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[厦门交通银行]众泰汽车股份有限公司第七届董事会2019年度第二次临时会议决议公告

股票字符:000980 股票简称:众泰汽车 新闻稿序号:2019一008众泰汽车股权股份有限公司第20632-1.html">七届董事会2019本年度第二次临时大会决议案新闻稿本公司及董事会全体成员保证本新闻稿细节的现实、精确、原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。一、董事会大会召开状况1、众泰汽车股权股份有限公司(下述简称“公司”)第七届董事会2019本年度第二次临时大会通知以书面方法于2019年1月5日发出。2、大会于2019年1月11日以通信方法召开。3、公司常务董事9名,具体参加大会表决常务董事9名。4、本次大会由全体常务董事提议召开。5、本次大会的召开符合有关立法、行政事务规章、部门规章、规范性文档和公司章程的明确规定。二、董事会大会审议状况1、以9票赞成、0票赞成、0票弃权票,审议通过《关于公司发行超短期投资劵的动议》。为满足公司经营管理和的业务持续发展的需要,更进一步扩宽投资管道,改进投资结构上,降低投资生产成本,有效地补充公司经费需求,提升公司综合性战斗力和抗可能性战斗能力,保持公司经费筹措、管理工作及运用于的机动性,表示同意公司拟向交通银行间消费市场交易商该协会申请注册不超过5亿元(含5亿元)的超短期融资券,发行限期不超过270天(含270天)。本次募集经费用于补充公司盈余、偿还盈余利息和其他符合要求的用作。具体参见翌日刊登在巨潮资讯网(www://http.cninfo.网站.网址/)上的《公司关于发行超短期融资券的新闻稿》(新闻稿序号:2019-009)。本动议尚需提交公司股东大会审议。2、以9票赞成、0票赞成、0票弃权票,审议通过《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事局全权负责兼办本次发行超短期投资劵相关事项的动议》。为保证公司超短期融资券成功发行,董事会拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权董事局全权负责兼办本次发行超短期融资券的相关事项,包括但不限于:①在立法、规章允许的范围,根据消费市场前提和公司需求决定公司发行超短期融资券的明确发行计划,包括但不限于发行金额、发行期数、发行星期、发行限期、发行汇率、承销方法、担保方法、募集经费用作等相关的一切事项;②授权公司董事局在公司发行本次超短期融资券的步骤中,签署与本次发行有关的各项文档,包括但不限于发行申请文档、募集说明书、承销协定、各类新闻稿等;③兼办与本次发行有关的各项手续,包括但不限于兼办公司发行超短期融资券的注册登记手续、发行及买卖通货等事宜的有关手续;④在管控方针或消费市场前提改变时,除涉及有关立法、规章及公司章程明确规定必需由公司股东大会新的表决的事宜外,依据监管的看法对本次发行的明确计划、发行条文等相关事宜进行相应修订、变更;⑤兼办与本次发行有关的其他事宜。本动议尚需提交公司股东大会审议。三、备查文档经与会常务董事签字并加盖董事会图章的董事会决议案。众泰汽车股权股份有限公司董事会二○一九年六月十一日股票字符:000980 股票简称:众泰汽车 新闻稿序号:2019-009众泰汽车股权股份有限公司关于发行超短期融资券的新闻稿本公司及董事会全体成员保证本新闻稿细节的现实、精确、原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。为满足众泰汽车股权股份有限公司(下述简称“公司”、“本公司”)经营管理和的业务持续发展的需要,更进一步扩宽投资管道,改进投资结构上,降低投资生产成本,有效地补充公司经费需求,提升公司综合性战斗力和抗可能性战斗能力,保持公司经费筹措、管理工作及运用于的机动性,根据交通银行《外汇交易债券市场非金融中小企业负债投资机器管理工作必要》的有关明确规定,公司拟向交通银行间消费市场交易商该协会申请注册不超过5亿元(含5亿元)的超短期融资券。现将相关事宜具体新闻稿如下:一、基本上状况1、申请注册数量:拟申请注册数量为不超过港币5亿元(含5亿元),明确发行数量将以公司在交通银行间消费市场交易商该协会注册的额度为准;2、发行限期:拟注册发行的超短期融资券的限期不超过270天(含270天);3、发行方法:采用会计建档、集中认购的方法在外汇交易消费市场公开发行;4、发行汇率:以公司的具体经费需求为准,根据消费市场汇率主动状况择机发行,以获得拟合消费市场汇率;5、发行年份:在获得交通银行间消费市场交易商协定注册后,根据公司经费需求状况和发行时消费市场状况,一次发行或分期发行;6、主承销政府机构:徽商银行股权股份有限公司;7、承销方法:额度包销;8、发行对象:全省外汇交易债券市场投资人(国家所法规禁止的卖家除外);9、募集经费用作:包括但不限于补充公司盈余、偿还盈余利息和其他符合要求的用作。二、授权事宜为保证公司超短期融资券成功发行,董事会拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权董事局全权负责兼办本次发行超短期融资券的相关事项,包括但不限于:1、在立法、规章允许的范围,根据消费市场前提和公司需求决定公司发行超短期融资券的明确发行计划,包括但不限于发行金额、发行期数、发行星期、发行限期、发行汇率、承销方法、担保方法、募集经费用作等相关的一切事项;2、授权公司董事局在公司发行本次超短期融资券的步骤中,签署与本次发行有关的各项文档,包括但不限于发行申请文档、募集说明书、承销协定、各类新闻稿等;3、兼办与本次发行有关的各项手续,包括但不限于兼办公司发行超短期融资券的注册登记手续、发行及买卖通货等事宜的有关手续;4、在管控方针或消费市场前提改变时,除涉及有关立法、规章及公司章程明确规定必需由公司股东大会新的表决的事宜外,依据监管的看法对本次发行的明确计划、发行条文等相关事宜进行相应修订、变更;5、兼办与本次发行有关的其他事宜。本次授权效期为自股东大会审议通过之日起,在公司超短期融资券注册、发行及存续效期内停滞有效地。三、本次发行短期融资券的审批程序中本次发行超短期融资券事宜早已公司2019年1月11日召开的第七届董事会2019本年度第二次临时大会审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过,并在交通银行间消费市场交易商该协会接受注册前方可实施(本次发行最后计划以交通银行间消费市场交易商该协会注册申请表为准)。四、总编辑金融机构状况经通过“金融机构我国”该网站、国家所企业信用数据公示该系统、国家所国家发改委和司法部该网站、税务机关搜索引擎等途径查询,公司不属于失信法律责任整体、根本性税赋违法行为刑事案件原告、列入涉国际金融相当严重失信名册的原告、的电子认证服务业失信政府机构、对内合作伙伴各个领域相当严重失信整体。五、其他说明1、公司将第一时间披露本次发行超短期融资券的相关成果状况。2、本次申请注册发行超短期融资券事宜能否获得批准具有随机性,敬请投资人道德融资,注意融资可能性。六、备查文档公司第七届董事会2019本年度第二次临时大会决议案。众泰汽车股权股份有限公司董事会二〇一九年六月十一日股票字符:000980

股票简称:众泰汽车 新闻稿序号:2019-010众泰汽车股权股份有限公司关于2019本年度第一次临时股东大会增加提案的新闻稿本公司及董事会全体成员保证本新闻稿细节的现实、精确、原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。众泰汽车股权股份有限公司(下述简称“公司”或者“本公司”)于2019年1月3日召开第七届董事会2019本年度第一次临时大会,大会决定于2019年1月23日召开2019本年度第一次临时股东大会,具体参见2019年1月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网(www://http.cninfo.网站.网址/)上的《公司关于召开2019本年度第一次临时股东大会的通知》(新闻稿序号:2019-006)。2019年1月11日,本公司召开了第七届董事会2019本年度第二次临时大会,大会审议通过了《关于公司发行超短期投资劵的动议》和《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事局全权负责兼办本次发行超短期投资劵相关事项的动议》,此两项动议尚需提交本公司股东大会审议。具体参见翌日公司刊登在巨潮资讯网(www://http.cninfo.网站.网址/)上的《公司关于发行超短期融资券的新闻稿》(新闻稿序号:2019-009)、《公司第七届董事会2019本年度第二次临时大会决议案新闻稿》(新闻稿序号:2019-008)。2019年1月11日,本公司董事会收到本公司控股大股东铁牛控股公司股份有限公司(下述简称“铁牛控股公司”)提交的《关于众泰汽车股权股份有限公司2019本年度第一次临时股东大会增加动议的提案函》。为提高决策者效能,节省大股东星期,铁牛控股公司提议将《关于公司发行超短期投资劵的动议》和《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事局全权负责兼办本次发行超短期投资劵相关事项的动议》增加到2019本年度第一次临时股东大会进行审议。根据《劳动法》、《公司章程》等相关明确规定:单独或者总计持有公司3%以上股权的大股东,可以在股东大会召开10月底提出临时提案并书面提交理事长。经核实,截至目前为止铁牛控股公司现持有本公司股权786,250,375股,占公司注册资本的38.78%,其提出增加临时提案的申请符合《劳动法》、《公司章程》等法规的相关明确规定。因此,公司董事会表示同意将上述临时提案提交公司2019本年度第一次临时股东大会审议。除增加上述动议外,原《公司关于召开2019本年度第一次临时股东大会的通知》中列明的大会召开一处、股份登记日及审议方法等事宜均保持不变。具体参见翌日公司刊登在巨潮资讯网(www://http.cninfo.网站.网址/)上的《公司关于召开2019本年度第一次临时股东大会的补充通知》(新闻稿序号:2019-011)。备查文档:1、第七届董事会2019本年度第二次临时大会决议案;2、铁牛控股公司《关于众泰汽车股权股份有限公司 2019本年度第一次临时股东大会增加动议的提案函》。众泰汽车股权股份有限公司董事会二○一九年六月十一日股票字符:000980 股票简称:众泰汽车 新闻稿序号:2019-011众泰汽车股权股份有限公司关于召开2019本年度第一次临时股东大会的补充通知本公司及董事会全体成员保证本新闻稿细节的现实、精确、原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。根据众泰汽车股权股份有限公司(下述简称“公司”)第七届董事会2019本年度第一次临时大会决议案,公司定于2019年1月23日(星期四)在杭州市杭州市经济发展经济开发区南湖路1号永和众泰汽车股份有限公司会议厅召开公司2019本年度第一次临时股东大会。具体参见公司于2019年1月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网(www://http.cninfo.网站.网址/)上的《公司关于召开2019本年度第一次临时股东大会的通知》(新闻稿序号:2019-006)。2019年1月11日,公司召开了第七届董事会2019本年度第二次临时大会,大会审议通过了《关于公司发行超短期投资劵的动议》和《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事局全权负责兼办本次发行超短期投资劵相关事项的动议》,此两项动议尚需提交本公司股东大会审议。2019年1月11日,公司董事会收到公司控股大股东铁牛控股公司股份有限公司(下述简称“铁牛控股公司”,现持有公司股权786,250,375股,占公司注册资本的38.78%)已书面形式提交的《关于众泰汽车股权股份有限公司2019本年度第一次临时股东大会增加动议的提案函》,具体参见翌日刊登在巨潮资讯网(www://http.cninfo.网站.网址/)上的《公司关于2019本年度第一次临时股东大会增加提案的新闻稿》(新闻稿序号:2019-010)。上述提案经公司董事会审核后表示同意提交公司2019本年度第一次临时股东大会审议。公司董事会就增加提案后的2019本年度第一次临时股东大会相关事项补充通知如下:一、召开大会的基本上状况1、股东大会届次:2019本年度第一次临时股东大会。2、大会理事长:公司董事会本次股东大会的召开早已公司第七届董事会2019本年度第一次临时大会审议通过。3、大会召开的有权、合规性:本次股东大会大会召开符合有关立法、行政事务规章、部门规章、规范性文档和《公司章程》等的明确规定。4、大会召开的年份、星期:现场会议召开星期为:2019年1月23日上午14:30网络投票星期为:2019年1月22日一2019年1月23日其中,通过上海证券交易所该系统进行网络投票的明确星期为2019年1月23日下午9:30一11:30和上午13:00一15:00;通过上海证券交易所网络投票的明确星期为2019年1月22日上午15:00至2019年1月23日上午15:00其间的任意星期。5、大会的召开方法:本次股东大会采取到场投票与网络投票相结合的方法。公司将通过深圳证券交易所交易方式和深圳证券交易所网络投票系统(www://wltp.cninfo.网站.网址)向全体大股东提供网络方式的投票的平台,大股东可以在网络投票星期内通过上述该系统行使职权表决权。公司大股东应选择到场投票、上海证券交易所交易方式投票、上海证券交易所网络该系统投票三种投票方法中的一种方法。如果同一表决权出现反复表决的,以第一次表决结果为准。6、股份登记日:2019年1月16日7、出席对象:(1)在股份登记日持有公司股权的股票大股东或其中间人于股份登记日2019年1月16日(星期四)上午恒指时在我国结算深圳市子公司登记在册的公司全体股票大股东均无权出席股东大会,并可以以书面形式交由中间人与会和参加表决,该大股东中间人不用是本公司大股东。(2)公司常务董事、理事和高阶管理者。(3)公司聘请的见证辩护律师。8、大会一处:杭州市杭州市经济发展经济开发区南湖路1号永和众泰汽车股份有限公司会议厅。二、大会审议事宜大会审议如下事宜:1、审议《公司关于变更注册位址并修订〈公司章程〉相应条文的动议》;2、审议《关于公司发行超短期投资劵的动议》;3、审议《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事局全权负责兼办本次发行超短期投资劵相关事项的动议》本次股东大会审议事宜符合有关立法、行政事务规章、部门规章、规范性文档以及《公司章程》的明确规定,动议明确具体。上述动议1早已公司第七届董事会2019本年度第一次临时大会审议通过,程序中有权、的资讯完备,具体参见2019年1月4日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《天津证券报》及巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)。上述动议2和动议3早已公司第七届董事会2019本年度第二次临时大会审议通过,程序中有权、的资讯完备,具体参见2019年1月12日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《天津证券报》及巨潮资讯网(http.cninfo.网站.网址)。上述动议1为尤其决议案事宜,需由出席股东大会的大股东(包括大股东中间人)所持表决权的2/3 以上审议通过;上述动议2和动议3为普通决议案事宜,需由出席股东大会的大股东(包括大股东中间人)所持表决权的1/2 以上审议通过。三、提案编码方式本次股东大会提案编码方式表■四、大会登记事宜1、拟出席现场会议的自然人大股东请持大股东账户卡、本人证件(大股东中间人请持大股东授权委托书和中间人本人证件),财团法人大股东请持大股东账户卡、财团法人证件、财团法人证件、财团法人执照复印件(财团法人大股东中间人请持大股东账户卡、中间人本人证件、财团法人执照复印件和财团法人授权委托书),于2019年1月22日下午9:00--12:00,上午14:30--17:00到本公司证券部兼办登记手续。大股东也可以信件或传真方法进行登记(信件或传真应注明邮件和联系方式,信件以邮戳为准)。授权委托书文件格式见附件。2、本次现场会议表决半天,与会者住宿、交通运输开销自理。3、出席现场会议工作人员请于大会开始前半小时内到达大会一处,并携带好相关护照,以便登记门票。五、参加网络投票的具体操作程序本次股东大会上,大股东可以通过深圳证券交易所交易方式和网络投票系统(www://wltp.cninfo.网站.网址)参加投票。明确投票方法参见附件一“参加网络投票的具体操作程序”。六、其他事宜联系地址:安徽芜湖市徽州经济发展技术开发区众泰汽车股权股份有限公司证券部联系电话:0559-6537831 传真:0559-6537888邮件:杨海峰、张学友 四等站:245200七、备查文档众泰汽车股权股份有限公司第七届董事会2019本年度第一次临时大会决议案;众泰汽车股权股份有限公司第七届董事会2019本年度第二次临时大会决议案。附件一:参加网络投票的具体操作程序;附件二:授权委托书。众泰汽车股权股份有限公司董事会二○一九年六月十一日附件一:参加网络投票的具体操作程序本次股东大会向大股东提供网络方式的投票的平台,网络投票包括上海证券交易所交易方式投票和网络投票系统(www://wltp.cninfo.网站.网址),大股东可以通过上海证券交易所交易方式或者网络投票系统参加网络投票。网络投票程序中如下:(一)网络投票的程序中1、股票的投票字符与投票简称:投票字符为“360980”,投票简称为“众泰投票”。2、填报表决看法或选举得票。对于非累积投票提案,填报表决看法:表示同意、赞成、弃权票。3、大股东对总动议进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达完全相同看法。大股东对总动议与明确提案反复投票时,以第一次有效地投票为准。如大股东先对明确提案表决,再对总动议表决,则以已表决的明确提案的表决看法为准,其他未表决的提案以总动议的表决看法为准;如先对总动议表决,再对明确提案表决,则以总动议的表决看法为准。(二)通过深圳证券交易所交易方式投票的程序中1、投票星期:2019年1月23日的买卖星期,即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。2、大股东可以登录证券买卖服务器通过交易方式投票。(三)通过深圳证券交易所网络投票系统的投票程序中1、网络投票系统开始投票的星期为2019年1月22日(到场股东大会召开前一日)上午15:00,结束星期为2019年1月23日(到场股东大会结束当天)上午15:00。2、大股东通过网络投票系统进行网络投票,需按照《上海证券交易所投资人网络身份认证的业务指引(2016年修订)》的明确规定兼办身份认证,取得“深圳证券交易所公钥”或“深圳证券交易所投资人公共服务加密”。明确的身份认证程序可登录网络投票系统www://wltp.cninfo.网站.网址比赛规则指引中央电视台查阅。3、大股东根据获取的公共服务加密或公钥,可登录www://wltp.cninfo.网站.网址在明确规定星期内通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票。附件二:授权委托书文件格式授权委托书兹交由__________女士(太太)代表本人/本公司出席于2019年1月23日召开的众泰汽车股权股份有限公司2019本年度第一次临时股东大会,并行使职权本人/本公司对大会审议的动议按本授权委托书的指示行使职权投票,并代为签署本次大会需要签署的文档。■委托人对董事局的授权指示以在“赞成”、“赞成”、“弃权票”上面的斜线中“√”为准,对同一项表决动议,不得有多项授权指示。委托人(签字或收据):董事长签字:委托人:委托人深圳市股票账户卡电话号码:委托人持有股数:委托人身分证电话号码:签发年份:交由效期:被委托人人名:被委托人身分证电话号码:附注:1、本授权委托书由委托人签名(或收据),委托人为财团法人大股东的,请加盖财团法人的单位图章。2、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文档应进行公证。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上文件格式自制均有效地。股票字符:000980 股票简称:众泰汽车 新闻稿序号:2019一012众泰汽车股权股份有限公司关于控股大股东增持方案限期届满及增持完成的新闻稿本公司及董事会全体成员保证数据披露的细节现实、精确、原始,没有欺诈记载、虚假说明或根本性遗漏。众泰汽车股权股份有限公司(下述简称“公司”)于2018年7月12日在《证券日报》、《证券时报》等及巨潮资讯网(www://http.cninfo.网站.网址)上披露了《公司关于控股大股东增持公司股权及将来增持方案的新闻稿》(新闻稿序号:2018-040),公司控股大股东铁牛控股公司股份有限公司(下述简称“铁牛控股公司”)方案在2018年7月11日增持后6个月内继续增持公司股权,累计增持股权比率不超过公司注册资本的2%。公司于2019年1月11日收到铁牛控股公司关于增持公司股权方案实施完成告知函。铁牛控股公司在增持方案实施期限,通过上海证券交易所证券该系统以集中竞价交易系统累计增持公司股权4,523,800股,占公司注册资本的0.22 %,累计增持额度为3132.13万元。截止本新闻稿发布日,公司控股大股东增持方案的实施限期已届满,且其增持公司股权的方案已完成。现就此次增持方案的实施状况新闻稿如下:一、增持整体的基本上状况1、增持人:铁牛控股公司股份有限公司。2、本次增持前持股数目:791,787,566股。3、本次增持前占公司注册资本的比率:38.86%。4、增持整体已披露增持方案的完成状况:截止至本公告日,铁牛控股公司本次增持限期届满且已实施完毕。二、增持方案的主要细节1、增持目标:铁牛控股公司认为,将来公司的商业价值将更进一步呈现,基于对公司停滞平稳持续发展的期望和对公司股票价值的恰当判断,同时为了大力维护公司中小资产负债表,增强投资人期望,维护公司股票价格及资产消费市场的平稳,决定增持公司股权;2、增持股权物理性质:公司无限售通货A股股权;3、增持数目:不超过公司注册资本的2%;4、增持方法:上海证券交易所证券该系统集中竞价方法;5、实施限期:自2018年7月11日起六个月内(法规明确规定的限制买卖的敏感期除外);6、私人企业:增持人自有经费三、增持方案的实施结果1、铁牛控股公司于2018年7月11日至2019年1月11夜间通过上海证券交易所证券该系统集中竞价方法总计增持公司股权4,523,800股,约占公司注册资本的0.22%,增持均价为6.917元/股。本次增持方案已在承诺期限实施完毕。具体见下表:■2、铁牛控股公司增持前后的持股状况:■[注]本次增持前,铁牛控股公司持有公司股权数目为791,787,566股,占公司注册资本的39.05%;本次增持后(截止2018年8月3日),铁牛控股公司持有公司股权数目为796,311,366股,占公司注册资本的39.27%。本次增持完成后,因营业额承诺补偿金,2018年8月9日,公司完成对铁牛控股公司2017本年度应补偿金股权数共计10,060,991股进行回购并注销,公司股权总人数由2,037,732,279股减少至2,027,671,288股。截止目前为止,铁牛控股公司持有公司股权数目为786,250,375股,占公司注册资本的38.78%。四、其他事宜1、铁牛控股公司增持遵守了《香港交易所收购管理工作必要》、《上海证券交易所公司股票香港交易所比赛规则》、 《上海证券交易所香港交易所香港交易所法规营运指引》等相关立法、规章、法规、的业务比赛规则的明确规定,未违反证监会关于香港交易所大股东增持股权的相关明确规定。2、铁牛控股公司本次增持行为不负面影响公司香港交易所威望,不会导致公司股份分布不具备香港交易所前提。3、铁牛控股公司承诺:在增持实施其间及法定期限内不减持所持有的公司股权,并遵守有关明确规定,不进行黑幕买卖、敏感期买卖股权和短线交易,增持其间及法定期限内不超计划增持。五、备查文档铁牛控股公司股份有限公司关于增持公司股权方案实施完成的告知函。众泰汽车股权股份有限公司董事会二〇一九年六月十一日

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