体控制人、公司其他董事、监事和高阶管理者不存在关联关系,未受到证监会及其他有关机构的处罚和股票证券交易所惩处;不存在《劳动法》、《公司章程》中明确规定的不得担任公司董事的情况,不存在《上海证券交易所港交所香港交易所法规营运指引》第3.2.3条所明确规定的情况,不属于失信被执行人。4、余可曼女士,我国居留权,无国外永久国籍,1975年6月出生,硕士学位本科生以上学历,高阶应用程序技师。2001年大学毕业于南京大学化学系获工学学士学位。2001年4月至2004年7月任微软公司东南亚研究所网络数位组顾问教授、研究员。2004年8月至2010年8月任江苏天信科技持续发展股份有限公司新技术副总监。2010年9月至2012年8月任苏州平治信息新技术股份有限公司新技术总经理。2012年8月起任平治信息董事、新技术主管。截至本公告日,余可曼女士通过厦门市齐智兴融资合伙人中小企业(受限合伙人)间接持有公司股权2,008,842股,占公司注册资本的1.67%,与其他持有公司5%以上股权的大股东、具体控制人、公司其他董事、监事和高阶管理者不存在关联关系,未受到证监会及其他有关机构的处罚和股票证券交易所惩处;不存在《劳动法》、《公司章程》中明确规定的不得担任公司董事的情况,不存在《上海证券交易所港交所香港交易所法规营运指引》第3.2.3条所明确规定的情况,不属于失信被执行人。二、独立董事参选人简历1、陈连勇女士,我国居留权,无国外永久留居权,1975年10月出生,1999年大学毕业于江苏师范大学工商管理,学历,高阶律师,我国注册律师,我国注册税务师。1999年至2003年任广宇集团股权股份有限公司财务部会计负责人,2003至2007年任湖州鉴湖高尔夫球股份有限公司财务经理、副总监,身兼广宇集团股权股份有限公司总会计师,江苏广宇丁桥房地产开发股份有限公司监事,苏州广宇身体健康管理工作股份有限公司法定代表人、执行董事,温州市上城区广宇小额贷款股份有限公司董事,江苏华正新材料股权股份有限公司、江苏严牌过滤新技术股权股份有限公司、江苏长华科技股权股份有限公司独立董事。截至本公告日,陈连勇女士未持有公司股权,与其他持有公司5%以上股权的大股东、具体控制人、公司其他董事、监事和高阶管理者不存在关联关系,未受到证监会及其他有关机构的处罚和股票证券交易所惩处;不存在《劳动法》、《公司章程》中明确规定的不得担任公司董事的情况,不存在《上海证券交易所港交所香港交易所法规营运指引》第3.2.3条所明确规定的情况,不属于失信被执行人。2、张轶男太太,我国居留权,无永久国外国籍,南京大学政治学硕士、法学博士,辩护律师。曾任江苏泽律师事务所律师、合伙,2010年10月至今任国浩辩护律师(苏州)事务所律师、合伙,现为杭州市律师协会国际金融与保单专业知识该委员会主任、杭州市律师协会股票与资产消费市场专业知识该委员会副主席、温州市律师协会股票专业知识该委员会主任、江苏寿仙谷医疗器械股权股份有限公司独立董事。截至本公告日,张轶男太太未持有公司股权,与其他持有公司5%以上股权的大股东、具体控制人、公司其他董事、监事和高阶管理者不存在关联关系,未受到证监会及其他有关机构的处罚和股票证券交易所惩处;不存在《劳动法》、《公司章程》中明确规定的不得担任公司董事的情况,不存在《上海证券交易所港交所香港交易所法规营运指引》第3.2.3条所明确规定的情况,不属于失信被执行人。3、冯雁太太,我国居留权,无国外永久留居权,1964年1月出生,2014年大学毕业于南京大学计算机系统该学院计算机应用专业知识,教授本科生以上学历,南京大学系主任。1985年8月至1999年7月任南京大学化学系教员,1999年7月至2002年3月任南京大学信息学院系主任,2002年3月至2005年4月任南京大学计算机系统该学院系主任,2005年4月至2008年12月任南京大学计算机系统该学院和应用程序该学院党委书记书记,2008年12月至2010年5月任南京大学计算机系统该学院和应用程序该学院党委书记书记,2010年5月至2017年8月任南京大学计算机系统该学院和应用程序该学院副书记,身兼南京大学计算机系统该学院教员,杭州市计算机系统行业协会理事,宁波金融机构股权股份有限公司独立董事。截至本公告日,冯雁太太未持有公司股权,与其他持有公司5%以上股权的大股东、具体控制人、公司其他董事、监事和高阶管理者不存在关联关系,未受到证监会及其他有关机构的处罚和股票证券交易所惩处;不存在《劳动法》、《公司章程》中明确规定的不得担任公司董事的情况,不存在《上海证券交易所港交所香港交易所法规营运指引》第3.2.3条所明确规定的情况,不属于失信被执行人。股票字符:300571 股票简称:平治信息 新闻稿序号:2019-006苏州平治信息新技术股权股份有限公司关于监事会补选的新闻稿本公司及监事会全体成员保证新闻稿细节现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。苏州平治信息新技术股权股份有限公司(下述称“公司”)(下述简称“公司”)第二届监事会会期已届满,根据《劳动法》、《上海证券交易所港交所公司股票香港交易所比赛规则》、《深圳市股票易所港交所香港交易所法规营运指引》等法规、规范性文档及《公司章程》的有关明确规定,需进行新一届监事会的补选管理工作。2019年1月11日召开的公司第二届监事会第二十三次大会,审议通过了《关于公司监事会补选暨提名第三届监事会非职工代表监事参选人的动议》。公司第二届监事会提名方君英太太、何霞太太为公司第三届监事会非职工代表监事参选人。上述参选人尚需提交公司2019年第二次临时股东会以累积投票方法进行选举,在股东会选举通过后,与公司工人代表会议选举造成的职工代表监事联合组成公司第三届监事会,会期自公司2019年第二次临时股东会审议通过相关动议之日起三年。为确保监事会的长时间运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照立法、行政事务规章、规范性文档和《公司章程》的明确规定,忠实、勤劳地履行监事责任和职能。上述参选人简历见本新闻稿附件。苏州平治信息新技术股权股份有限公司监事会2019年1月11日附件:简历1、方君英太太,我国居留权,无国外永久国籍,1982年8月出生,大学本科以上学历,2001年至2004年任玉皇山庄客房领班。2004年至2006年在中国联通苏州子公司10000客服中心管理工作。2006年至2010年后任江苏天信科技持续发展股份有限公司的产品策划部负责人、经理助理。2010年9月至今任苏州平治信息新技术股份有限公司市场部负责人,2012年8月起任平治信息监事会副主席。截至本公告日,方君英太太通过厦门市齐智兴融资合伙人中小企业(受限合伙人)间接持有公司股权150,000股,占公司注册资本的0.12%,与其他持有公司5%以上股权的大股东、具体控制人、公司其他董事、监事和高阶管理者不存在关联关系,未受到证监会及其他有关机构的处罚和股票证券交易所惩处;不存在《上海证券交易所港交所香港交易所法规营运指引》第3.2.3条所明确规定的情况,不属于失信被执行人。2、何霞太太,我国居留权,无国外永久国籍,1961年7月出生,1983年大学毕业于首都经贸大学,学历,教授级中国工程院。身兼我国数据通讯研究所方针与经济发展研究中心副厂长,我国数据政治经济学会常务理事,我国通讯中小企业协会虚拟支部副副主席,成都邮电大学讲师,数据社会上50人副会长,我国通讯协会通讯新技术专业知识该委员会常务委员。何霞太太致力多各个领域研究工作,近年来研究工作各个领域为“互联网+”、统计数据治理、虚拟营运、网络管控、的平台治理、车联网、共享经济等,主要学术特色论著有《网络时代的电信公司管控》、《信息化大革命》、《人工智能制造》等。截至本公告日,何霞太太未持有公司股权,与其他持有公司5%以上股权的大股东、具体控制人、公司其他董事、监事和高阶管理者不存在关联关系,未受到证监会及其他有关机构的处罚和股票证券交易所惩处;不存在《上海证券交易所港交所香港交易所法规营运指引》第3.2.3条所明确规定的情况,不属于失信被执行人。股票字符:300571 股票简称:平治信息 新闻稿序号:2019-007苏州平治信息新技术股权股份有限公司关于2019年第二次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证新闻稿细节现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。苏州平治信息新技术股权股份有限公司(下述称“公司”)第二届董事会第二十七次大会决定于2019年1月28日(星期六)召开2019年第二次临时股东会,现将本次大会有关事宜通知如下:一、大会基本上状况1、股东会届次:2019年第二次临时股东会2、股东会的理事长:公司董事会。3、大会召开的有权、正当性:本次股东会大会召开符合有关立法、行政事务规章、规范性文档和公司章程的明确规定。4、大会召开的年份、星期:(1)现场会议召开星期为:2019年1月28日(星期六)上午14:00(2)网络投票星期为:2019年1月27日一2019年1月28日;其中,通过上海证券交易所交易方式进行网络投票的明确星期为:2019年1月28日下午9:30-11:30和上午13:00-15:00;通过上海证券交易所网络投票系统投票的明确星期为2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00其间的任意星期。5、大会的召开方法本次股东会采取到场投票与网络投票相结合的方法。公司大股东应选择到场投票、网络投票中的一种方法,如果同一表决权出现反复表决的,以第一次表决结果为准。6、大会出席对象:1)股份登记日为2019年1月23日,截止2019年1月23日上午恒指时在我国股票登记结算有限责任公司深圳市子公司登记在册的本公司全体大股东均无权出席股东会,并可书面交由中间人与会和参加表决(授权委托书见附件2),该大股东中间人不用是公司大股东。2)公司董事、监事及高阶管理者。3)公司聘请的辩护律师。7、现场会议召开一处:温州市太湖区西溪世纪的中心2号楼11层公司会议厅二、大会审议事宜1、《关于公司董事会补选暨提名第三届董事会非独立董事参选人的动议》1.01 选举郭庆女士为第三届董事会非独立董事1.02 选举殷筱华太太为第三届董事会非独立董事1.03 选举郑兵女士为第三届董事会非独立董事1.04 选举余可曼女士为第三届董事会非独立董事2、《关于公司董事会补选暨提名第三届董事会独立董事参选人的动议》2.01 选举陈连勇女士为第三届董事会独立董事2.02 选举张轶男太太为第三届董事会独立董事2.03 选举冯雁太太为第三届董事会独立董事3、《关于公司监事会补选暨提名第三届监事会非职工代表监事参选人的动议》3.01 选举方君英太太为第三届监事会非职工代表监事3.02 选举何霞太太为第三届监事会非职工代表监事4、《关于修订〈公司章程〉的动议》上述动议细节早已公司第二届董事会第二十七次大会、第二届监事会第二十三次大会审议通过,具体参见2019年1月12日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《天津证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www://http.cninfo.网站.网址)上的相关新闻稿。以上动议将对中小投资人的表决单独投票。根据《香港交易所股东会比赛规则》的要求,股东会审议负面影响中小投资人个人利益的根本性事宜时,对中小投资人(中小投资人是指除单独或总计持有香港交易所5%以上股权的大股东之外的其他大股东)的表决应当单独投票,并第一时间公开发表披露。尤其提示:1、独立董事参选人的任职的资讯和自主性尚需深圳证券交易所立案审核无异议,股东会才可进行表决。2、动议1-3为累积投票动议,大股东拥有的选举得票为其所持有表决权的股权数目乘以应选总人数,大股东可以将所拥有的选举得票以应选总人数为限在参选人中任意重新分配(可以投出零票),但总人数不得超过其拥有的选举得票。3、动议4为股东会尤其决议案事宜,需经与会的大股东所持表决权的三分之二以上通过。三、提案编码方式■四、现场会议登记方式1、登记方法:(1)一个人大股东须持本人身分证复制品、大股东账户卡或持股汇票进行登记;(2)财团法人大股东须持执照复印件、董事长名额证明了或法定代表人授权委托书、大股东账户卡或持股汇票、出席人身分证进行登记;(3)交由中间人须持本人身分证复制品、交由大股东的身分证、授权委托书(附件)、委托人大股东账户卡或持股汇票进行登记;(4)异地大股东可以书面信件或传真兼办登记(需提供有关护照复印件),异地大股东信件登记以当地邮戳年份为准,不接受电话号码登记;2、到场登记星期:2019年1月24日9:00-12:00,13:00-17:30;3、登记一处:温州市太湖区西溪世纪的中心2号楼11层五、参加网络投票的具体操作程序本次股东会向大股东提供网络投票的平台,网络投票包括交易方式投票和网络投票(www://wltp.cninfo.网站.网址),网络投票的具体操作程序见附件一。六、其他事宜1、大会联系方式:邮件:潘爱斌、泮伯爵夫人联系电话:0571-88939703位址:温州市太湖区西溪世纪的中心2号楼11层公司董秘办2、本次大会与会大股东或中间人交通运输、食宿等开销自理。七、备查文档1、第二届董事会第二十七次大会决议案2、第二届监事会第二十三次大会决议案苏州平治信息新技术股权股份有限公司董事会2019年1月11日附件1:参加网络投票的具体操作程序一、网络投票的程序中1. 投票字符与投票简称:投票字符:365571,投票简称:日野投票。2. 填报表决看法或选举得票对于非累积投票提案,填报表决看法:表示同意、赞成、弃权票。对于累积投票提案,填报投给某参选人的选举得票。公司大股东应当以其所拥有的每个提案组的选举得票为限进行投票,大股东所投选举得票超过其拥有选举得票的,或者在差额选举中投票超过应选总人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为违宪投票。如果不表示同意某参选人,可以对该参选人投0票。表二、累积投票制下投给参选人的选举得票填报一览■各提案组下大股东拥有的选举得票举例来说如下:①选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选总人数为4位)大股东所拥有的选举得票=大股东所代表的有表决权的股权总人数×4大股东可以将所拥有的选举得票在4位非独立董事参选人中任意重新分配,但投票总人数不得超过其拥有的选举得票。②选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选总人数为3位)大股东所拥有的选举得票=大股东所代表的有表决权的股权总人数×3大股东可以将所拥有的选举得票在3位独立董事参选人中任意重新分配,但投票总人数不得超过其拥有的选举得票。③选举非职工代表监事(如提案3,采用等额选举,应选总人数为2位)大股东所拥有的选举得票=大股东所代表的有表决权的股权总人数×2大股东可以将所拥有的选举得票在2位非职工代表监事参选人中任意重新分配,但投票总人数不得超过其拥有的选举得票。(3)大股东对总动议进行投票,视为对除累积投票动议外的其他所有动议表 达完全相同看法。在大股东对同一动议出现总动议与分动议反复投票时,以第一次有效地投票为 准。如大股东先对分动议表决,再对总动议表决,则以已表决的分议 案的表决看法为准,其他未表决的动议以总动议的表决看法为准;如先对总动议 表决,再对分动议表决,则以总动议的表决看法为准。(4)对同一动议的投票只能申报一次,不能撤单。二、通过深圳证券交易所交易方式投票的程序中1.投票星期:2019年1月28日的买卖星期,即9:30一11:30和13:00一15:00。2.大股东可以登录证券买卖服务器通过交易方式投票三.通过深圳证券交易所网络投票系统投票的程序中1.网络投票系统开始投票的星期为2019年1月27日上午3:00,结束星期为2019年1月28日上午3:00。2. 大股东通过网络投票系统进行网络投票,需按照《上海证券交易所融资 者网络身份认证的业务指引(2016年4月修订)》的明确规定兼办身份认证,取得 “深圳证券交易所公钥”或“深圳证券交易所投资人公共服务加密”。明确的身份认证程序可登录 网络投票系统 www://wltp.cninfo.网站.网址 比赛规则指引中央电视台查阅。3. 大股东根据获取的公共服务加密或公钥,可登录 www://wltp.cninfo.网站.网址 在明确规定星期内通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票。附件2:授权委托书兹交由___________(女士/太太)代表本人/本公司出席苏州平治信息新技术股权股份有限公司2019年第二次临时股东会,董事局无权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事宜进行表决,并代为签署该次股东会需要签署的相关文档。本授权委托书的效期为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托人对董事局的表决指示如下:■委托人签名(或收据):委托人大股东帐户:委托人身分证电话号码(执照电话号码):委托人持有香港交易所股权数目:董事局人名:董事局身分证电话号码:授权委托书签发年份:授权委托书效期:为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止备注:1.如欲投票表示同意提案,请在“表示同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票赞成提案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲弃权票提案,请在“弃权票”栏内相应地方填上“√”;如欲回避提案,请在“回避”栏内相应地方填上“√”。2.授权委托书剪报、复印或按以上文件格式自制均有效地;的单位交由须加盖的单位公章。3、如委托人未作任何投票提示,则董事局可以按照自己的愿意表决;股票字符:300571 股票简称:平治信息 新闻稿序号:2019-008苏州平治信息新技术股权股份有限公司关于参与设立的制造业融资基金会完成立案的新闻稿本公司及董事会全体成员保证新闻稿细节现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。2018年11月30日,苏州平治信息新技术股权股份有限公司(下述简称“公司”)第二届董事会第二十五次大会审议通过《关于子公司的子公司参与设立制造业融资基金会的动议》,表示同意公司子公司的子公司苏州千越信息系统股份有限公司(下述简称“苏州千越”)以自有经费筹资9,999万元与北京华富国润资本管理工作股份有限公司(下述简称“华富国润”)、永赢资本管理工作股份有限公司(下述简称“永赢资本”)联合设立制造业融资基金会。具体参见2018年12月1日披露于巨潮资讯网的《关于子公司的子公司参与设立制造业融资基金会的新闻稿》(新闻稿序号:2018-069)。近日,苏州千越收到了基金会管理工作人的通知,湖州汇嘉融资合伙人中小企业(受限合伙人)已根据《股票融资基金法》和《投资基金融资基金会归口暂行规定》等法规的要求,在我国股票融资基金业该协会完成了投资基金融资基金会立案手续,并取得了《投资基金融资基金会立案证明了》,具体如下:立案编码方式:SEX669基金会命名:湖州汇嘉融资合伙人中小企业(受限合伙人)管理工作人命名:北京华富国润资本管理工作股份有限公司托管人命名:宁波银行股权股份有限公司立案年份:2019年1月10日认证打印星期:2019年1月10日苏州平治信息新技术股权股份有限公司董事会2019年1月11日

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