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[工商银行帐号查询]濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

股票简称:濮耐股份

新闻稿序号:2019-002

商丘濮耐热物料(控股公司)股权有限公司

第四届董事会第二十四次大会决议案新闻稿

本公司及董事会全体成员保证数据披露细节的现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。

一、董事会大会召开状况

商丘濮耐热物料(控股公司)股权有限公司(下述简称“公司”)第四届董事会第二十四次大会通知于2019年1月6日以电邮方式发出,并于2019年1月11日下午在公司一楼会议厅以到场结合通信的方法召开。本次大会应参会常务董事8名,特地参会常务董事8名。本次大会由副董事长刘百宽女士主持,部份高阶管理者及理事出席会议了大会。大会的召开符合《劳动法》、《公司章程》及《董事会议事》的有关明确规定。

二、董事会大会审议状况

本次大会经过严肃讨论,采取投票方法,审议通过了如下议案:

1、以8票赞成、0票赞成、0票弃权票审议通过了《关于公司及控股的子公司2019本年度向金融机构申请授信额度的议案》

根据经营管理需要,2019本年度公司及其控股的子公司拟向金融机构申请不超过51.89亿元的授信。董事会授权副董事长刘百宽女士在上述金额范围灵活性选择与金融机构进行投资合作伙伴,并授权其在上述金额范围代表公司与选定的金融机构签署相关立法文档(包括但不限于授信、贷款、借贷、投资等),授权限期自2019年1月1日至2019年12月31日。上述不超过51.89亿元的授信明细如下:

的单位:万元

以上金额最后以上述金融机构具体审批的授信额度为准,明确投资额度视各公司营运经费的具体需求确定。

2、以8票赞成,0票赞成,0票弃权票审议通过了《关于2019本年度向控股的子公司提供投资担保的议案》

参见刊登于《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网的《关于2019本年度向控股的子公司提供投资担保的新闻稿》(

新闻稿序号:2019-004)。

独立常务董事就该事宜发表了独立看法。具体参见翌日披露于巨潮的资讯网站的《独立常务董事关于第四届董事会第二十四次大会相关事宜的独立看法》。

本议案需提交股东会审议。

3、以6票赞成,0票赞成,0票弃权票审议通过了《关于2019本年度日常关联买卖预定的议案》

刘百宽女士、刘国威女士为本议案的关联常务董事,回避本议案的表决,本议案有效地表决票为6票。

参见刊登于《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网的《关于2019本年度日常关联买卖预定的新闻稿》(

新闻稿序号:2019-005)。独立常务董事对本议案发表了事先认可看法与独立看法,参见登载于巨潮资讯网的《独立常务董事关于2019本年度日常关联买卖预定的事先认可看法》和《独立常务董事关于第四届董事会第二十四次大会相关事宜的独立看法》。

4、以8票赞成,0票赞成,0票弃权票审议通过了《关于择机处置金融工具的议案》

2017年由于公司顾客重庆钢铁股份有限公司破产重组,公司根据裁定的成都钢材破产重组计划获偿成都钢材A股公司股票9,984,901股,2017年12月26日公司收到上述偿还公司股票。为提高公司资本生产力及其使用效能,公司拟根据消费市场状况和经营管理需要,择机全部或部份处置公司持有的成都钢材A股公司股票,明确的处置程序中和实施步骤依据公司《股票融资管理模式》执行。

独立常务董事就该事宜发表了独立看法。具体参见翌日披露于巨潮的资讯网站的《独立常务董事关于第四届董事会第二十四次大会相关事宜的独立看法》。

本议案需提交股东会审议。

5、以8票赞成,0票赞成,0票弃权票审议通过了《关于会计方针变更》的议案

根据司法部颁布的《关于修订下发2018本年度一般中小企业资产负债表文件格式的通知》(财会〔2018〕15号),公司对相关会计方针进行变更。本次会计方针的变更符合《中小企业会计准则》相关明确规定,是根据司法部修订和颁布的会计准则进行的恰当变更,该变更符合实际状况,不会对公司财政状况、经营管理研究成果造成根本性负面影响,不存在损害中小大股东个人利益的情况。

独立常务董事就该事宜发表了独立看法。具体参见翌日披露于巨潮的资讯网站的《独立常务董事关于第四届董事会第二十四次大会相关事宜的独立看法》。

具体参见翌日刊登于《证券时报》、《我国证券报》和巨潮的资讯网站的《关于会计方针变更的新闻稿》(

新闻稿序号:2019-006)。

6、以8票赞成,0票赞成,0票弃权票审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东会的议案》

参见刊登于《证券时报》、《我国证券报》及巨潮的资讯网站的《关于召开2019年第一次临时股东会的通知》(

新闻稿序号:2019-007)。

三、备查文档

1、经与会常务董事签字并加盖董事会图章的《第四届董事会第二十四次大会决议案》;

特此新闻稿。

商丘濮耐热物料(控股公司)股权有限公司董事会

2019年1月12日

股票字符:002225

股票简称:濮耐股份

新闻稿序号:2019-003

商丘濮耐热物料(控股公司)股权有限公司

第四届董事会第十九次大会决议案新闻稿

本公司及董事会全体成员保证数据披露细节的现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。

一、董事会大会召开状况

商丘濮耐热物料(控股公司)股权有限公司(下述简称“公司”)第四届董事会第十九次大会通知于2019年1月6日以电邮方式发出,并于2019年1月11日下午在总部会议厅召开了现场会议。本次大会应参会理事5名,特地参会理事5名。大会由董事会副主席郭志彦女士主持,部份高阶管理者出席会议了大会。大会的召开符合《劳动法》、《公司章程》及《董事会议事》的有关明确规定。

二、董事会大会审议状况

本次大会经过严肃讨论,采取投票方法,审议通过了如下议案:

1、以5票赞成,0票赞成,0票弃权票审议通过了关于《关于会计方针变更》的议案

公司董事会认为:公司本次会计方针变更是根据司法部修订和颁布的会计准则进行的恰当变更,该变更符合实际状况,不会对公司财政状况、经营管理研究成果造成根本性负面影响;相关决策程序符合相关立法、规章、规范性文档及《公司章程》的明确规定,不存在损害公司及大股东个人利益的情况。因此,表示同意公司本次会计方针变更。

具体参见翌日刊登于《证券时报》、《我国证券报》和巨潮的资讯网站的《关于会计方针变更的新闻稿》(

新闻稿序号:2019-006)。

三、备查文档

1、经与会理事签字并加盖董事会图章的《第四届董事会第十九次大会决议案》;

特此新闻稿。

商丘濮耐热物料(控股公司)股权有限公司董事会

2019年1月12日

股票字符:002225

股票简称:濮耐股份

新闻稿序号:2019-005

商丘濮耐热物料(控股公司)股权有限公司

关于2019本年度日常关联买卖预定的新闻稿

本公司及董事会全体成员保证数据披露的细节现实、精确、原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。

一、预定2019本年度日常关联买卖基本上状况

(一)关联买卖概述

商丘濮耐热物料(控股公司)股权有限公司(下述简称“公司”)第四届董事会第二十四次大会以6票赞成、0票赞成、0票弃权票审议通过了《关于2019本年度日常关联买卖预定的议案》,公司副董事长刘百宽女士、常务董事刘国威女士作为关联方对本议案回避表决。

公司预定2019本年度与藏区日喀则市翔晨镁业有限公司(下述简称“翔晨镁业”)的日常关联买卖总额不超过11,500万元,与华泰永创(上海)科技股份有限公司(下述简称“华泰永创”)的日常关联买卖总额不超过100万元。以上日常关联买卖预定总计不超过11,600万元,占公司2017本年度经审计归属香港交易所大股东总资产的4.92%。根据《上海证券交易所公司股票香港交易所比赛规则》及《公司章程》的明确规定,本议案无需提交股东会审议。

(二)预定关联买卖类型和额度

的单位:万元

二、关联方介绍和关联关系

(一)翔晨镁业

1、关联方基本上状况

企业名称:藏区日喀则市翔晨镁业有限公司

中小企业类别:有限责任公司(自然人融资或控股)

居所:类乌齐县桑多镇扎八达通村

法定代表人:刘百宽

统合社会上金融机构字符:915403006868039072

注册资金:捌仟张韶涵万元港币

成立年份:2009年06月12日

开业限期:2009年06月12日至2029年06月11日

业务范围:菱镁矿的采选、煅烧、冶炼、轻烧镁、电熔镁、重烧镁。(业务范围中涉及专项审批的,凭专项审批护照从事经营管理娱乐活动)

股权结构:

近期一年一期的主要财政状况及经营管理研究成果如下:

的单位:万元

注:以上财务数据予以审计。

2、与香港交易所的关联关系

公司副董事长刘百宽女士身兼翔晨镁业副董事长、法定代表人,翔晨镁业属于《上海证券交易所公司股票香港交易所比赛规则》10.1.3条第三项明确规定的情况,公司与翔晨镁业构成关联关系。

3、履约战斗能力研究

翔晨镁业系违法注册成立,违法存续并长时间经营管理的财团法人整体,出现难以长时间履约的风险较大。

(二)华泰永创

1、基本上状况

企业名称:华泰永创(上海)科技股份有限公司

居所:海淀区门头沟区实兴广场30号院3号楼2层D-0152

法定代表人:徐列

注册资金:5,886.30万元

实收资产:5,886.30万元

公司类别:其他股权有限公司(非上市)

业务范围:机械制造企业(焦化和金属材料工程建设)专业知识乙级(建筑工程资质证书效期至2023年07月30日);建设软件工程;产品开发、技术咨询、阿尔斯通公司、技术推广、新技术公共服务;卖出零部件、仪器仪表;工业设计;新技术外贸、代理外贸、货运外贸。(中小企业违法自主选择经营项目,开展经营管理娱乐活动;违法须经批准的工程项目,经相关机构批准依批准的细节开展经营管理娱乐活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类工程项目的经营管理娱乐活动。)

成立年份:2011年4月8日

开业限期:2011年4月8日至2031年4月7日

截至2018年9月30日,华泰永创净资产46,102.45万元,债务共计32,909.18万元,拥有者权利总计13,193.27万元;2018年1-9月,主营收入为18,579.61万元,实现销售收入-1,287.97万元,以上财务数据予以审计。

2、与香港交易所的关联关系

公司副董事长刘百宽女士任职华泰永创的常务董事,属于《上海证券交易所公司股票香港交易所比赛规则》10.1.3条第三项明确规定的情况,公司与华泰永创构成关联关系。此外,公司是华泰永创的大股东之一,持股比率为15.13%。

3、履约战斗能力研究

根据华泰永创主要财务指标及履约状况研究,公司认为其资信状况较好,资产充裕、财政状况较好,具有一定的支付战斗能力,出现难以长时间履约的风险较大。

三、关联买卖主要细节

(一)与翔晨镁业的关联买卖

1、价格方针及依据:公司与翔晨镁业的日常关联买卖遵循有偿公正、强迫的商业性准则,依据消费市场价钱确定。预定公司2019年向翔晨镁业采购轻烧氧化锌粉与小微粒氧化锌矿总额不超过11,500万元,明确为:拟向翔晨镁业采购轻烧氧化锌粉售价3,000元/吨(含税,出厂地:甘肃兰州),采购小微粒氧化锌矿售价700元/吨(含税,出厂地:甘肃兰州)。上述关联交易价格是根据轻烧氧化锌粉和小微粒氧化锌矿的理化基准,参考消费市场同类产品价钱并考虑具体生产成本后确定的,明确采购数目尚难确定。本次预定价钱没有损害公司和非关联大股东的个人利益,买卖的决策者严苛按照公司的相关体制进行,关联买卖不会对公司造成有利负面影响。如果在具体执行中主要条文发生根本性变动,公司将依据《上海证券交易所公司股票香港交易所比赛规则》的明确规定提交董事会或股东会审议。

2、关联买卖协定签署状况:目前为止公司仍未与翔晨镁业签订2019本年度的采购合约。

(二)与华泰永创的关联买卖

1、价格方针及依据:公司与华泰永创的日常关联买卖遵循有偿公正、强迫的商业性准则,依据消费市场价钱确定,没有损害公司和非关联大股东的个人利益,买卖的决策者严苛按照公司的相关体制进行,关联买卖不会对公司造成有利负面影响。如果在具体执行中主要条文发生根本性变动,公司将依据《上海证券交易所公司股票香港交易所比赛规则》的明确规定提交董事会或股东会审议。

2、关联买卖协定签署状况:目前为止公司仍未与华泰永创签订2019本年度部份浇注料的产品的交货协定。

四、关联买卖目标和对香港交易所的负面影响

公司是国外仅次于的钢材用金属材料制造商之一,

制造所需主要原料为镁质物料和铝矾土物料,翔晨镁业拥有的藏区卡玛多菱镁矿矿物矿产高且品位好,可为公司提供提纯轻烧镁粉。公司与翔晨镁业的日常关联买卖是基于长时间的商业性买卖行为,交易价格均依据消费市场公允价钱公正、恰当确定,均不存在损害公司和大股东个人利益的行为。

公司与华泰永创的日常关联买卖是基于长时间的商业性买卖行为,交易价格均依据消费市场公允价钱公正、恰当确定,不存在损害公司和大股东个人利益的行为。

本公司与上述关联中小企业均为独立财团法人,独立经营管理,在资本、财政、工作人员等各个方面均独立,本次关联买卖不会对本公司本期和将来财政状况、经营管理研究成果造成有利负面影响,也不会负面影响到公司的业务的自主性和连贯性。

五、独立常务董事的事先认可看法及独立看法

公司独立常务董事对公司提交的预定2019年日常关联买卖进行了严肃的事先核实,对预定的关联买卖行为予以事前认可,并表示同意提交第四届董事会第二十四次大会审议。

独立常务董事就预定2019年日常关联买卖发表独立看法如下:公司2019本年度拟发生的日常关联买卖是长时间的商业性买卖行为,遵循了主观、公平、公正的准则,拟发生的日常关联交易价格均参照消费市场价钱确定,公平合理,符合规模化准则,没有损害公司及其他非关联大股东的个人利益。上述关联买卖行为不会导致公司对关联方的依赖,不会负面影响公司的自主性,不存在损害公司个人利益和全体大股东权益的情况。董事会在审议此关联买卖事宜时,表决程序中有权、有效地,符合有关立法及《公司章程》的明确规定。

六、备查文档

1、公司第四届董事会第二十四次大会决议案;

2、独立常务董事关于2019本年度日常关联买卖预定的事先认可看法;

3、独立常务董事关于第四届董事会第二十四次大会相关事宜的独立看法。

特此新闻稿。

商丘濮耐热物料(控股公司)股权有限公司

2019年1月12日

股票字符:002225

股票简称:濮耐股份

新闻稿序号:2019-004

商丘濮耐热物料(控股公司)股权有限公司关于2019本年度向控股的子公司提供投资担保的新闻稿

本公司及董事会全体成员保证数据披露的细节现实、精确、原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。

一、担保概述

商丘濮耐热物料(控股公司)股权有限公司(下述简称“公司”)

为满足控股的子公司日常经营管理娱乐活动的需要,根据公司目前为止对控股的子公司的担保状况,公司拟在2019本年度为抚顺濮耐镁质物料有限公司、天津宝明金属材料有限公司、郑州市阿伦德尔金属材料有限公司、贵州濮耐昆钢低温物料有限公司、郑州市汇特金属材料有限公司、合肥市雨山机械制造新能源有限公司、内蒙古秦翔高科技有限公司及甘肃濮耐高新能源有限公司提供总计不超过92,885万元的担保。在2019本年度向上述各个被担保对象提供担保的明确额度,将按照其具体制造经营管理状况决定。

公司第四届董事会第二十四次大会审议通过了《关于2019本年度向控股的子公司提供投资担保的议案》,本议案审议通过后,公司2019本年度担保额度为92,885万元,占公司2017本年度经审计归属香港交易所大股东净资产的19.41%,占公司2017本年度经审计归属香港交易所大股东总资产的39.36%。由于公司对甘肃濮耐高新能源有限公司提供担保额度为40,000万元,占公司2017本年度经审计归属香港交易所大股东总资产的16.95%,且目前为止郑州市汇特金属材料有限公司、甘肃濮耐高新能源有限公司的资产负债率均超过70%,根据《上海证券交易所香港交易所比赛规则》以及公司相关体制的明确规定,本议案需提交股东会审议。

二、被担保公司的基本上状况

注:公司及的子公司鹤壁市濮耐基本功能物料有限公司分别持有抚顺濮耐镁质物料有限公司68.74%和31.26%股份。

三、被担保公司近期一年又一期的财务指标

1、被担保公司资产负债状况(额度的单位:元)

注:2018年9月30日统计数据予以审计。

2、被担保公司收入和收益状况(额度的单位:元)

注:2018年1-9月统计数据予以审计。

3、濮耐股份近期的信用等级:AA

4、被担保公司的担保状况

截至2018年12月31日,鹤壁市濮耐基本功能物料有限公司对本公司担保额为港币15,006.07万元;此外,抚顺濮耐镁质物料有限公司、天津宝明金属材料有限公司、郑州市阿伦德尔金属材料有限公司、贵州濮耐昆钢低温物料有限公司、郑州市汇特金属材料有限公司、合肥市雨山机械制造新能源有限公司、内蒙古秦翔高科技有限公司及甘肃濮耐高新能源有限公司均无担保情况。

四、本次担保的主要细节

1、本次担保方法:连带责任担保

2、授权担保限期:2019年1月1日至2019年12月31日。

3、关于本次担保金额的说明(额度的单位:万元)

注1:贵州濮耐昆钢低温物料有限公司发生的担保事宜中涉及富滇金融机构贵阳螺蛳湾支行的由公司进行额度担保,持股贵州濮耐昆钢低温物料有限公司49%股份的贵州昆钢国际金融控股集团有限公司出具反担保。其余担保事宜按照两国融资比率为合资企业公司贵州濮耐昆钢低温物料有限公司授信额度利息提供担保。

注2:公司与内蒙古秦翔高科技有限公司其他大股东按照各方融资比率为内蒙古秦翔高科技有限公司授信额度利息提供担保。

截至授权日的担保金额是指截至2019年12月31日,公司在授权担保期限对上述控股的子公司任何时点的具体担保额度均不得超过以上金额。

五、本次担保的授权及担保协定的签署

本议案经公司第四届董事会第二十四次大会审议通过,在以上金额内发生的明确担保事宜,董事会提请股东会授权公司副董事长明确选择银行并与其签订(或逐笔签订)相关担保协定,仍然另行召开董事会和股东会。上述授权自股东会审议通过前方可实施。

六、累计对内担保数目及单据担保的数目状况

截至目前为止,本公司除对子公司及控股的子公司存在担保外,不存在对内担保情况。

截至目前为止,本公司对子公司及控股的子公司担保总值为8,215万元,占公司2017本年度经审计归属香港交易所大股东总资产的3.48%,未发生单据担保情况。

七、董事会看法

公司董事会认为:本次被担保对象系公司控股的子公司,经营管理平稳,资信状况良好,具备负债偿还战斗能力,符合《公司章程》有关明确规定;本次确定的担保金额的财政可能性处于公司可控范围内以内,不会对公司经营管理及大股东个人利益造成有利负面影响,因此表示同意2019本年度为以上被担保对象提供不超过92,885万元的投资担保金额。

本次审议的担保额度仅为公司拟对控股的子公司2019本年度提供担保的额度上限,公司将严苛按照本次董事会审议通过的担保状况以及股东会授权状况,根据具体经营管理需要,在2019本年度择机慎重实施。如公司在具体经营管理步骤中,本次担保状况改变,则公司将根据《上海证券交易所香港交易所比赛规则》中担保事宜的明确规定,第一时间履行审议程序中和数据披露责任。

八、独立常务董事看法

公司独立常务董事认为:

1、本次公司仅对子公司及控股的子公司提供担保。公司为控股的子公司2019本年度投资提供担保,符合公司相关内控体制的要求,本次担保履行了适当的审批程序中,担保决策程序有权。

2、本次公司为控股的子公司担保金额是根据2019年各的子公司的持续发展需要和公司的持续发展需要恰当制定的,有利于促进其的业务的停滞平稳持续发展,提高其经营管理效能和利润战斗能力,不会损害公司和中小大股东个人利益。

综上,我们认为本担保是恰当的和适当的。

九、备查文档

1、第四届董事会第二十四次大会决议案;

2、独立常务董事关于第四届董事会第二十四次大会相关事宜的独立看法。

特此新闻稿。

商丘濮耐热物料(控股公司)股权有限公司董事会

2019年1月12日

股票字符:002225

股票简称:濮耐股份

新闻稿序号:2019-006

商丘濮耐热物料(控股公司)股权有限公司

关于会计方针变更的新闻稿

本公司及董事会全体成员保证数据披露细节的现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。

商丘濮耐热物料(控股公司)股权有限公司(下述简称“公司”)于2019年1月11日召开了第四届董事会第二十四次大会和第四届董事会第十九次大会,审议通过了《关于会计方针变更的议案》,根据相关明确规定,本次会计方针的变更无需提交股东会审议,具体如下:

一、本次会计方针变更状况概述

1、变更的因素

司法部于2018年6月发布了《关于修订下发2018本年度一般中小企业资产负债表文件格式的通知》(财会〔2018〕15号)。该通知对一般中小企业资产负债表文件格式进行了修订,按照上述通知及中小企业会计准则的明确规定和要求,公司对会计方针予以相应变更。

2、变更年份:按照司法部《关于修订下发2018本年度一般中小企业资产负债表文件格式的通知》(财会〔2018〕15号)明确规定的施行年份执行。

3、变更前采用的会计方针

本次变更前,公司资产负债表文件格式按照司法部于2017年12月发布的《关于修订下发一般中小企业资产负债表文件格式的通知》(财会〔2017〕30号)的明确规定执行。

4、变更后采用的会计方针

本次变更后,公司资产负债表文件格式按照司法部于2018年6月26日发布的《关于修订下发2018本年度一般中小企业资产负债表文件格式的通知》(财会〔2018〕15号)的明确规定执行。

二、本次会计方针变更对公司的负面影响

根据司法部《关于修订下发2018本年度一般中小企业资产负债表文件格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关明确规定,公司变更了下述资产负债表工程项目的列报,并对可比会计其间的较为统计数据进行相应变更:

1、原“应收债券”和“应收账款”工程项目合并计入新增的“应收债券及应收账款”工程项目。

2、原“应收贷款”、“应收股息”和“其他应收款”工程项目合并计入“其他应收款”工程项目。

3、原“人民币清扫”和“人民币”工程项目合并计入“人民币”工程项目。

4、原“工程建设军需品”和“在建工程建设”工程项目合并计入“在建工程建设”工程项目。

5、原“应对债券”和“应付账款”工程项目合并计入新增的“应对债券及应付账款”工程项目。

6、原“应对贷款”、“应对股息”和“其他应付款”工程项目合并计入“其他应付款”工程项目。

7、原“专项应付款”和“长年应付款”工程项目合并计入“长年应付款”工程项目。

8、新增“研制开销”工程项目,原计入“管理费用”工程项目的研制开销单独列示为“研制开销”工程项目。

9、在“财务费用”工程项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细工程项目。

除上述工程项目改变负面影响外,本次会计方针变更不会对当期及会计方针变更以前公司净资产、债务总值、总资产以及销售收入造成负面影响。

三、董事会关于会计方针变更正当性的说明

公司董事会认为:本次会计方针的变更符合《中小企业会计准则》相关明确规定,是根据司法部修订和颁布的会计准则进行的恰当变更,该变更符合实际状况,不会对公司财政状况、经营管理研究成果造成根本性负面影响,不存在损害中小大股东个人利益的情况。表示同意公司本次会计方针变更。

四、董事会对本次会计方针变更的看法

公司董事会认为:本次会计方针变更是公司根据司法部相关明确规定进行的恰当变更,符合《中小企业会计准则》的明确规定和公司的具体状况,其决策程序符合有关法规和《公司章程》的明确规定,不存在损害公司及全体大股东的个人利益的情况。因此,表示同意公司本次会计方针变更。

五、独立常务董事对本次会计方针变更的看法

公司独立常务董事认为:公司根据司法部发布的《关于修订下发2018本年度一般中小企业资产负债表文件格式的通知》(财会〔2018〕15号)的明确规定对会计方针进行相应变更,使公司会计方针符合司法部、证监会和上海证券交易所等相关明确规定,能够更为主观、公允的反映公司的财政状况和经营管理研究成果,不会对公司资产负债表造成根本性负面影响,不会损害公司及全体大股东的个人利益。本次会计方针变更的决策程序符合有关法规和《公司章程》的明确规定,没有损害公司及中小大股东的权利,我们表示同意公司本次会计方针变更。

六、备查文档

1、《公司第四届董事会第二十四次大会决议案》;

2、《公司第四届董事会第十九次大会决议案》;

3、《独立常务董事关于第四届董事会第二十四次大会相关事宜的独立看法》。

特此新闻稿。

商丘濮耐热物料(控股公司)股权有限公司董事会

2019年1月12日

股票字符:002225

股票简称:濮耐股份

新闻稿序号:2019-007

商丘濮耐热物料(控股公司)股权有限公司

关于召开2019年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证数据披露细节的现实、精确和原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。

一、召开大会的基本上状况

1、股东会届次:商丘濮耐热物料(控股公司)股权有限公司(下述简称“公司”)2019年第一次临时股东会。

2、股东会理事长:公司董事会,第四届董事会第二十四次大会决议案召开。

3、大会召开的有权、合规性:经公司第四届董事会第二十四次大会审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东会的议案》,本次股东会的召集程序中符合有关立法、行政事务规章、部门规章、规范性文档和《公司章程》的相关明确规定。

4、大会召开的星期:

现场会议召开星期:2019年1月29日上午2:30;

网络投票星期:

(1)通过上海证券交易所交易方式进行网络投票的星期:2019年1月29日下午9:30—11:30,上午1:00—3:00;

(2)通过网络投票系统投票的星期:2019年1月28日上午3:00至2019年1月29日上午3:00的任意星期。

5、召开方法:到场投票与网络投票相结合的方法

(1)到场投票:大股东本人出席现场会议或通过授权委托书交由他人出席;

(2)网络投票:公司将通过上海证券交易所交易方式和网络投票系统(www://wltp.cninfo.网站.网址)向全体大股东提供网络方式的投票的平台,大股东可以在网络投票星期内通过上述该系统行使职权表决权;

(3)根据公司章程,股东会股份登记日登记在册的所有大股东,均无权通过网络投票系统行使职权表决权,但同一股权只能选择到场投票、网络投票或符合要求的其他投票方法中的一种表决方法。如同一股权通过以上方法反复参加投票的,以第一次投票结果为准。公司大股东及其交由中间人通过股东会网络投票系统行使职权表决权的表决得票,将与到场投票的表决得票以及符合要求的其他投票数一同计入本次股东会的表决权总人数。

6、股份登记日:2019年1月23日

7、出席对象:

(1)凡2019年1月23日上午恒指后在我国股票登记结算有限责任公司深圳市子公司登记在册的本公司大股东,均无权出席本次股东会及参加表决;不能特地出席现场会议的大股东可授权他人代为出席并参加表决(参见附件二《授权委托书》);

(2)公司常务董事、理事和高阶管理者;

(3)本公司聘请的辩护律师。

8、现场会议召开一处:安阳市濮阳县西环路西北侧公司一楼会议厅

二、大会审议事宜

1、审议《关于2019本年度向控股的子公司提供投资担保的议案》

2、审议《关于择机处置金融工具的议案》

尤其说明:

1、上述议案经第四届董事会第二十四次大会审议通过。

2、上述议案均为普通决议案议案。

3、根据中国证监会公布的《香港交易所股东会比赛规则(2016年修订)》的明确规定,上述议案均为负面影响中小投资人(除香港交易所常务董事、理事、高阶管理者以及单独或总计持有香港交易所5%以上股权的大股东之外的其他大股东)个人利益的根本性事宜,公司将对中小投资人的表决单独投票,并将投票结果公开发表披露。

三、提案编码方式

本次股东会提案编码方式实例表:

四、大会登记等事宜

1、登记星期:2019年1月28日(下午8:00-11:30,上午1:00-4:30);

2、登记一处:公司董事会的办公室;

3、登记必要:

(1)财团法人大股东登记。财团法人大股东的法定代表人出席的,凭本人身分证、法定代表人身分证明文件或授权委托书、财团法人的单位执照复印件(加盖公章)、股票账户卡兼办登记;财团法人大股东交由中间人出席的,还须持财团法人授权委托书和出席人身分证。

(2)一个人大股东登记。自然人大股东特地出席的,凭本人身分证、股票账户卡兼办登记;交由中间人出席的,还须持有授权委托书和出席人身分证。

(3)异地大股东可凭以上有关护照采取传真或信件方法进行登记(须在2019年1月28日上午4:30前送达或传真至公司),公司不接受电话号码登记。

4、须知:本次大会表决半天,与会大股东或中间人住宿、交通运输等开销自理;与会的大股东及大股东中间人,请于会后半小时携带相关护照复制品,到会议厅兼办登记手续。

5、大会联系方式:

邮件:李慧璞

张雷

联系电话:0393-3214228

紧密联系传真:0393-3214218

联系地址:安阳市濮阳县西环路西北侧

四等站:457100

五、参加网络投票的具体操作程序

在本次股东会上,大股东可以通过深圳证券交易所交易方式和网络投票系统(位址为www://wltp.cninfo.网站.网址)参加投票,网络投票的具体操作程序见附件一。

六、备查文档

1、第四届董事会第二十四次大会决议案

特此新闻稿。

商丘濮耐热物料(控股公司)股权有限公司董事会

2019年1月12日

附件一:

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序中

1、股票投票字符与投票简称:投票字符为“362225”,投票简称为“濮耐投票”。

2、填报表决看法或选举得票:本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决看法为:“表示同意”、“赞成”或“弃权票”

3、大股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达完全相同看法。大股东对总议案与明确提案反复投票时,以第一次有效地投票为准。如大股东先对明确提案表决,再对总议案表决,则以已表决的明确提案的表决看法为准,其他未表决的提案以总议案的表决看法为准;如先对总议案表决,再对明确提案表决,则以总议案的表决看法为准。

二、通过深圳证券交易所交易方式投票的程序中

1、投票星期:2019年1月29日的买卖星期,即9:30-11:30和13:00-15:00;

2、大股东可以登录证券买卖服务器通过交易方式投票。

三、通过深圳证券交易所网络投票系统投票的程序中

1、网络投票系统开始投票的星期为2019年1月28日(到场股东会召开前一日)上午3:00,结束星期为2019年1月29日(到场股东会结束当天)上午3:00。

2、大股东通过网络投票系统进行网络投票,需按照《上海证券交易所投资人网络身份认证的业务指引(2016年修订)》的明确规定兼办身份认证,取得“深圳证券交易所公钥”或“深圳证券交易所投资人公共服务加密”。明确的身份认证程序可登录网络投票系统www://wltp.cninfo.网站.网址比赛规则指引中央电视台查阅。

3、大股东根据获取的公共服务加密或公钥,可登录www://wltp.cninfo.网站.网址在明确规定星期内通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权交由

女士/太太代表本公司/本人出席于2019年1月29日召开的商丘濮耐热物料(控股公司)股权有限公司2019年第一次临时股东会,并代表本公司/本人依照下述指示对下列议案投票。本公司/本人对本次大会表决事宜未作明确指示的,董事局可代为行使职权表决权,其行使职权表决权的原因均由我的单位(本人)承担。

尤其说明事宜:

1、委托人对董事局的指示,以在“表示同意”、“赞成”、“弃权票”上面的斜线中打“√”为准,对同一审议事宜不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事宜的表决看法未作明确指示或者对同一审议事宜有两项或多项指示的,董事局无权按自己的意即决定对该事宜进行表决。

2、授权委托书可按以上文件格式自制;委托人为财团法人的,应当加盖的单位图章。

委托人签字(收据):

 委托人身分证电话号码:

委托人持股数目:

 委托人股票帐户电话号码:

交由年份:

董事局签字(收据):

董事局身分证电话号码:

本授权委托书的效期为自本次授权书签署之日起至该次股东会大会结束之日止。

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