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[重庆个人小额贷款]华仪电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

股票字符:600290 股票简称:华仪电气 新闻稿序号:临2019-009华仪电气股权股份有限公司2019年第一次临时股东决议新闻稿本该公司监事会及全体董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。最重要细节提示:● 本次大会是否有否决议:无一、大会召开和出席情况(一)股东大会召开的星期:2019年01月11日(二)股东大会召开的一处:杭州市温岭经济发展经济开发区的中心街228号教学楼二楼会议厅(三)与会的股票股东和恢复表决权的普通股股东及其持有股权情况:■(四)表决方法是否符合《劳动法》及《公司章程》的明确规定,会议主持情况等。本次大会由该公司副董事长陈孟列女士主持,本次大会采用现场会议记名式表决方法结合网络选举方法举行,大会的召集、召开及表决方法符合《劳动法》等相关立法、规章、法规和《公司章程》的相关明确规定。(五)该公司董事、理事和监事会机要秘书的出席情况1、该公司在任董事9人,出席6人,董事陈孟德先生、独立董事罗剑烨女士、祁和生女士因管理工作因素未能与会;2、该公司在任理事3人,出席2人,理事林忠沛女士因管理工作因素未能与会;3、监事会机要秘书金旭丹太太出席了本次大会,部份高阶管理者出席会议了本次大会。二、议案审议情况(一)非累积选举议案1、议案命名:关于继续向温岭市华仪小额贷款股权股份有限公司提供财政捐助的议案审议结果:通过表决情况:■2、议案命名:关于修订公司章程部份条文的议案审议结果:通过表决情况:■(二)涉及根本性事宜,5%下述股东的表决情况■(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案1为普通决议案议案,早已出席股东大会的股东或股东中间人所持表决权的1/2以上通过。议案2为尤其决议案议案,早已出席股东大会的股东或股东中间人所持表决权的2/3以上通过。三、辩护律师见证情况1、本次股东大会见证的辩护律师经纪公司:上海安生辩护律师事务所律师:孙冲、王晏平2、辩护律师见证论证看法:该公司本次股东大会的召集、召开程序中、出席本次股东大会工作人员的名额、理事长名额、表决程序中及表决结果符合《劳动法》、《股东大会比赛规则》等相关立法、规章、法规、规范性文档及《公司章程》的明确规定,本次股东决议有权有效地。四、备查文件目录1、经与会董事和纪录人签字确认并加盖监事会图章的股东决议;2、经见证的辩护律师经纪公司副主任签字并加盖公章的立法议案。华仪电气股权股份有限公司2019年1月12日

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